Как известно, наибольшим инвестором в отечественную экономику является государство, немного большее по площадью, чем наименьшая область Украины - Черновицкая. Речь идет о Кипре.
Каждый год с острова Афродиты в Украину заходят миллиарды долларов, и десятки миллиардов идут туда из Украины, оседая на счетах множества фирм-пустышек, созданных финансово-промышленными группами для "налоговой оптимизации".
Часто такая оптимизация заканчивается полнейшим уклонением от уплаты налогов благодаря тому, что на Кипре, как и в любой другой офшорной зоне, почти нереально отследить происхождение денег и их конечных собственников. Схем "оптимизации" - множество.
Компании на живописном острове имеет каждый украинский олигарх. Бизнесмены неустанно расширяют географию работы, пользуясь благоприятными налоговыми условиями Белиза, Маршалловых островов, Сент Китс и Невис.
Именно фирмы из таких почти незаметных на карте стран владеют в Украине огромными предприятиями.
"Экономическая правда" попробовала оценить, какие суммы выводятся в экзотические государства с льготными условиями налогообложения. В распоряжении редакции оказались данные относительно вывода средств из украинских банков в офшоры за первые два месяца 2012 года.
Цифры оказались впечатляющими. Банки нищей страны за первые два месяца 2012 года перечислили в "налоговый рай" 6 миллиардов 874 миллиона долларов.
Теперь, благодаря источникам в органах власти, ЭП узнала "офшорную статистику" банков за 2010-2011 годы - время безраздельного властвования Виктора Януковича.
50 экзотических миллиардов
За последние два года украинские банки перечислили в офшорные зоны и на Кипр астрономическую сумму - 53 миллиарда 397 миллионов долларов. По валютному курсу, который действует последние три года, это более чем 400 млрд. грн. Для сравнения, государственный бюджет на 2012 год имеет доходы 367 млрд грн.
То есть, за последние два года из Украины вывезен целый государственный бюджет.
География перечислений чрезвычайная широка: здесь и Маршалловы острова, и Мальдивы, и Багамы. Однако наиболее популярной страной прогнозируемо стал Кипр. Туда было отправлено 51 миллиард 495 миллионов долларов. То есть, это 96,4% общей суммы денег, которые выведены из Украины.
На втором месте с большим отставанием - Британские Виргинские острова. Заморская территория королевы Елизаветы ІІ получила из Украины 1 миллиард 16 миллионов долларов.
На третьем месте - Белиз. В страну, которая раньше именовалась Британским Гондурасом, из Украины перечислили 602 миллиона 945 тысяч долларов.
Экзотические Сент Китс и Невис - на четвертом месте с результатом 128 миллионов долларов. На пятом месте - Сейшелы. Живописные острова получили из Украины 121 миллион долларов.
Дальше идут Маршалловы острова, которые находятся неподалеку от линии перемены дат, - 18 миллионов 211 тысяч долларов. На седьмом месте - княжество Монако, куда перечислили 11 миллионов 592 тысяч долларов.
Более скромные результаты у замыкающих "офшорный рейтинг". Так, Сент-Винсент и Гренадины получили 1 миллион 356 тысяч, Мальдивы - 982 тысячи, Багамы - 428 тысяч, Гибралтар - 259 тысяч долларов.
Это распределение показало, что распределение денег, которые уходят из Украины в офшоры, уже более двух лет остается неизменным.
"Мільярдники"
Львиную долю всех перечислений в офшоры и на Кипр представляли операции банка "Приват". Финучреждение, которое принадлежит Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, за 2010-2011 годы перечислило 32 миллиарда 717 миллионов долларов. Почти все эти деньги шли на Кипр - 32 миллиарда 658 миллионов.
ЭП уже писала, что за первые два месяца 2012 года Кипр и другие офшоры получили из "Привата" 3 миллиарда 863 миллиона долларов. В пресс-службе банка такие объемы перечислений объясняли операциями обмена валюты кипрским филиалом учреждения.
