Главная

ДобкинКогда ж еще узнаешь о том, кто есть кто из наших бывших и будущих избранниках, как не во время выборов? Например, харьковский расклад Партии Регионов – столько интересного, пожалуй, никто еще не преподносил. Ну, то, что мэр Михаил Добкин любит делать бизнес через свободные экономические зоны известно хорошо. Но вот откуда они взялись и какие здесь связи начинают просматриваться – мало, кто вспомнит.

Прошу не удивляться, для начала я немного расскажу о церкви святого Муна. Они появились в Харькове в 93-м и сразу привлекли мое внимание. Слишком слащавые, слишком навязчивые, слишком любопытные. Общих сведений о них к тому времени было довольно много – периодические скандалы в западных странах, демонстрации протеста родителей, чьи дети были оболванены в этой церкви, и уже вышла книга «Империя святого Муна». Помимо всего прочего, утверждалось, что церковь активно сотрудничает с различными спецслужбами – южнокорейской разведкой, ЦРУ и другими.

Когда-то во французскую спецслужбу пришел устраиваться на работу человек. Рекомендаций у него не оказалось, равно как и опыта работы. Над ним посмеялись, но он предложил – пусть ему дадут какое-нибудь задание, на котором он себя и покажет. Ему предложили внедриться в церковь святого Муна и собрать хоть какую-нибудь информацию о ней. Попытка оказалась удачной. Настолько, что разведчик провел там несколько лет, достиг высокого положения, а затем был отозван. По возвращении ему сказали, что задание он выполнил с честью, годы, проведенные в церкви, ему засчитаны в трудовой стаж. А громадный отчет оказался настолько интересным, что его после литературной обработки решено было издать. Так и появилась «Империя святого Муна». Книга, повествующая о единственной в мире церкви на промышленной основе, берущей начало из Южной Кореи. То есть, владеющей очень многими заводами, фабриками, гостиницами, банками, страховыми компаниями.

Как оказалось, в первые их визиты в Харькове мунистов заинтересовал завод «Хартрон», выпускавший аппаратуру для спутников, космических кораблей, ракет. Точнее, не сам завод, а высокие технологии, которыми он владел. Но там им быстро указали на дверь. Тогда церковь стала разворачиваться в городе. На улицах появились зазывалы и проповедники, были сняты квартиры для служб. Отчетливо бросалось в глаза, что основной упор делается на студенческую молодежь. Впрочем, это одна из основных заповедей сотрудников церкви – отслеживать перспективных людей и всячески завлекать их. Чтобы потом, когда они достигнут высот в науке, политике, экономике, они активно содействовали церкви. Не осталась в стороне от их внимания и мэрия, возглавляемая тогда Евгением Кушнаревым. То есть, насколько я понял, сначала мунисты вышли не на него, а на его зама Павловского. У того болела жена, а церковники оплатили ей лечение за границей. И она стала местным предводителем подконтрольной церкви общественной организации – «Ассоциации женщин за мир во всем мире».

Через какое-то время в Харькове появился предприниматель Юрий Оршанский, создавший несколько фирм. До того он работал на Дальнем Востоке, заведовал лабораторией. И, как оказалось, российская прокуратура имела к нему очень много вопросов именно по финансовой стороне деятельности этой лаборатории. А Украина к тому времени уже стала независимой державой. И, соответственно, россияне здесь уже не могли добиваться от него ответов. Кстати, отметим, что Южная Корея находится совсем недалеко от российского Дальнего Востока. Так что знакомство с мунистами там совсем не исключено. Но где бы оно не произошло, в Харькове Оршанский стал активно разворачивать коммерческую деятельность. Появились фирмы ООО «Энергия» (ОКПО 25184449), ООО «Болдеко-Украина» (ОКПО 25185621), ЧП «Монтаж-Электро» (ОКПО 30614537), ЧП «Монт-Элект» (ОКПО 24479131), были и те, которые уже и не числятся существующими – «Монте-Лун ТВ», какой-то оздоровительный центр… Казалось бы, пусть себе человек деньги зарабатывает. Но в дальнейшем выяснилось, что на самом деле предприятия эти – не что иное, как коммерческая основа местного отделения церкви святого Муна. И это уже было интересно.

