Ликбез
Если раньше для предоставления банковских услуг необходимо было проводить только идентификацию клиентов, то сейчас НБУ требует от банков проверять источники происхождения денег.
В этом году Национальный банк стал уделять больше внимания финансовым операциям клиентов банков. Если раньше для предоставления банковских услуг необходимо было проводить только первичную идентификацию клиентов (проверка паспорта и ИНН), то сейчас в ряде случаев НБУ требует от банков проверять источники происхождения денег.
Фактически позиция регулятора сейчас напоминает принцип «доверяй, но проверяй». БизнесЦензор разбирался, какие операции украинцев будут более тщательно анализироваться банками.
- Информация о материале
Репутация страны и репутация бизнеса — две неразрывно связанные составляющие единого целого.
Невозможно разрушить одну, не повредив вторую.
Alibaba — Китай, Tesla — США, Mercedes — Германия, Virgin — Великобритания, это ассоциации, закрепившиеся на уровне подкорки.
Высокий чиновник страны сказал или написал в своем Твиттере что-то не по протоколу, и акции компаний начинают падать.
И наоборот: компания изобрела инновационную технологию, снижающую уровень выбросов в атмосферу — «плюс в карму» получило государство.
Выходит, что бизнес несет большую ответственность не только за свою деятельность, за качество продуктов и услуг, а еще и за имидж всего государства, в котором он работает. Если в идеальной
- Информация о материале
28 вересня набув чинності новий закон «Про освіту», який цього понеділка підписав президент.
Закон писали понад три роки і на початку вересня він нарешті був підтриманий парламентом.
Його ухваленню передувала бурхлива дискусія в сесійній залі, деякі правки вносилися з голосу, тож певні моменти в ньому відрізняються від законопроекту, який початково пропонувало Міністерство освіти та науки.
«Українська правда. Життя» проаналізувала остаточний варіант закону
- Информация о материале
З вересня почала діяти постанова НБУ №42, що передбачає зміни до положення про здійснення банками фінансового моніторингу.
Здавалося б чергова технічна постанова, але вона докорінно змінює підходи банків до перевірки та вивчення клієнтів.
Отже, як це позначиться на роботі банків, і що чекає на їх клієнтів?
Що змінюється
Відтепер банки зобов'язані, окрім первинної процедури ідентифікації, перевірки паспорту та
- Информация о материале
«Куда делись мои деньги? Я же никуда не звонил, и Интернетом не пользовался!» Уверен, подобную фразу довольно часто приходится слышать сотрудникам колл-центров мобильных операторов. Если, конечно, абоненту хватит терпения и умения с ними связаться — ведь говорящие сотрудники скрыты за частоколом автоответчиков…
Проанализировав свой и чужой опыт, могу откровенно заявить, что практически каждый пользователь мобильной связи когда-нибудь да попадался на удочку
- Информация о материале
Пока украинские силовики и власть не комментировали и не вмешивались в ситуацию с криптовалютами, Украину воспринимали, как лидера современных технологий, но стоило правоохранителям взяться за эту сферу - рейтинг обвалился, а технологии стали покидать страну. О том, почему Казахстан обогнал Украину, как рассчитываться Bitcoin в киевских ресторанах и мифах, которыми пугают людей, не знающих ничего о криптовалютах, «Апострофу» рассказал адвокат, управляющий партнер Juscutum АРТЕМ АФЯН.
- Информация о материале
Страница 8 из 186