"Поскольку Кипрский филиал не является самостоятельным участником рынка, его межбанковские операции отображаются через корсчеты, открытые в "Приватбанке Украина", - заявляли в пресс-службе.
Как известно, группа "Приват" является лидером среди отечественных финансово-промышленных групп по количеству компаний-нерезидентов. По данным Государственной налоговой службы, у Коломойского и Боголюбова таких компаний аж 97.
Да и 25% самого Приватбанка принадлежит кипрской компании Triantal Investments Ltd.
Второе место в "офшорном" рейтинге занял банк Рината Ахметова ПУМБ. Это учреждение за два года перечислило в офшоры 3 миллиарда 249 миллионов долларов. Почти все эти деньги перечислялись на Кипр. Как известно, за январь и февраль 2012 года такие перечисления ПУМБа составляли 295 миллионов долларов.
В ахметовском банке цифры этого года комментировали так: "В рамках управления собственными средствами ПУМБ не делал перевод денег на счета банков в офшорных зонах или на Кипре. Более того, ПУМБ держит остатки средств ПУМБ в наиболее надежных европейских и американских банках".
Как известно, группа СКМ, которая принадлежит богатейшему человеку Украины, также среди лидеров по количеству компаний-нерезидентов. У нее их 25. Почти 10% акций самого ПУМБа имеет кипрская компания SCM Financial Overseas Limited.
"Бронзу" получил банк Дмитрия Фирташа "Надра". Это учреждение было наименее оригинальным и сотрудничало лишь с Кипром. За последние два года "Надра" перечислил на средиземноморский остров 1 миллиард 155 миллионов долларов.
Интересно, что в 2010 году банк Фирташа перечислил на Кипр всего 2,5 миллиона долларов. Остальные 1 миллиард 152 миллиона были перечислены на протяжении 2011 года.
А вот на четвертом месте рейтинга оказался государственный Укрэксимбанк. Из него в офшоры за два года перечислили 1 миллиард 289 миллионов долларов.
Причем динамика оказалась такой же, как и в банке "Надра". В 2010 году было перечислено 241 миллион долларов, а в 2011 году - уже 1 миллиард 47 миллионов. Больше всего досталось Кипру - свыше миллиарда долларов.
Замыкает пятерку венгерский "ОТП Банк". Из этого учреждения в офшоры ушел 1 миллиард 133 миллиона долларов. В 2011 году банк перечислил втрое больше, чем в 2010 году.
Среди стран, в которые перечислялись деньги из ОТП, традиционно лидирует Кипр. Кроме него, средства получали и экзотические Сент Китс и Невис и Сейшельские острова.
Также за миллиард перевалил результат банка "Сити". Из дочернего учреждения одного из самых больших финансовых заведений США за 2010-2011 года в офшоры перечислили 1 миллиард 62 миллиона долларов.
Близко к миллиардному результату подошел Проминвестбанк, который контролируется российским Внешэкономбанком. Как известно, главой наблюдательного совета последнего является Владимир Путин.
За два года из ПИБа в офшоры ушли 912 миллионов долларов. Кроме традиционного лидера переводов - Кипра, Проминвестбанк пересылал средства на Маршалловы и Мальдивские острова.
Интересные банки
Среди государственных учреждений в рейтинге, кроме упомянутого Укрэксимбанка, есть Сбербанк, из которого за два года в офшоры и на Кипр перечислили 450 миллионов долларов.
Другие государственные банки имеют более скромные результаты. Так, из Укргазбанка в офшоры за 2010-2011 года перечислили 27 миллионов долларов, из "Родовид банка" - 7 миллионов, из банка "Киев" - 1 миллион.
Интересно, что данные о переводах в офшоры "Всеукраинского банка развития", который принадлежит сыну президента Виктора Януковича Александру найти не удалось.