А потом коммерческий размах церкви стал посерьезнее. В 1994 году на сессии облсовета председатель Дергачевского райсовета спросил тогдашнего губернатора Александра Масельского, с чего бы это у него в районе изрядный кусок земли уходит под какую-то непонятную свободную экономическую зону. Александр Степанович оказался не готов ответить и взял тайм-аут на изучение вопроса. А когда изучил – начался большой переполох. К тому времени мунисты уже добрались до Киева и бывший тогда премьер-министром Леонид Кучма с их подачи понес на подпись к президенту Кравчуку проект создания СЭЗ. Но не такой, какие есть сейчас, а большой, глобальной. Она должна была пройти полосой от моря до границы с Россией. А дальше – морем ввозятся жвачки, ножки Буша и прочий ширнепотреб, а взамен вывозятся технологии, разработки, ценное сырье. Тогда этот проект, во многом благодаря Масельскому, не прошел.

Но вскоре о создании СЭЗ заговорил Евгений Кушнарев. Буквально, дня не проходило, чтоб он не рассказывал об их благотворном влиянии на экономику Харьковщины или не делился планами и проектами. Только теперь проекты уже были не глобальные, а «точечные», стали именно такими, как мы их сейчас и видим. Например, «Левада» – это от названия района. Или «Технополис» – на базе все того же «Хартрона». Не получилось у мунистов утащить технологические секреты, так они решили просто заиметь весь завод. И если учитывать хронологическую последовательность – сначала лечение жены Павловского, а потом лоббирование создания СЭЗ Кушнаревым, то становится вполне понятно, как и чем именно последнего заинтересовали. И пусть вас не смущает разница в первом слове, тогда их называли свободными, а теперь – специальными.

Секреты «Хартрона» в итоге достались не корейцам, а американцам – через СП с заводом. А о церкви святого Муна в последние годы ничего слышно не было. Я уж и забывать о ней стал. Но сразу несколько совпадений напомнили. Первое: мэр-регионал Михаил Добкин как раз и любит делать бизнес через СЭЗ. Но это еще ладно, одни придумали дыру, другие ею пользуются. И второе: наличие в списке кандидатов в харьковский облсовет заместителя председателя (так указано в списке) фирмы «Монт-Элект». Конечно, в жизни и не такие совпадения бывают, но крайне редко. И в связи с этим к Партии Регионов появляются крайне интересные вопросы. Кто ж из них кого «крышует» – церковь святого Муна партию, или партия – церковь? И в любом случае – какие блага получит церковь с выигрышем регионалов?

Информация о материале

Новый мэр, как мы уже заметили, по-новому и метет. Сменились руководители служб и подразделений горисполкома, стали происходить какие-то странные события. Например, война с киосками под предлогом порядка на улицах. Правда, это же не коснулось рынков, где порядка заметно меньше. Но это и понятно – с мелким предпринимателем-киоскером справиться не просто – очень просто. А с владельцем базара, например, с Александром Фельдманом, еще придется повозиться, и результат заранее неизвестен. Зато в ближайшем окружении самой заметной фигурой оказался криминальный авторитет по кличке «Гепа» – секретарь горсовета Геннадий Кернес. Это что, такая современная мода на криминал во власти? Или мэр решил, что бывший наперсточник, перенеся свои навыки в управление городом сделает его лучше? И поскольку сам мэр и его секретарь на эту тему не распространяются, я решил попробовать изучить самого мэра, его корни, карьеру, чтоб можно было хоть как-то судить о том, что же ждет харьковчан при его правлении.

