Главная

История с раскрытием более чем ста тысяч офшорных счетов Британских Виргинских островов и островов Кука Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) шагает семимильными шагами по всему миру. То тут, то там в различных странах планеты вспыхивают скандалы, после того, как становится известным, что какой-то из местных политиков или их родственников пытался спрятаться в налоговом раю.

Но под прицел журналистов попадают уже не только депутаты, министры и прокуроры. СМИ начали раскручивать и схемы ухода от фискального давления государства крупные корпорации. Тут уже успели «попасть» Япония с Голландией: в первом случае из-за отмывания денег крупными компаниями, а во втором из-за вовлечения национальных банков в офшорные схемы.

«Офшоргейт», как прозвали его некоторые иностранные медиа, докатился уже и до наших ближайших соседей из бывшего СССР. Пока первая в этом списке Россия, сотни граждан которой так, или иначе, стали известны после раскрытия закрытой информации. Правда, известия о счетах политиков, чиновников, бизнесменов не сильно взволновали страну и ее политбомонд. На фоне постоянных скандалов с коррупцией, отмыванием денег и других прелестях постсовесткого развития бывшей империи, опубликование фамилий и счетов выглядят бледно.

Но если в России этот вопрос хотя бы «засветили», то в государстве Украина, которое постоянно думает, как бы содрать со своих граждан последнюю шкуру, открытие такого пласта информации об офшорах то ли не замечают, то ли делают вид, что не замечают.

Согласно базе данных, которая на сегодняшний день сформирована ICIJ, с Украиной связано чуть более ста офшорных компаний, а в публичном доступе есть фамилии более чем 150 людей – собственников или директоров этих самых компаний.

Следует сразу отметить, что пока сверх сенсационных фамилий и имен в этом списке нет. То ли эта информация еще впереди – Консорциум журналистов постепенно выкладывает данные – то ли отечественные политики и бизнесмены предпочли Британским островам другие тихие гавани. 20 июня «ОстроВ» давал фамилии людей, связанных с оффшорами, из Донецкой и Луганской областей.

Из известных фамилий всеукраинского масштаба – «засветился» Дмитрий Фирташ. Его компания Group DF Limited, в которой он и директор, и владелец с 2007 года – имеет регистрацию на Британских Виргинских островах.

ICIJ сообщил, что пытался получить у миллиардера комментарий о его офшорах, выяснить почему была выбрана именно такая непрозрачная схема для ведения бизнеса, но украинский бизнесмен их проигнорировал.

Помимо Дмитрия Фирташа в списке есть и скандально известные в Украине бизнесмены Александр Меламуд (один из собственников Fitness Communication Club "Peak" Ltd, Introspec Investments Limited ) и Гарик Корогодский (владеет на островах компанией Fitness Communication Club "Peak" Ltd, Danfield Corporation) . Они, преимущественно, предпочитают заниматься недвижимость, являются собственниками киевского торгово-развлекательного комплекса «Dream Town».

Широким массам Меламуд стал известен после клипа в свою честь, где столичные миллионеры, не стесняясь выражений и образов, поздравили его с днем рожденья. Корогодского же политики и журналисты знают как завсегдатая Facebook, в котором он часто, в своем особом, специфическом стиле, комментирует интересные для себя темы.

Одним из самых примечательных моментов «Украинского списка» стало открытие информации о том, кто же стоит за компанией, фигурирующей в различных схемах отмывания денег в странах Восточной Европы.

Имя компании - Quartell Trading, Ltd., собственник и директор компании – Владимир Бойко, зарегестрированный в селе Дзвиняча Тернопольской области.

Quartell Trading, в частности, фигурировала в СМИ  как транзитная компания, на которую перечислялись деньги, похищенные из российского бюджета в рамках так называемого «дела Магницкого».

Но и это не все. Странная финансовая деятельность фирмы заинтересовала Швейцарских правоохранителей, которые еще в прошлом году начали свое собственное расследование относительно Quartell Trading.

Чем оно закончилось и закончилось ли вообще – неизвестно.

