Искать
- 21. Київська «прокладка» відхопила 93 мільйони на реконструкцію зоопарку Кернеса
- (Статьи)
- ... у розтраті 0,35 млн грн. шляхом закупівлі у фірми обладнання за завищеними цінами. В іншій справі правоохоронці внесли «Вентто» до переліку фірм з ознаками фіктивності. У вересні АМКУ оштрафувало »Вентто» ...
- Создано 22 ноября 2016
- 22. Топ-10 нікудишніх справ проти мерії Кернеса
- (Статьи)
- ... що мали ознаки фіктивності (відсутній персонал та матеріальна база для провадження діяльності). Більше того, серед цих фірм були компанії з «конвертаційного центру» нещодавно вбитого у Москві сепаратиста ...
- Создано 15 ноября 2016
- 23. Місто неляканих трамваїв
- (Статьи)
- ... то поліція зафіксувала і тут стандартне виведення грошей на фірми «з ознаками фіктивності». Тобто все пройшло за класичною технологією: «патент-тендер-конвєрт – всєм прівєт». І здається, проходить далі. ...
- Создано 02 ноября 2016
- 24. Правоохоронці підозрюють директора харківського КП, депутата харківської міськради Богдана Долину у створенні «схеми» з розкрадання бюджетних коштів
- (Статьи)
- ... вказаних товарів та різницю у їх вартості, службові особи ПП «Укрспецпоставка-М» та ТОВ «Юкрейніан Менеджмент Груп» в подальшому спрямовують на ряд підприємств з ознаками фіктивності для подальшого їх ...
- Создано 31 октября 2016
- 25. Суд знову не дозволив поліції почитати документи по розкраданню 60 мільйонів на ремонті світлофорів
- (Статьи)
- ... року по 29 квітня поточного року комунальники при виконанні договорів з Департаментом завищили вартість виконаних робіт, використовуючи для цього ТОВ «Толіман», яке має ознаки фіктивності. Для встановлення ...
- Создано 26 октября 2016
- 26. Військова прокуратура відкрила справу на харківського змовника Нацгвардії з «чорного списку» АМКУ
- (Статьи)
- Військова прокуратура АТО розпочала кримінальне провадження після перевірки Держфінінспекцією виграного ТОВ «Вентто» тендеру Нацгвардії. Про це повідомив «Центр протидії корупції», який ініціював перевірку ...
- Создано 24 октября 2016
- 27. Харківські правоохоронці підозрюють підрядника будівництва полігону у Богодухові у виведенні 18 мільйонів через фіктивні фірми
- (Статьи)
- ... - ринкових, з використанням документів підприємств з ознаками фіктивності. Станом на 30.12.2014 посадові особи ТОВ «СП «Ековтор» при виконанні робіт отримали понад 18,69 млн. грн., які були перераховані ...
- Создано 07 октября 2016
- 28. Хто регулюватиме ринок ліків: помічники депутатів, крадії держмайна чи фармацевт Майдану?
- (Статьи)
- ... становищем та службове підроблення. Будучи керівником ДП «Укртрансфармація», він звинувачувався за передавання компаніям з ознаками фіктивності приміщення підприємства за заниженою ціною. Після «Укртрансфармації» ...
- Создано 06 октября 2016
- 29. «Харківський метролітен» підозрюють у розкраданні коштів через фірму людини директора підземки
- (Статьи)
- ... внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, а саме: в акти виконаних робіт, товарні накладні, скерували кошти комунального підприємства на рахунки фірм, які мають ознаки фіктивності, внаслідок ...
- Создано 17 августа 2016
- 30. У Райніна докинуть ще 4 мільйони на ремонт школи, яку мали відремонтувати минулого року
- (Статьи)
- ... підозрюють у фіктивності. ТОВ «Техекс-газ» належить Юзефу Броневському та Дмитру Усатенко. Броневський раніше він був радником Анатолія Близнюка, коли той займав посаду міністра регіонального розвитку, ...