Семья как семья – отец, мать, младший брат Дмитрий. Сам Михаил родился в 70-м; 88-90 – служба в войсках ПВО. Потом работал в ПО «Прогресс-90», некоторое время числился руководителем ЧП «Инвестторгцентр». В 1997 году стал студентом факультета гражданского права Университета внутренних дел. В 1998 году был избран депутатом Харьковского городского совета по 73 избирательному округу. На протяжении 1999-2001 годов руководил компанией «Ист Ойл Групп», основным видом деятельности которой является оптовая торговля ГСМ. Однако фактическим руководителем этой компании является его отец – Добкин Марк Моисеевич. Фирма «Ист Ойл Групп» являлась одним из постоянных поставщиков газового конденсата на нефтеперерабатывающие заводы, которые располагаются как в Харьковской области, так и за ее пределом.

Вообще, создается впечатление, что именно отец заложил основы сегодняшнего бизнеса семейства. Не случайно же первая фирма Добкина-отца «Золотая осень» находилась по адресу: Суздальские ряды, 12 и занималась именно оптовой торговлей и экспортно-импортными операциями с текстилем, обувью и как сопутствующим товаром – продуктами питания. То есть, на территории республиканских оптовых складов, расположенных на Суздальских рядах (текстиль, обувь, культтовары, галантерея). И что-то здесь подсказывает, что бизнес с помощью связей на этих складах процветал еще до его официального открытия. Еще в советские времена.

Но это—дела давно минувших дней, а вот что происходит сегодня, кто помогает Добкиным в их нелегком труде на благо собственного кармана? Со связями явно все в порядке – среди ближайших друзей кандидата в мэры можно увидеть криминальных авторитетов Геннадия Кернеса (кличка «Гепа»), Игоря Скуратовича (кличка «Фашист»), Геннадия Китайника (кличка «Горбатый»), в 90-х годах ему помогали заключать сделки тогдашний вице-премьер Владимир Семиноженко и посол России в Украине Виктор Черномырдин. Так что со связями у него все в порядке, впрочем, это еще далеко не все. Но вернемся к бизнесу.

В тех же 90-х фирмы Добкина были тесно связаны в бизнесе с фирмами «Бриг» и «Буртэкс», через которые приобретали различные нефтепродукты. В стоимость оных включался НДС, который впоследствии возвращался из бюджета. Именно это время стало и пиком «взлета» группы упомянутых предприятий с иностранными инвестициями. Бизнес этих «льготников» строился на использовании своего специфического статуса: согласно законодательству, СП, созданные до 1993 г. («Бриг», «Буртэкс», «Бизон» и другие), могли позволить себе закладывать в стоимость импортируемых в Украину товаров «судебно-административные» издержки. Поэтому при поставках импортных нефтепродуктов существенно занижалась стоимость товара за счет возврата в судебном порядке ранее уплаченных налогов и сборов. Как следствие, предприятия данной группы выступали в роли главных поставщиков топлива на украинский рынок.

Кроме того, фирмы «Буртэкс» и «Бизон» были зарегистрированы в украинских селах, считавшихся пострадавшими от чернобыльской катастрофы (и подпадавших под особый режим налогообложения), что позволяло освободиться от уплаты налога на добавленную стоимость. Данные структуры – оптовики продавали нефтепродукты своим клиентам, в число которых и входили и фирмы семьи Добкиных. Они же, в свою очередь, пользуясь прорехами в законодательстве и влиятельными связями, выставляли счета по НДС государству. И оно, как ни странно, платило.

По оценкам специалистов отрасли, теневые объемы продаж нефтепродуктов в то время могли достигнуть 16 млрд. грн. в год, а бюджетные недоимки по самым скромным оценкам составляли не менее 3 млрд. грн. ежегодно. Основной поток теневых нефтепродуктов шел по двум направлениям – импортные поставки и применение схем ухода от налогообложения при реализации на внутреннем рынке. Например, перемаркировка нефтепродуктов, дабы избежать уплаты акцизного сбора, а также занижение таможенной стоимости нефтепродуктов. Применялись и некоторые другие схемы, среди которых наиболее официальным оставался импорт нефтепродуктов через предприятия с иностранными инвестициями, в число которых и входили вышеупомянутые «Бриг», «Буртекс», «Фианит», «Бизон», «Силио», «Лютия», «Актив», «Олимп», «Тирас», «Одесса Блек Си», «АРИ»... Эти компании в 1998 — 2000 годах поставляли до 75% светлых нефтепродуктов с льготным налогообложением.