Всего, ICIJ опубликовала более более 2 млн. документов, содержащих записи о владельцах и транзакциях около 120 тысяч офшорных компаний, скрывших от налогов свыше $30 трлн. долларов.

Информация о материале

Тех, кто в ближайшее время собирается отправиться в отпуск, мы предостерегаем: главная опасность для наших туристов за рубежом, как показывают события последних недель, – не потопы или погромы, а мошенники.

В каждой стране изобретают свои способы развода. Вот 5 самых неожиданных, которые произошли в 2013 году.

1. Развод по-турецки

– Это было на майские праздники в одном ресторанчике в старом городе Сиде, – рассказал Сергей Бирюков из Долгопрудного. – Мы с женой там много назаказали: цены по меню были вполне доступные. Но сумма счета, который нам потом принесли, оказалась раза в три выше. Мы, конечно, возмущаться сразу стали, тогда нам принесли другое меню (первое-то у нас сразу после заказа забрали), а в нем – уже новые цены, почти как в Москве. И ничего не докажешь. Мы пробовали полицией угрожать – бесполезно. В ходе торга сумму, правда, сбросили раза в два, но все равно она оказалась больше той, на которую мы наели.

 Защититься от таких ресторанных кидал очень просто: надо всегда оставлять меню на столе до момента расчета с официантом.

2. Развод по-тайски

Ирина Шапкина из Новосибирска отдыхала в Таиланде уже не раз (сибиряки вообще облюбовали восточные курорты), но накануне 8 марта все же попалась на удочку местных разводил:

– У какого-то храма в Бангкоке ко мне подошел таец с пакетиками кукурузных зерен. А там голубей вокруг много было, все с ними фотографировались. Вот он и предлагает мне эту кукурузу для голубей за 50 батов. Недешево, но он все равно сует мне несколько пакетиков. Я спрашиваю: «За все?» Кивает головой, что «да», а когда я нафоткалась и все зерна вышли, он требует с меня по 50 батов уже за каждый пакет. Я отказалась, но тут же поднялся крик, шум, его друзья набежали…

На этом история не закончилась. К Ирине быстро подошел полицейский, попросил документы и стал уверять, что ее виза неверно оформлена, поэтому он ее паспорт конфискует «для выяснения». В итоге девушке вместо 50 пришлось расстаться с 1000 батов, которые перекочевали в карманы к продавцу и стражу порядка. Лишь позже, от гида, Ирина узнала, что полицейский был фальшивый.

 Платить за все, купленное на улице (воду, еду и т.п.), надо сразу, пока торговец не выставил новый счет. А подлинники документов всегда нужно хранить в гостинице, нося с собой только их ксерокопии.

3. Развод по-голландски

В Амстердаме, Гааге и прочих туристических центрах Нидерландов лжеполицейские разводят нашего брата несколько по-другому.

– Вышли мы с приятелями из одного заведения, а полицейский нам в лицо – удостоверение: «В данный момент в стране появилось много фальшивой валюты. Предъявите свою на проверку», – вспомнил случай из недавнего отдыха один столичный студент. – Мы показали свои евро, и еще у нас семьсот долларов было. Полицейский посмотрел их на свет, вернул и извинился за неудобство. А потом оказалось, что одна стодолларовая банкнота превратилась в однодолларовую – они ведь похожи. Видимо, подменил.

 Полиция европейских стран не шмонает прохожих без санкции и тем более повода. Это вам не Россия. Намекните мошеннику, что и сами не прочь пройти вместе с ним до участка – велика вероятность, что жулик тут же затеряется в толпе.

4. Развод по-итальянски

А вот это я уже сам видел. В самом центре Рима, на улице Виа дель Корсо, где множество магазинов, стоял накрытый зеленым покрывалом стол, за которым молодые люди собирали у туристов деньги на реабилитацию наркоманов. То есть собирали они подписи против наркомании, но потом как-то оказывалось, что каждый подписавшийся обязан за свою гражданскую позицию еще и заплатить.

