Закон дает возможность правоохранительным органам Украины и иностранных государств проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями. К легализации доходов, полученных преступным путем, относятся любые действия, связанные с деньгами (собственностью), полученными вследствие совершения преступления, направленные на утаивание источников данных средств или содействие лицу, которое является соучастником преступления по отмыванию средств.
Действие этого закона распространяется на граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, а также юридических лиц которые обеспечивают проведение финансовых операций на территории Украины. Законом установлено, что субъектами первичного финансового мониторинга являются: банки, страховые и прочие финансовые учреждения (кроме негосударственных пенсионных фондов и ломбардов); платежные организации, товарные, фондовые и прочие биржи; профессиональные участники рынка ценных бумаг, кроме фондовых бирж; компании по управлению активами. Также под мониторинг подпадают филиалы или представительства иностранных субьектов хоздеятельности, которые предоставляют финансовые услуги на территории Украины; торговцы недвижимостью; торговцы драгметаллами; торговцы предметами антиквариата или искусства; ломбарды, казино, нотариусы, адвокаты, физические лица - субъекты предпринимательской деятельности и юридические лица, которые проводят финансовые операции с товарами за наличный расчет.
К субъектам государственного финмониторинга законом отнесены: Национальный банк, Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство транспорта, Министерство экономики, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг.
