Искать
- 1. Поліція відкрила справу через фіктивні лабораторні дослідження після заяви ХАЦ
- (Статьи)
- Харківські правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо проведення фіктивних лабораторних досліджень управлінням Держпродспоживслужби. Про це йдеться в ухвалі Київського районного суду м. Харкова ...
- Создано 21 мая 2018
- 2. Фіктивні кооперативи Кернеса масово повертають землю у власність харків'ян
- (Статьи)
- Друзі, раді повідомити Вам про найбільшу перемогу Харківського антикорупційного центру за часи нашого існування. Головний кейс ХАЦ - Кооперативна схема. У власність територіальної громади міста Харкова ...
- Создано 10 сентября 2017
- 3. Харківські правоохоронці підозрюють підрядника будівництва полігону у Богодухові у виведенні 18 мільйонів через фіктивні фірми
- (Статьи)
- ... навколишнього середовища. Й зараз правоохоронці наполягають, що частина коштів була виведена через фіктивні фірми. В ухвалі Київського районного суду міста Харкова, йдеться про те, що «під час виконання ...
- Создано 07 октября 2016
- 4. «Харківобленерго» заплатить фіктивній фірмі 100 мільйонів за страхування
- (Статьи)
- АК «Харківобленерго» 11 грудня за результатами тендеру уклала дві угоди з ТДВ «Велика страхова компанія» щодо закупівлі послуг з страхування загальною вартістю 99,91 млн. грн. Про це повідомляється у «Віснику ...
- Создано 22 января 2016
- 5. Трамвайників Кернеса підозрюють у виведенні 6 мільйонів через фіктивні фірми (список контрагентів)
- (Статьи)
- Міліція розслідує справу про зловживання службовим становищем посадовцями КП «Міськелектротранссервіс», що призвело до привласнення ними коштів підприємства у сумі 6,30 млн грн. Про це йдеться в ухвалі ...
- Создано 19 ноября 2015
- 6. Керівників парку Кернеса підозрюють у відмиванні коштів через фіктивні фірми
- (Статьи)
- У 2012 році Кернес хизувався перед керівниками Європейського банку реконструкції та розвитку планами по розбудові парку. Сьогодні за цю розбудову порушено карні справи проти виконавців. Харківські правоохоронці ...
- Создано 09 июля 2015
- 7. «Орли Авакова» замовили ремонти у фірми з «чорного списку АМКУ»
- (Статьи)
- ... «Східбуд» між собою розіграли тендер. Також слідчі підозрюють ТОВ «Вентто» у фіктивній діяльності. Фірма є фігурантом декількох кримінальних проваджень. Взагалі ТОВ «Вентто» отримувало дуже багато ...
- Создано 15 сентября 2018
- 8. Коломойський vs Приватбанк: що варто знати про липневу «битву на Темзі»
- (Статьи)
- ... угод, так само як D1 і D2, не мала намірів постачати товари або обладнання, і жодних поставок здійснено не було», — зазначається в документах. Про фіктивність угод свідчать факти щодо кредитування. Було ...
- Создано 06 августа 2018
- 9. Яблука розбрату в ГПУ: чому Лукаш і Клюєв вийшли з-під санкцій
- (Статьи)
- ... підробленні та розкраданні держбюджету на 2,5 мільйони гривень. Мова йде про фіктивні тендери на закупівлю послуг для адаптації українського законодавства до європейського у період літа-осені 2013 року. ...
- Создано 11 марта 2018
- 10. Іменем Al Jazeera: хто і чому воює за мільярди вкрадені оточенням Януковича
- (Статьи)
- ... у сейфі. Оприлюднений документ свідчить, що арешт коштів відбувся в рамках розслідування військовою прокуратурою оборудок Сергія Курченка і частково описує, як гроші через фіктивні фірми-одноденки виводилися ...