– Ведутся на это только туристы, – пояснил Александр, сотрудник одного из туроператоров, работающих на Апеннинах. – Местные прекрасно знают, что собранные деньги идут не на борьбу с наркотрафиком, а на новую дозу. Такие столы ставит сама мафия, а связанные с коза ностра карабинеры их не трогают. Дешевле и безопасней просто пройти мимо.

 Ставить подписи под документами на непонятном языке вообще никогда не стоит, а тем более – давать деньги на непонятные цели. Тут рецепт: «моя твоя не понимай».

5. Развод по-болгарски

Наталия из Москвы решила на Солнечном Берегу поменять свои евро на местные левы, благо курс обмена в ближайшем банке казался вполне подходящим. Кассир выдал ей наличность и попросил расписаться на чеке. Наталия поставила свой автограф, но, когда пересчитала левы, оказалось – их меньше, чем должно было быть:

– Я возмутилась, но кассир показал мне чек, в котором был указан совсем другой курс: «Если расписалась, значит, с этим согласна, так что жаловаться бесполезно».

Впрочем, в Болгарию, как и в Крым, летает обычно постоянная публика, поэтому эта разводка уже многим известна. На смену ей сейчас приходит новая. На табло с курсом сотрудники обменников вместо названий валют крепят магниты с флагами США или Евросоюза. А когда туристы потом возмущаются, что им продали левы по менее выгодному курсу, уверяют, что на табло не курс, а стоимость магнитов. И ведь все по закону, не придерешься.

 Обменивая валюту, предварительно надо всегда переспрашивать кассира о курсе и просить его набрать на калькуляторе ту сумму, которая вам в итоге причитается.

Информация о материале

Харьковский горсовет через суд вернул 7,97 га на Московском проспекте, где ООО "Дерлинг” должно было выстроить жилой комплекс. Об этом свидетельствует постановление Высшего хозсуда Украины от 13 июня, передают Наші гроші.

Суд расторгнул договор аренды участка, расположенного между просп. Фрунзе и ул. 12 Апреля, и обязал ООО "Дерлинг” вернут его городскому совету.

Свое решение суд мотивировал тем, что на участке, на котором до 31 декабря 2012 года должен был быть построен жилой комплекс, строительство не только не закончено, но и не начато.

Фирма даже не получила разрешительной и архитектурно-планировочной документации.

Сейчас этот участок находится в заброшенном состоянии. Все эти факты подтверждены актами проверок по 2012 год специалиста управления земельных отношений горсоветы и Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Харьковской области.

ООО "Дерлинг” против иска полностью возражало. Оно указало, что исправно платило арендную плату, а в 2005 году заказало, в частности, эскизный проект территории жилого комплекса.

Кроме того, в 2007 году ООО "Дерлинг” вместе с еще четырьмя фирмами (ООО "Дортекс”, ООО " Флорекс-Индатстриз”, ООО "Юлайт”, ООО "Юникс”) договорились совместно построить несколько жилых комплексов.

Генподрядчиком стало ЗАО "Аеробуд”. Фирма объяснила, что по этому договору застройка ее участки предполагалась во вторую очередь, потому разрешение на строительство она еще не получала. Однако на дальнейшую реализацию проекта повлиял мировой кризис.

Суд не принял этих доводов, поскольку фирма не доказала факт совпадения тяжелых для нее обстоятельств и их связь с намерением начать строительство.

Вместе с тем, недавно другой суд признал мировой кризис непреодолимой силой, которая помешала фирме известного "регионала” Игоря Лысова застроить 4 га по ул. Трутенко в Киеве.

По договору, который Харьковский городской совет и ООО "Дерлінг” заключили 28.09.2005, фирма получила в аренду участок площадью 7,97 га для строительства жилого комплекса № 3 с объектам социальной и инженерной инфраструктуры сроком до 31.12.2012 и дальнейшей эксплуатации этого объекта до 20.09.2055.

Владельцем ООО "Дерлинг” является "Шиллингстон Групп Инк.” из острова Сент-Винсент и Гренадини. Директор фирмы — Елена Панфилова.