Сейчас в сферу влияния семьи Добкина в той или иной мере входят следующие структуры:

1. ХГ ОО «Медведь», ОКПО 26106167

2. ООО «Олимп», ОКПО 31610046

3. ООО «Текстиль-экспорт», ОКПО 32548723

4. БФ «Духовность», ОКПО 25853838

5. ООО «Ист Оил Групп», ОКПО 30772695

6. ООО «Ист Оил», ОКПО 32745553

7. ООО «Ника плюс», ОКПО 32153343

8. ООО «Ника ЛТД», ОКПО 32745511

9. ООО «Орбита плюс», ОКПО 31214510

10. ЧП «Сектор», ОКПО 32722672

11. ООО «Гранит», ОКПО 32722557

12. ООО «Спецагросервис», ОКПО 32367805

13. ООО «Региональная промышленная компания», ОКПО 31939360

14. ООО «Союз-Трейд», ОКПО 31559315

15. ТД «Олвест», ОКПО 31150006

16. ХОО Союз «Крыловцы», ОКПО 26487904

Примечательно, что отчетность о финансово-хозяйственной деятельности ВСЕХ этих фирм в органах статистики Украины отсутствует. Любопытно также и то, что большинство коммерческих структур Добкиных зарегистрированы по одному и тому же адресу: Харьковская область, Харьковский район, пос. Высокий, ул. Ощепкова, 52, где фактически расположена автотурбаза «Кемпинг», собственность ЗАО «Укрпрофтур». Последнее находится под контролем известного профсоюзного деятеля Украины Александра Стояна. Он тоже – связь Добкина?

Но не только нефтепродуктами славен наш кандидат. Важной составляющей бизнеса семьи Добкиных являлась оптовая торговля продуктами питания, точнее, куриными окорочками, т. н. «ножками Буша», а также импортными фруктами. В 90-х годах схемы ввоза этого продукта на таможенную территорию Украины были аналогичны поставкам сюда нефтепродуктов — через всё те же «льготные» коммерческие структуры. Также как и в ситуации с нефтепродуктами, финансовые схемы поставок и реализации товара были максимально оптимизированы. Учитывая объёмы импорта в Украину и достаточно большую «маржу» в цене, прибыли от торговли достигали впечатляющих размеров.

С 1996 года, на основании решения Верховной Рады Украины, размеры льготного импорта и куриных окорочков, и тропических фруктов значительно сократились. Тем не менее, их импорт продолжился через «специальные режимы инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития», интересы которых, по мере возможности, лоббировал и сам Михаил Добкин в Верховной Раде. Импортируемый товар поступал в Украину через порты Черного (Феодосия, Евпатория) и Азовского (Мариуполь) морей с оформлением в СЭЗ «Порт Азов» и СЭЗ «Донецк».

С 24 декабря 2002 года льготы для предприятий «специальных режимов инвестиционной деятельности на территориях приоритетного развития» были отменены. Тем не менее, с подачи группы заинтересованных лиц, в число которых входил и наш кандидат в мэры, 18 июня 2003 года на совещании у первого вице-премьера рассматривался новый законопроект, практически возобновлявший льготы, отмененные 24 декабря 2002 г. Было дано поручение ряду министерств и ведомств во главе с минэкономики подготовить механизм квотирования ввоза мяса птицы в Украину.

На 67 сессионном заседании ВР Украины 02.07.2003 года они вновь были пролоббированы в виде законопроектов № 2569 от 04.04.2003 г. «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку» и №3375 от 23.04.2003 г. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах та на територіях пріоритетного розвитку (щодо м'яса птиці)». Эти законопроекты лоббировались Е. Ващук и Е. Сигалом с целью «поддержки импорта мяса птицы в специальные экономические зоны».