- Создано 02 августа 2016
- 31. Поліція підозрює підлеглих Кернеса у завищенні цін ремонту трамвайних колій за 115 мільйонів
- (Статьи)
- ... на рахунки фірм з ознаками фіктивності: TOB «Тревіс групп», ТОВ «Глобал інвест груп» та ТОВ «Креденс лтд» і в подальшому привласнило. В клопотанні до суду слідчий поліції просив надати йому доступ до ...
- Создано 22 июля 2016
- 32. У Кернеса будуть вивозити сміття на чверть дорожче, ніж у Кличка та Труханова
- (Статьи)
- ... через «прокладки»: ТОВ «Гефест альянс», ТОВ «Континентмаш», ТОВ «Опта-трейд Україна», ТОВ «Торенія», ПП «Ексім-басіс», які мають ознаки фіктивності. А техніку комунальники передали в оренду вже згаданому ...
- Создано 15 июля 2016
- 33. Комунальники Кернеса відмили частину з 230 мільйонів, виділених на ремонт доріг Харкова
- (Статьи)
- ... Також було встановлено, що підрядники отримували гроші від Департаменту, після чого перераховували їх фірмам-субпідрядникам, в тому числі тим, які мають ознаки фіктивності. Наприклад, в травні 2015 ...
- Создано 20 апреля 2016
- 34. Кернес заплатить 18 мільйонів за вивіз сміття фірмі, якій за копійки віддали комунальну техніку
- (Статьи)
- ... ТОВ «Континентмаш», ТОВ «Опта-трейд Україна», ТОВ «Торенія», ПП «Ексім-басіс», які мають ознаки фіктивності. А техніку комунальники передали в оренду ТОВ «Харків Екоресурс». Під час допиту директора ...
- Создано 17 марта 2016
- 35. О чем врали с трибуны депутаты, когда рассматривали «безвизовые законы»
- (Статьи)
- ... ознаки фіктивності, одразу це дає підстави податковій повністю її знищити, конфіскувати все майно і поставити, повністю знищити цей малий і середній бізнес». Антон Яценко (депутатська група ...
- Создано 25 февраля 2016
- 36. Компанія з орбіти Крючкова та Суркісів не повертає «Харківобленерго» 10 мільйонів
- (Статьи)
- ... замовило послуг зі страхування на 100 млн грн. у фірми, яку підозрюють у фіктивності. Про ці оборудки «Наші гроші» написали в статті «Сміттярі з «Харківобленерго». Після її публікації керівник Національної ...
- Создано 22 февраля 2016
- 37. Після публікації «Харківобленерго» захотіло позбавитись від «сміттєвих акцій» Суркіса
- (Статьи)
- ... у фіктивності. Про ці оборудки «Наші гроші» написали в статті «Сміттярі з «Харківобленерго». Після її публікації керівник Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних ...
- Создано 16 февраля 2016
- 38. «Харківобленерго» дасть мільйон фірмі бізнесмена, іншу фірму якого підозрюють у виведенні 30 мільйонів з обленерго
- (Статьи)
- ... серпні обленерго придбало »сміттєві акції» на 22 млн грн. у групи Суркісів. Крім того, восени обленерго замовило послуг зі страхування на 100 млн грн. у фірми, яку підозрюють у фіктивності. Про ці оборудки ...
- Создано 10 февраля 2016
- 39. Керівництво «Харківобленерго» підозрюють у виведенні 31 мільйона ще до Суркіса
- (Статьи)
- ... страхова компанія» послуг з страхування на 99,91 млн грн. Фірму-страховщика правоохоронці підозрюють у фіктивності. Про інші оборудки менеджменту підприємства читайте в статті «Сміттярі з «Харківобленерго». ...
- Создано 09 февраля 2016
- 40. Військові з порушенням обрали підрядника, який не зміг вчасно перебудувати казарму за 14 мільйонів
- (Статьи)
- ... даними військової прокуратури, «УВМ» має дві працюючі особи та ознаки фіктивності. А отже фірма не винна була брати участь в торгах, так як не в змозі провести необхідні роботи. В той час, за даними слідчих, ...
- Создано 05 февраля 2016