"Дерлинг” является одним из владельцев ПАТ "Эрлан” (соки "Биола”). Кроме того, "Дерлинг” владеет 21% акций ЗАО "Украинская нефтегазовая страховая компания” вместе с "Укрнафтою” (57%), ООО "Сонго” (21%) и Укргазбанком.

"Укрнафта” и "Эрлан” контролируются группой "Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Напомним, раньше в Интернете была обнародована запись телефонного разговора Геннадия Кернеса и Игоря Коломойского, в ходе которого миллиардер приказывает Кернесу закрыть в Харькове бизнес двух днепропетровских предпринимателей.

До этого у мэра Харькова уже был публичный конфликт с другим украинским олигархом Александром Ярославским. В результате последний был вынужден продать харьковский футбольный клуб "Металлист” Сергею Курченко.

 
 
Информация о материале

Эра дешевых денег на мировых рынках подходит к концу. ФРС США раздумывает над сокращением программы количественного смягчения. Решение об этом может быть принято на ближайших заседаниях Федерального резерва в сентябре-октябре. Пока Центробанк США еще вкладывает ежемесячно по $85 млрд. в покупку ипотечных бумаг и казначейских облигаций, сохраняя ставку практически на нулевом уровне. Но ситуация вскоре может измениться. Беспрецедентная кампания экономического стимулирования готова притормозить в любой момент. По данным опроса Blue Chip Economic Indicators, 35,1% экономистов ожидают, что ФРС сократит программу покупки облигаций в сентябре. 27% считают, что банк подождет до октября, а 35,1% — до декабря. Дальнейшее продолжение программы в таких объемах может привести к образованию на рынках пузырей. Поэтому постепенное сокращение денежной подпитки выглядит логичным.

Мировая экономика в этом случае лишится главного драйвера роста — дешевых денег. Такая перспектива заставляет инвесторов нервничать. До недавнего времени они азартно скупали высокодоходные активы развивающихся рынков, пытаясь заработать на рискованных вложениях. Угроза сокращения вливаний центробанков может изменить ситуацию с точностью до наоборот. Капиталы начнут уходить с развивающихся рынков, грозя экономикам очередной волной неприятностей — от снижения объемов производства до обвала обменных курсов.

Реализация такого сценария может захлопнуть перед Украиной окно на долговые внешние рынки, уже ставшие привычным источником пополнения запасов валюты. «Постепенное сворачивание QE-3 может произойти уже осенью этого года. В этом случае следует ожидать высоких премий за суверенный риск для новых займов правительства на рынке еврооблигаций. Доходность евробондов будет высокой, а значит растет риск пересмотра и ухудшения кредитного рейтинга Украины. Круг потенциальных инвесторов в украинские еврооблигации будет сужаться», — прогнозирует руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен. Международные агентства уже начали грозить Украине пересмотром оценок. «Прогноз «негативный» отражает возможность понижения долгосрочных кредитных рейтингов Украины в ближайшие 12 месяцев с вероятностью по меньшей мере один к трем, если стратегия правительства по привлечению финансирования в иностранной валюте не будет соответствовать возросшим потребностям во внешнем финансировании или если уровень чистых международных резервов страны будет падать быстрее, чем мы ожидаем», — говорится в сообщении S&P. Понижение рейтинга автоматически увеличит стоимость заимствований.

Такая ситуация особенно неприятна, если учесть, что правительство успело погасить лишь чуть более половины долгов, предъявленных к оплате в текущем году. По словам вице-премьера Сергея Арбузова, с начала года Украина выплатила внешним кредиторам $4 млрд. из $7,5 млрд. При этом деньги на погашение черпались преимущественно на внешних долговых рынках. «Минфин с 2012 года сделал четыре размещения и два доразмещения бумаг, постоянно уменьшая ставку. При этом страна полностью и своевременно рассчитывается по своим долгам», — похвастался чиновник. Хотя даже высокий спрос инвесторов на суверенные бумаги страны не смог уберечь НБУ от расходования резервов. В мае запасы Центробанка снизились на рекордные в этом году 2,8%, или на $697 млн. — до $24,541 млрд. В целом с начала 2013 года резервы «похудели» на 0,02%, или на $5 млн.