Не верите? Тогда цитирую его выступления:

« — Я как раз отношусь к тем, кто позитивно оценивает деятельность зон, где запроваджен специальный режим экономичный, по крайней мере, это касается Харьковской области, Донецкой области, где есть позитивные сдвиги, где создаются действительно новые рабочие места.

Но у меня такой вот вопрос. В данном законе дается перечень тех специальных инвестиционных зон, где предлагается данный закон впроваджувати у життя ... вот по Донецкой области — есть ряд предприятий, которые перерабатывают этот вид сырья и производят дальнейшую продукцию...

— Уважаемая Катерина Тимофеевна, я буду поддерживать данный законопроект, потому что он позволяет навести порядок в данном секторе нашей экономики и, с одной стороны, не нарушить те обязательства, которые были даны предприятиям, вступающим в свободные экономические зоны, а, с другой стороны, на деле действительно поддержать украинского сельхозпроизводителя.

Но есть несколько замечаний, которые я хочу, чтобы и комитет, и авторы законопроекта обязательно учли. Первое, то, что я говорил. Необходимо навести четкий порядок с теми специальными зонами, где находятся предприятия, которые попадут под действие данного закона. Чтобы не получилось так, как говорил народный депутат Демехин, чтобы из одного предприятия вся данная проблема не была решена. Это первое (надо понимать, Добкин имеет в виду отсечение конкурентов от этого бизнеса).

И второе. Я не совсем согласен или, скажем так, я вижу другой механизм распределения данных квот. Он заключается в следующем. Каждое предприятие, начинающее работать в данном виде экономики у нас на рынке, еще при подготовке проекта для того, чтобы их приняли, в свободную экономическую зону и дали возможность работать, оно просчитывает свой бизнес на 5-6 лет вперед. Так вот, каждое предприятие, просчитывая свой бизнес, должно было дать обоснования, что если им разрешат ввозить зерно бесплатно, за какой период времени они смогут насытить себя, скажем так, материальными ресурсами и подготовится, и плавно перейти на наше сырье.

Поэтому при распределении здесь важно что учесть. Естественно, что любая областная администрация или тот совет, к уровню которого компетенции относится, скажем так, согласование квот, они будут говорить все: нам нужно на область 70 тысяч тон завести вот либо в Харьков, либо в Донецк, либо в другую область. Здесь нужно учитывать следующее, что в первую очередь квоту должны получить те предприятия, которые недавно начали работать в этом рынке. Те предприятия, которые уже 2-3 года отработали и имели возможность планомерно переходить на отечественное сырье, они должны меньше получать данных квот. Поэтому я прошу учесть это замечание и, если возможно, когда будет вопрос, выносится на голосование, чтобы мы его учли.

И еще раз обращаю ваше внимание, что очень внимательно нужно подойти к перечню тех свободных экономических зон, которые могут попасть под действие данного закона. Чтобы не получилось так, что те, кому, действительно, есть необходимость в работе с данным товаром, останутся без сырья, а те, кому он нужен, как просто дополнительная спекуляция, чтобы перепродать другим, получит это сырье».

Что ж, Закон, так необходимый для семейного бизнеса, был принят. И это несмотря на довольно однозначное выступление депутата Л. Черновецкого: «...представители окорочков его (данный законопроект) как бы пропустили через себя, вот. А вообще их надо ликвидировать. А всех тех, кто в этих зонах заправляет, их надо осудить...».

Еще одно направление добкинского бизнеса – бестоварные операции с использованием многочисленных фирм, в том числе «однодневок» и, направленные на возмещение средств из бюджета. По некоторым данным, сумма возмещенного НДС за 2005 год превышает 60 млн. грн. Однако точную сумму установить невозможно, ввиду отсутствия в официальных источниках необходимой отчетности о финансово-хозяйственной деятельности структур Добкиных. Подобное положение вещей лишний раз подтверждает обоснованность предположений о полной непрозрачности бизнеса и его определенной криминальной сущности. Только за период 2003-2004 года лишь по трём компаниям семьи «Олимп», «Ника Плюс» и «Орбита Плюс» было перечислено в бюджет 152 000 гривен, а возмещено почти 80 500 000 гривен. Это вполне сопоставимо с бюджетом предвыборной кампании В. Ф. Януковича в Харьковской области на выборах Президента в 2004 году.

