В опубликованной организацией журналистов-расследователей ICIJ базе данных о владельцах офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, есть и представители Донбасса. Их обнаружил «ОстроВ», анализируя информацию о десятках тысяч офшорных компаний.
В частности, в базе данных «засветились» жители Донецкой области:
Наталья Бордюг и Ростислав Федорченко, которые, по данным ICIJ, владеют офшорной компанией Lunar Holdings Group Limited;
Грачик Хачатрян и Анаит Хачатрян, владельцы Iron & Steel Ltd.
Денис Кобзев, владеющий Pailow Enterprises, Ltd. Последняя упоминается в скандале 2008 года, связанном с отмыванием денег вице-президентом российского банка ВТБ Константином Кожевниковым.
Виктор Басюк и Елена Папшева из Мариуполя, владельцы Berived Trading Ltd.
Евгений Сташко из Мариуполя, директор Talco Metals Inc.
Александр Спивак из Мариуполя, собственник KARONET ENTERPRISES LTD.
А также луганчане:
Ольга Вострякова из Луганска, директор POLDEAN LTD.
Сергей Лысенко из Первомайска, Луганской области, владелец M.A.R.T. Systems Corporation.
Базу данных о владельцах офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и островах Кука составили журналисты Международного консорциума журналистов-расследователей ICIJ. Туда попало около 120 тысяч офшорных компаний, в которых фигурируют известные политики и бизнесмены из разных стран мира. На сайте консорциума опубликовано более 2 млн. документов, содержащих записи о владельцах и транзакциях компаний, скрывших от налогов свыше $30 трлн.
Опубликованная информация привела к политическим скандалам во многих странах мира.
«Засветились» в офшорах и известные политики и бизнесмены из России. Там, в частности, стало известно о собственнике офшорной компании Андрее Кобзоне, который является сыном депутата Государственной думы РФ и почетного гражданина Донецка Иосифа Кобзона.