Следующая крупная выплата — $1,4 млрд. — предстоит Украине уже в августе. Если лихорадка на рынках не спадет, украинскому правительству придется одалживать деньги втридорога либо вовсе отказаться от размещения бондов. «Риск закрытия внешних рынков заимствований существенно увеличивает вероятность неконтролируемой девальвации. Конечно, не исключено, что политика «держать гривню любыми силами», показавшая свою состоятельность до этого момента, сможет работать вплоть до президентских выборов 2015 года. Но мы понимаем, что для ее успеха правительству придется найти замену (или подстраховку) размещениям еврооблигаций», — считают Concorde Capital. Альтернативой внешним кредиторам может стать переориентация на внутренних инвесторов. «Нужно помнить о наличии внутренних резервов в банковской системе. Их уже научились использовать в Минфине, прежде всего, за счет выпуска валютных ОВГЗ. Они-то и могут стать спасательным кругом», — полагает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. Хотя спрос на валютные ОВГЗ в Украине также не безграничен. С декабря 2011-го по середину июня 2013 года правительство разместило валютные ОВГЗ на сумму свыше $6,2 млрд. Станут ли банки инвестировать в них в прежних объемах — большой вопрос. В итоге у чиновников не будет иного выхода, как пустить на погашение долгов резервы Нацбанка, что опять-таки чревато давлением на курс гривни. Другим вариантом может стать подписание мировой с МВФ с выполнением всех непопулярных условий, продиктованных фондом.

Правда, проявив чрезмерное усердие по удержанию курса нацвалюты, Украина может угодить в другую ловушку. «Сворачивание политики ФРС на фоне стагнации и рецессии в других основных экономиках мира будет подталкивать ряд государств к ослаблению своих валют. Среди таких стран будет и один из основных торговых партнеров Украины — Россия, которая активно ищет рычаги роста своей стагнирующей экономики», — полагает Александр Вальчишен. Укрепление гривни по отношению к валютам торговых партнеров окажет пагубное влияние на экспорт. И без того низкие темпы роста ВВП начнут стремиться к нулю, бюджетный дефицит станет еще более острой проблемой, а стоимость займов будет увеличиваться. Поэтому девальвация гривни уже неизбежна.

Информация о материале

В Украине отсутствует официальная статистика преступлений, связанных с рейдерством. По неофициальным же данным, в стране действует немало профессиональных рейдерских группировок. Как с ними бороться? Какой может быть роль в этом процессе правительственной антирейдерской комиссии, деятельность которой была недавно возобновлена?

Для координации борьбы органов госвласти с рейдерством еще в 2007 г. была создана Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий. Оценка эффективности работы комиссии в прошлом вызывает немало споров, особенно учитывая остроту проблемы рейдерства на сегодняшний день. Вместе с тем ответственность за распространение рейдерства в Украине нельзя полностью возлагать на эту комиссию, поскольку в Украине создана и функционирует разветвленная система правоохранительных органов: прокуратура, СБУ, органы внутренних дел, которые наделены всеми необходимыми полномочиями для борьбы с организованной преступностью, в том числе с таким явлением, как рейдерство.

Одной из основных причин низкой эффективности борьбы и противодействия рейдерству является коррупция в правоохранительных и судебных органах, довольно часто проявляющаяся в содействии ими поглощению или захвату предприятий и дальнейшем прикрытии незаконной деятельности. В частности, путем вынесения судами неправосудных решений, проведения следственными органами незаконных обысков и изъятия уставных и финансовых документов для препятствования или прекращения деятельности предприятий, уголовного преследования и ареста их руководителей, а иногда и откровенного игнорирования сообщений о рейдерском захвате. Итак, постоянное усовершенствование антикоррупционного законодательства и внедрение действенных мер по его реализации является только одной из основных предпосылок для искоренения рейдерства.