Осенью 2005 года в Харьковской области возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица общества с ограниченной ответственностью «Ника плюс», которое в 2003 году предоставило в областную государственную налоговую инспекцию неправдивую информацию о продаже за границу печного топлива, которое фактически за пределы государства не вывозилось. В результате этой операции ООО незаконно получило из госбюджета в виде возмещения НДС 36,5 млн. гривен. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладеет им путем злоупотребления служебным положением). И тут же встает вопрос: куда смотрела налоговая администрация, руководимая тогда Александром Бандуркой-младшим?

Спрашивали – отвечаю: за период 2003-2005 годов, при непосредственном участии семьи Бандурок при курировании «сделок» по возмещению НДС субъектами хозяйственной деятельности, прямо или косвенно принадлежащих семье Добкиных, по имеющимся в контролирующих органах данным незаконно возмещено НДС на сумму около 139 млн. грн. Естественно не безвозмездно, а за весомый «откат» в их различные благотворительные фонды - около 60% от прокручиваемых сумм. ООО «Ника плюс» (ОКПО 32153343), в 2004 году — на общую сумму более 36,5 млн. грн.;

ООО «Орбита плюс» (ОКПО 31214510), в 2004 году — на общую сумму более 15,7 млн. грн.;

ООО «Спецагросервис» (ОКПО 32367805), в 2004 году — на общую сумму более 11,9 млн. грн.;

ООО «Веселка» (ОКПО 31465112), в 2004 году — на общую сумму более 5,5 млн. грн.;

ООО «Олимп» (ОКПО 31610046), в 2004 году — на общую сумму более 24,4 млн. грн.;

ООО «Ист Ойл Групп» (ОКПО 30772695), в 2004 году — на общую сумму более 20 млн. грн.;

ООО «Агат» (ОКПО 33119041), в 2004-05 г.г. — на общую сумму более 25 млн. грн. (согласно отчетности, только за 4-й квартал 2004 года валовой доход предприятия (работа на рынке ГСМ) составил более 2,5 млрд. грн.)

Предприятия регистрировались, как правило, на близких родственников или друзей харьковского нардепа. Или на одних и тех же подставных лиц, зарегистрированных в Харьковской ОГНИ, находящихся по странному стечению обстоятельств по одному и тому же юридическому адресу, а фактически находились по другому адресу на улице Новгородской. На протяжении 2004 года эти фирмы проводили операции, связанные исключительно с реализацией схем по незаконному возмещению НДС из государственного бюджета.

А теперь вспомним о связях Михаила Марковича. В частности о его великом дружбане по кличке «Гепа». Ибо не без участия Кернеса и происходило политическое «становление» Михаила Добкина: политическая «крыша» ещё никому и никогда не мешала. Вначале, в 1998 году, — депутатство в Харьковском Горсовете. А в 2002 году — «избрание» в Верховную Раду Украины. И все эти годы продолжалось тесное бизнес-сотрудничество Кернеса с семьёй Добкиных.

В 2002 году Кернеса с семьёй Добкиных стали активно разрабатывать и практически применять в жизни теневые схемы экспорта денежных средств в третьи страны, как правило — страны-оффшоры, через украинские (харьковские) страховые компании с последующим применением инструмента перестрахования. Попросту говоря, для вывоза капитала за границу Украины, ухода от уплаты налогов. Для этого были организованы финансовые потоки от подконтрольных фирм, занимавшихся обналичиванием, через свои же, но более крупные производственно-коммерческие предприятия в харьковскую страховую компанию для последующей операции перестрахования в иностранных страховых учреждениях.

