Во исполнение Указа Президента Украины "Об обеспечении реализации конституционных избирательных прав граждан Украины, прозрачности и открытости избирательного процесса на очередных выборах Президента Украины" Служба безопасности продолжает осуществлять мероприятия по противодействию противоправным проявлениям в кредитно-банковской сфере.
Основной задачей на сегодня является недопущение вывода из легального обращения денежных средств через так называемые конвертационные центры и возможного использования данных финансовых ресурсов для подкупа избирателей.
На протяжении последнего времени Службой прекращена деятельность 5 таких центров, которые действовали на территории АР Крым, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Киевской и других областей. В ходе проведения специальных операций предупрежден вывод в "тень" около 1 млрд. грн. ежемесячно.
По материалам СБУ по фактами выявленных в ходе досудебного следствия нарушений банковского законодательства Национальным банком Украины применены соответствующие меры воздействия к ООО "Партнер Банк", ОАО "Актабанк", ЗАО "Финансовый Союз Банк" и ОАО АКБ "Сигмабанк". В частности, отдельные банковские руководители отстранены от занимаемых должностей и перекрыта возможность снятия физическими лицами наличных средств. На банковских счетах разоблаченных фиктивных предприятий через налоговые органы заблокировано около 150 млн. грн.
У организаторов и участников противоправных сделок изъяты свыше 500 печатей фиктивных фирм, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника, с помощью которой осуществлялось управление банковскими счетами, задействованными в преступных схемах.
В частности, Службой безопасности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в помещении АО "Екатеринославский коммерческий банк" (г. Днепропетровск) задержан курьер с наличностью в сумме свыше 15 млн. грн.
Счета около 300 фиктивных предприятий, из-за которых осуществлялись противоправные сделки, заблокированы. Изъяты серверы, печати, документация "черной" бухгалтерии. По этому факту органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по признаками преступлений, предусмотренных статьями 364, 366 Уголовного Кодекса Украины.
Сейчас осуществляется комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех участников преступной группы.
По состоянию на 12 января Служба безопасности Украины в Крыму завершила специальную операцию по изобличению преступных схем вывода средства в теневой сектор экономики и прекратила функционирование мощного "конвертационного центра", который объединял ряд фиктивных предприятий автономной республики.
СБУ совместно с работниками налоговой милиции были проведены обыски офисных помещений предприятий, причастных к деятельности этого конвертационного центра. Правоохранители изъяли первичную бухгалтерскую документацию, печати и штампы предприятий, которые имеют признаки фиктивности и зарегистрированы на подставных лиц.