Сейчас правительство объявило о намерении активизировать борьбу с рейдерством. В частности, путем повышения уровня привлечения к борьбе с этим явлением Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий. Так, недавно были приняты решения включить в ее состав министров, а не их заместителей, как это было раньше, а также руководителей всех правоохранительных органов.

Предполагается, что повышение статуса комиссии с временного совещательного органа Кабмина до координационного органа по вопросам борьбы с рейдерством создало бы более благоприятные предпосылки для централизованной координации ею мероприятий по противодействию этому явлению и предотвращению случаев противоправного захвата предприятий. Также эффективная организация работы антирейдерской комиссии с целью обеспечить взаимодействие государственных органов для своевременного реагирования на рейдерские захваты, безусловно, внесла бы весомый вклад в борьбу с рейдерством. Но, как представляется, независимо от избранного формата деятельности, подобные органы не могут иметь полномочий непосредственно применять меры влияния, которыми наделены правоохранительные органы и суды.

Следует отметить, что эффективность работы Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий прямо пропорциональна показателям качества работы ее региональных рабочих групп, которые непосредственно рассматривают обращения заявителей для оперативного выявления фактов и признаков противоправного поглощения и захвата предприятий на территории соответствующей области, а также информируют правоохранительные органы о выявленных правонарушениях. Поэтому недавно объявленный курс на перезапуск антикоррупционной комиссии должен коснуться и ее региональных органов.

В отличие от 90-х годов, когда противоправный захват и удержание контроля над предприятиями осуществлялись в основном с использованием силовых методов уголовных группировок, сегодня рейдерство приобрело более креативный характер и внешне часто маскируется под законные действия. Несмотря на то, что проблема сохраняет свою актуальность в Украине уже длительное время, до сих пор в национальном законодательстве отсутствует четкое определение термина "рейдерство" и его квалификационных признаков.

Недавно руководство Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий сообщило о намерении инициировать внесение изменений в уголовное законодательство с тем, чтобы на законодательном уровне определить рейдерство как отдельное преступление. Также было акцентировано внимание на том, что необходимо разработать действенный механизм привлечения к уголовной ответственности не только исполнителей этого преступления, но и заказчиков и государственных служащих и судей, причастных к актам рейдерства.

Дискуссия об установлении уголовной ответственности за рейдерство продолжается уже не один год. Некоторые специалисты считают, что на сегодняшний день уже разработана достаточная правовая база для борьбы с незаконным захватом предприятий. Так, рейдерство может быть квалифицировано по совокупности таких составов преступлений, как вымогательство, мошенничество, противодействие законной хозяйственной деятельности, доведение до банкротства, самоуправство, подделка документов, похищение или присвоение штампов, печатей и т.д. Другие настаивают на необходимости включения в Уголовный кодекс отдельной

статьи, которая предусматривала бы ответственность за действия, связанные с незаконным поглощением или захватом предприятий.

В любом случае, готовя изменения в Уголовный кодекс для отнесения рейдерства к отдельному преступлению, законотворцам следует уделить значительное внимание формулировке состава этого преступления с учетом того, что рейдерские схемы постоянно эволюционируют и являются комбинацией разных методик, технологий, схем, которые могут основываться и на законе и только в их совокупности иметь противоправные последствия.

Действенным способом уменьшения масштабов и предупреждения случаев рейдерских атак является постоянная работа над устранением пробелов в законодательстве и внесение изменений в те его положения, которые имеют двузначную трактовку. В последние годы ведется работа в этом направлении. Так, в 2009 г. принят Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий", а в 2010-м Кабинет министров утвердил План мероприятий по противодействию противоправному поглощению и захвату предприятий.

Сейчас в Верховной Раде находится законопроект №0887, направленный на усовершенствование правового поля для предотвращения рейдерства. Им, кроме прочего, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьями, предусматривающими ответственность за подделку документов, подаваемых для проведения государственной регистрации юридического лица, за захват зданий, сооружений предприятий, противоправное завладение имуществом предприятия.