В число фирм, задействованных в данных схемах, входили:

ООО «Орел», ОКПО - 30511665 (ликвидировано 02.2001 г.);
ООО «Ника», ОКПО - 30762907 (ликвидировано 10.2001 г.);
ООО «Эверест», ОКПО - 30287723 (ликвидировано 05.2002 г);
ООО «Олимп», ОКПО - 31610046 (ликвидировано 05.2004 г.);
ЧП «Гермес и К», ОКПО - 31556618 (ликвидировано 05.2003 г.);
ЧП «Тарта», ОКПО - 32132737(ликвидировано 09.2001 г.);
ООО «Ника плюс», ОКПО - 32153343 (ликвидировано 05.2004 г.);
ООО «Обериг», ОКПО - 13863441 (ликвидировано 05.2004 г.);
ООО «Лайд», ОКПО - 31235786 (разыскивается с 2003 г.);
ООО «Архивариус», ОКПО – 31643684;
ООО «Собрание», ОКПО – 32335328;
ХГ ОО «Медведь», ОКПО – 26106167;
ЧП «Олимпия», ОКПО – 32722630;
ЧП «Одиссея», ОКПО – 32722604;
ООО «Веселка», ОКПО-31465112;
БФ «Духовность», ОКПО – 25853838;
ООО «Ника ЛТД», ОКПО-32745511;
ООО «Орбита плюс», ОКПО – 31214510.
Как видим из перечня, клан Добкиных старательно прятал «концы в воду», прекрасно отдавая себе отчет о возможном уголовном преследовании со стороны новой, «помаранчевой» власти, обещавшей жуликам тюрьмы. Зря испугались…
В своем большинстве ликвидированные фирмы просуществовали от одного месяца до одного года. В число учредителей и официальных руководителей фирм входили, в основном, лица, в той или иной мере приближенные к Добкиным-Кернесу - А.Сурикове (гражданин Латвии, он же А.Суриков - в Украине), Бреус Р.А., Власов Д.С, Ройтблат В.И., Голубенко Р.И., Соломанин Г.А., Кузнецов Я. М. Часть финансовых потоков до 2004 года проходила через счета фирм, открытых, в том числе, в АКБ «Золотые ворота» (в число акционеров банка входили некоторые из вышеуказанных лиц из окружения Добкиных-Кернеса).