- Создано 16 января 2018
- 11. «Справа про рюкзаки»: чому НАБУ зволікало з підозрою для Авакова
- (Статьи)
- ... кілька осіб. Частину рюкзаків, за словами прокурора, нібито пошили в ’язні. Товар поставляли на квартиру, зареєстровану за Литвином. Фіктивність фірми «Дніпровенд» уже була доведена в суді. Але директора ...
- Создано 05 ноября 2017
- 12. Вперше у Харкові засудили розкрадача «Харківського метрополітену»
- (Статьи)
- ... працював Распопов), які за даними правоохоронців, незаконно заволоділи коштами КП «Харківський метрополітен» шляхом виведення грошей через фіктивні фірми; справа ТОВ «Турнікет-М» (фірма з оточення Стаматіна). ...
- Создано 29 сентября 2017
- 13. Спецпідрозділ НАБУ. Що знайде Ситник в «Укроборонпромі» та оборонці
- (Статьи)
- ... вилучити документи тамтешньої «Фірми «Пауер». На думку слідчих поліції, обухівські комерсанти на фіктивній торгівлі з концерном привласнили понад 3,3 мільйони гривень. І це тільки за офіційними попередніми ...
- Создано 18 августа 2017
- 14. Правоохоронці підозрюють розкрадання грошей під час ремонту дороги Дергачі-Козача Лопань. Фігуранти справи – фірма, яка знову буде ремонтувати цю дорогу
- (Статьи)
- ... млн. грн. За даними слідства, кошти виводилися через фіктивні фірми, наприклад, ТОВ «Дельта АПФ» та «Екватор+» . Засновником та директором цих піприємств є одна та сама особа, при цьому на вказаних ...
- Создано 17 августа 2017
- 15. АМКУ підозрює, що вартість паркування біля ЮЖД була завищеною. Власник оператора парковки їздить на Ягуарі
- (Статьи)
- ... підозрюються також у фіктивній діяльності (розтрата бюджетних коштів), яку вони узгоджували безпосередньо з Департаментом кап.будівництва ХОДА. ТОВ «Південбудсервіс» зареєстроване на одному поверсі з ...
- Создано 10 июля 2017
- 16. 9 засуджених «менеджерів» злочинної організації Сергія Курченка
- (Статьи)
- ... суді міста Києва та 1 вже всім відомий вирок у Краматорському суді. На перший погляд, вироки цілком звичайні - фіктивні директори, «фунти» йдуть на угоду зі слідством. Люди, спокусившись кількома сотнями ...
- Создано 12 июня 2017
- 17. 16 років порожніх балачок. Мораторій на продаж землі призвів до рейдерства аграрних земель
- (Статьи)
- ... Аж раптом виявилося, що незадовго перед смертю він продав агрофірму якомусь громадянину Росії. Кілька народних депутатів і побратимів Марка з батальйону «Донбас» намагаються довести фіктивність підписів ...
- Создано 28 марта 2017
- 18. Мільярд причин відпустити Кацубу
- (Статьи)
- ... заступником голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз», через фіктивні фірми організував за завищеною ціною купівлю двох самопідіймальних бурових установок. На початку 2011 року він підписав документи про ...
- Создано 21 марта 2017
- 19. Суд звільнив від тюрми банкіршу, яка допомогла угрупуванню Курченка вкрасти 6,8 мільярдів НБУ «Реал банку»
- (Статьи)
- ... тощо) фіктивних фірм, підконтрольних групі Курченко. На підставі цих документів Агафонов та ще один лідер угрупування видали та пролонгували фіктивні кредити, які не були забезпечені майном. В результаті ...
- Создано 28 февраля 2017
- 20. Хто хоче стати мільйонером: тендери є, контролю немає
- (Статьи)
- Останні кілька місяців соціальні мережі вивертало від тендерних скандалів. Мало не щодня ЗМІ та активісти повідомляють про фіктивні роботи чи неймовірно дорогі товари за казенний кошт. Така ситуація стала ...
- Создано 27 февраля 2017