Кстати, проблема борьбы с рейдерством актуальна для большинства стран постсоветского пространства. Поэтому отечественным законодателям следует обратить внимание на опыт стран СНГ, уголовное законодательство которых предусматривает ответственность за регистрацию незаконных соглашений с землей, внесение должностными лицами в государственные реестры заведомо недостоверных данных, фальсификацию решений общего собрания, и установить наказание за такие преступления в виде лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности.

Значительная часть рейдерских схем реализуется путем внесения недостоверных данных в Единый реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей по изменению состава участников обществ или назначению нового директора. Для уменьшения злоупотреблений в подобных случаях недавно в парламенте зарегистрирован законопроект №2999, который исключает возможность использования ксерокопий и обязывает подавать государственному регистратору только оригиналы документов для изменения состава участников общества или его руководителя.

Следует отметить, что одним из наиболее влиятельных методов, используемых в ходе противоправных захватов предприятий, являются определения суда об обеспечении иска. Существуют случаи, когда, принимая определение об обеспечении иска, суд допускает постороннее лицо к выполнению обязанностей руководителя субъекта хозяйствования, которое в дальнейшем действует в интересах рейдера. Или суд может наложить запрет на внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, тем самым препятствуя законному собственнику восстановить контроль над предприятием. Следовательно, необходимо на законодательном уровне уточнить перечень критериев для принятия определений об обеспечении иска, с обязательным гарантированием защиты прав собственности.

Во многих рейдерских атаках используются фальшивые документы, имеющие печать предприятия, изготовление которой можно относительно легко заказать без получения разрешения в органах внутренних дел. Поэтому усовершенствование законодательства для обеспечения широкого внедрения электронной цифровой подписи будет действенной превентивной мерой использования поддельных документов в рейдерских схемах.

Подытоживая, следует подчеркнуть, что независимо от того, какие бы изменения ни вносились в законодательство и как бы ни менялся формат деятельности антикоррупционных органов, необходимой предпосылкой для преодоления рейдерства является прежде всего неуклонное соблюдение законодательства как участниками хозяйственных отношений, так и правоохранительными и судебными органами.

Информация о материале

В опубликованной организацией журналистов-расследователей ICIJ базе данных  о владельцах офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, есть и представители Донбасса. Их обнаружил «ОстроВ», анализируя информацию о десятках тысяч офшорных компаний.

В частности, в базе данных «засветились» жители Донецкой области:

Наталья Бордюг и Ростислав Федорченко, которые, по данным ICIJ, владеют офшорной компанией Lunar Holdings Group Limited;

Грачик Хачатрян и Анаит Хачатрян, владельцы Iron & Steel Ltd.

Денис Кобзев, владеющий Pailow Enterprises, Ltd. Последняя упоминается в скандале 2008 года, связанном с отмыванием денег вице-президентом российского банка ВТБ Константином Кожевниковым.

Виктор Басюк и Елена Папшева из Мариуполя, владельцы Berived Trading Ltd.

Евгений Сташко из Мариуполя, директор Talco Metals Inc.

Александр Спивак из Мариуполя, собственник KARONET ENTERPRISES LTD.

А также луганчане:

Ольга Вострякова из Луганска, директор POLDEAN LTD.

Сергей Лысенко из Первомайска, Луганской области, владелец M.A.R.T. Systems Corporation.

Базу данных о владельцах офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и островах Кука составили журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ. Туда попало около 120 тысяч офшорных компаний, в которых фигурируют известные политики и бизнесмены из разных стран мира. На сайте консорциума опубликовано более 2 млн. документов, содержащих записи о владельцах и транзакциях компаний, скрывших от налогов свыше $30 трлн.

Опубликованная информация привела к политическим скандалам во многих странах мира.

«Засветились» в офшорах и известные политики и бизнесмены из России. Там, в частности, стало известно о собственнике офшорной компании Андрее Кобзоне, который является сыном депутата Государственной думы РФ и почетного гражданина Донецка Иосифа Кобзона.

Информация о материале
  1. Как производители железа вешают нам лапшу на уши
  2. Подвесить за вексель
  3. Кто виноват в изоляции Украины
  4. Харьковские судьи создают поле для борьбы Арбузова с коррупцией