Однако известно, что другой банк, который связывают с "семьей", Укрбизнесбанк, за два года осуществил таких переводов на сумму 59 миллионов 973 тысячи долларов. Интересно, что в 2010 году Укрбизнесбанк таким образом перечислил всего 1 миллион 727 тысяч долларов.
| Название | Владелец | Переводы в офшоры и на Кипр, доллары | |
| 2010 год | 2011 год | ||
| Приватбанк | Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов | 23 176 627 726 | 9 540 854 786 |
| ПУМБ | Ринат Ахметов | 1 272 432 160 | 1 976 835 977 |
| "Надра" | Дмитрий Фирташ | 2 569 564 | 1 152 659 252 |
| Укрэксимбанк | Государство | 241 867 530 | 1 047 837 572 |
| "ОТП банк" | ОАО "Центральная сберегательная касса i Коммерческий банк", Венгрия | 253 313 851 | 880 116 577 |
| "Сити" | Citigroup, США | 289 593 542 | 773 093 889 |
| Проминвестбанк | Внешэкономбанк, Росiя | 521 857 416 | 390 664 090 |
| Сбербанк | Государство | 6 295 464 | 444 591 136 |
| Укргазбанк | Государство | 19 988 763 | 7 284 653 |
| "Родовид" | Государство | - | 7 291 022 |
| "Киев" | Государство | 1 036 872 | 0 |
| Укрбизнесбанк | ООО "Компания универсал-Л" | 1 727 185 | 58 246 309 |
ЭП обратилась к пресс-службам всех упомянутых финансовых учреждений с просьбой прокомментировать приведенные цифры.
В банке "Приват" заявили, что большая часть указанного объема перечисленных платежей отображает операции на валютном рынке доллар/евро. По информации пресс-службы банка, "ежедневный объем таких своп-операций составляет около 50 миллионов долларов/40 миллионов евро.
"Эти операции осуществляются на международном рынке с банками инвестиционного класса на ежедневной основе. Поскольку Кипрский филиал "Привата" не является самостоятельным участником рынка, его межбанковские операции отображаются через корсчеты, открытые в украинском "Привате", - заявили в финучреждении.
В банке утверждают, что "такие платежи невозможно рассматривать как перечисления средств на Кипр, поскольку при составлении соглашения по обмену одной иностранной валюты на другую, Кипрский филиал, например, перечисляет евро в зарубежные банки, с которыми были заключенные соглашения по обмену валют, а доллар в эквивалентной сумме получает на свои счета из этих же зарубежных банков".
В государственном банка "Киев" заявили, что "на протяжении 2010-2011 годов банк не осуществлял перечислений по собственным операциям с контрагентами, которые имеют счета или зарегистрированы в офшорных зонах или на Кипре".
"Относительно осуществления перводов в иностранной валюте по доверенности клиентов банка на счета их контрагентов за границей, в том числе тех, которые имеют счета или зарегистрированы на Кипре или в офшорных зонах, "Киев" выполняет их согласно законодательства Украины и требований Нацбанка", - сказали в пресс-службе.
Отдельно в "Киеве" подчеркнули, что "за счет предоставленных банком своим клиентам кредитных средств иностранная валюта на счета в офшорных зонах не перечислялась".
* * *
Как известно, кипрские компании, которые контролируются украинскими олигархами, являются владельцами самых больших и наиболее прибыльных предприятий Украины. И именно на Кипр выкачивается более всего средств.
Однако формально Кипр не является офшором, поскольку вступил в ЕС. Впрочем, на острове действует очень выгодная схема налогообложения: ставка налога на прибыль - 10%, а на некоторые виды доходов - 0%.
Самое интересное, что путь решения этой проблемы давно известен. Украине лишь нужно отменить соглашение об избежании двойного налогообложения, заключенную еще во времена СССР.
Однако украинская власть, похоже, не намерена решать "офшорный вопрос". Это и не удивительно, ведь офшорными схемами пользуются все крупные бизнесмены.
Впрочем, они могут переиграть сами себя: на фоне неутешительных прогнозов экономической ситуации остается непонятным, сможет ли Украина и дальше выдерживать настолько массовый вывод миллиардов.
