Работниками Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины разоблачена преступная схема присвоения группой злоумышленников денег в особо крупных размерах под видом получения денежной компенсации за утраченные средства в связи с ликвидацией отдельных банковских учреждений. Основанием же повышенного внимания правоохранителей к этим финансовым учреждениям и их тщательной проверке стало обращение к МВД руководства акционерного коммерческого банка "Укрсоцбанк" по поводу возможных неправомерных действий физических лиц, которые по доверенностям вкладчиков двух коммерческих банков получают гарантированные средства за счет Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Согласно полученной информации, ликвидаторами банков "Европейский" и "Национальный стандарт" к Фонд предоставлен списки физических лиц, согласно которым средства в сумме 7,8 млн. грн. от имени 50 граждан Украины получили двое граждан - "С" (который работает в банка "Европейский" на должности начальника одного из управлений) и "Ф" (в среднем по 150 тыс. грн. на один человека). В дальнейшему указанные финансовые ресурсы аккумулировали на открытом в отделении АКБ "Укрсоцбанк" расчетном счету на имя двадцатипятилетнего парня.
С целью предупреждения злоупотреблений во время осуществления указанных финансовых операций, руководство АКБ "Укрсоцбанк" заблокировало 14,7 млн. грн. и обратилось к Фонду за разъяснениями. В свою очередь Фонд гарантирования вкладов физических лиц направил обращение АКБ "Укрсоцбанк" к Службе Безопасности Украины, которая, в свою очередь, переслала указанное обращение к Министерству внутренних дел Украины. На момент получения этого обращения ДДСБЭП МВД Украины, счет упомянутого руководителя управления банка "Европейский" уже был розблокирован, а средства со счета сняты согласно письмам-подтверждениям действительности предоставленных списков вкладчиков ликвидаторами указанных банковских учреждений и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Проверкой, проведенной сотрудниками Госслужбы борьбы с экономической преступностью, установлено, что по просьбе двух молодых людей, якобы для повышения рейтинга банков среди привлеченных вкладчиков, граждан призвали открывали счета в указанных банковских учреждениях за вознаграждение в размере 100- 200 грн. Для открытия счетов указанными лицами банковским работникам предоставлялись копии паспортов, идентификационных кодов, однако средства на депозитные счета не вносили (это исключает их право на получение гарантированных сумм за счет средства Фонда гарантирования вкладов физических лиц). В частности, установлено, что счета в указанных банках приоткрывались в августе 2009 года в рабочие дни после 20 часов. Непосредственно из города Черкассы прибыл переполненный автобус, в котором находилось больше 40 человек, которые приняли участие в открытии счетов за вознаграждение.
С целью опроса по указанным фактам одного из должностных лиц банковского учреждения пригласили в Департамент ГСБЭП. По его словам, лично он с вкладчиками банков "Европейский" и "Национальный Стандарт", которые предоставили ему доверенности на получение сумм за счет средства Фонда, не знаком. Указанные доверенности ему предоставили двое визуально знакомых, пообещав после получения сумм выплатить материальное вознаграждение, размер которого не обговаривался. Как объяснил банковский работник, им лично было получено около 10 млн. грн., из которых 1,5 млн. грн. он передал упомянутым визуально знакомым лицам без составления каких-либо документов о получении средств. Средства в размере около 8,5 млн. грн. якобы находились в сейфе акционерного банка, открытом на его имя.
По предыдущей информации, к разворовыванию средств Фонда причастны собственники и должностные лица банков "Европейский" и "Национальный Стандарт". В частности, только на имя руководителя одного из управлений банка "Европейский" было оформлены доверенности от физических лиц на сумму 36 млн. грн. По предварительным оценкам, общая же сумма незаконно присвоенных денег составляет свыше 200 млн. грн.
Материалы проверки прислано к ГУМВС Украины в г. Киеве с целью возбуждение уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 и 358 Уголовного кодекса Украины. Сейчас указанные материалы досудебного следствия истребованы прокуратурой Шевченковского района г. Киева.