Справка: Г.Соломанин был руководителем и соучредителем фирм Добкина «Ист Ойл Групп» и «Укрторгинвест». Соломанин активно участвует в «теневых» схемах бизнеса семьи Добкиных. Так, являясь директором ООО «Ист Ойл Групп», он занимался поставками белорусского бензина в Украину. В настоящее время Соломанин скупает долги обанкротившегося завода «Серп и Молот» у различных юридических лиц (в том числе у «Приватбанка») в интересах семьи Добкиных. Соломанин снабжает Добкина и его партнера Кернеса кокаином и употребляет его сам. Поддерживает тесные связи с криминальным миром. Брат жены Соломанина - Тенишев Тимур Алиевич - также поддерживает связи с криминальным миром, является активным участником ОПГ. Тенишев - друг криминального авторитета по кличке «Фашист»; является директором фирмы «Водолей», в которой последний - соучредитель.
После того, как страховой капитал накапливался на счетах СК «Обериг», следовал «экспорт» финансов - при непосредственном участии уже названного нами гражданина Латвии - в страховые компании «Драудимас Спектрас» и «Матроно Драудимас». Уникальность которых состоит в том, что аккумулирование денег украинских бизнес-структур они осуществляли даже не имея права на перестраховочную деятельность! В настоящее время эти «страховщики» вообще исчезли с рынка страховых услуг. Об их существовании в прошлом и настоящем времени какая-либо официальная информация отсутствует…
Об активном «украинско-латвийском страховом сотрудничестве» сами за себя говорят цифры. В 2003 году СК «Обериг» получила страховых платежей около 935 миллионов гривен. Вся эта сумма была перечислена за границы Украины. После этого компания по собственной инициативе изменила название на СК «Максимум». В 2004 году «Максимум» получил около 1,7 миллиарда гривен. По результатам проверки Госфинуслуг, проведенной в декабре 2004 и январе 2005 годов, обнаружены существенные нарушения законодательства со стороны этой страховой компании. И даже наложен штраф - в размере 17 000 гривен (странно, что не 17!). Конечно, столь «жестокая» санкция на жулье не подействовала.
В том же, 2005-м, году СК «Максимум» передает в перестрахование полученные в 2004 году страховые платежи СК «Громада». Но, согласно данным Госфинуслуг, эта компания почему-то получает в 2004 году лишь немногим более 1 миллиарда гривен страховых платежей (разница — 647 миллионов гривен!) и перечисляет их за границы Украины. В феврале 2005 года СК «Максимуму» таки аннулировали лицензии «в связи с обнаруженными нарушениями законодательства». Но вопрос остался: как могла СК «Громада» получить только 1 миллиард гривен, если только СК «Максимум» передала ей около 1,7 миллиарда?
В 2004 году по данным фактам прокуратурой Фрунзенского района Харькова против руководителей СК «Обериг» было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления согласно ч. 2 ст.364 и ч. 3 ст.212 УК Украины. В дальнейшем это дело неоднократно приостанавливалось прокурором Фрунзенского района Харькова и вновь возобновлялась - уже прокуратурой города. В конце-концов, было передано в харьковскую областную прокуратуру, где нынче успешно и «похоронено».
Еще 10 октября 2005 года межрайонной прокуратурой Харьковского района Харьковской области было возбуждено уголовное дело № 50050138 (по признакам состава преступления, ч. 5 ст. 191 УК Украины) против директора ООО «Ника плюс» Соколова Игоря Викторовича - близкого друга Михаила Добкина, тогда еще кандидата в мэры. И.Соколов в октябре 2003 года с целью разворовывания бюджетных денежных средств путем безосновательного их возмещения, злоупотребляя служебным положением, предоставил в Харьковскую ОГНИ заведомо искаженную информацию, отображенную в отчетности по НДС за октябрь 2003 года. Благодаря чему незаконно получил возмещенного НДС на сумму 36,6 миллионов гривен. И это дело почему-то также «зависло» в харьковской областной прокуратуре. И, судя по всему, также, как и предыдущее, будет успешно «похоронено».
18 июля 2005 года было возбуждено уголовное дело по ст. ст. 364 ч. 2, 365 ч. 3 УК Украины в отношении руководителя харьковской областной налоговой службы А.А.Бандурки – многолетнего компаньона семьи Добкиных. Ему инкриминировались «злоупотребление властью или служебным положением. Превышение власти или служебных полномочий». Основанием для возбуждения данного уголовного дела стали факты, полученные в ходе досудебного расследования по другому уголовному делу (возбуждено 22 марта 2005 г. по ст. 205 ч. 2 УК Украины). 29 марта 2005 года было возбуждено уголовное дело в отношении отца и сына Бандурок, которые нанесли ущерб государству на сумму более чем на полмиллиона гривен (то, что сумело «накопать» и доказать следствие). Впоследствии оба уголовных дела были объединены в одно, и было вынесено постановление о привлечении А.Бандурки в качестве обвиняемого по ст. 365 ч. 3 УК Украины. Сам Бандурка был объявлен в розыск.
Суть вскрывшейся аферы: на счетах различных благотворительных фондов «прокручивались» огромные суммы, которые поступали в качестве «благотворительных взносов» от различных фирм, в том числе и семьи Добкиных. Следствие установило факты незаконного возмещения НДС этим фирмам. Следственно-оперативными действиями так же было установлено: «...за период работы А.А.Бандурки в качестве руководителя ГНА в Харьковской области бюджету нанесен значительный ущерб из-за незаконного возврата НДС».
Так вот, всю проделанную следствием работу перечеркнул сотрудник Генпрокуратуры Украины по фамилии Кастусик. Который просто подписался под «Постановлением об отмене постановления о привлечении в качестве обвиняемого и объявленного в розыск Бандурки А.А.».

Справка: в годы, когда финансовая группа семьи Добкиных «интегрировалась» с семьей налоговика А.Бандурки А. в предприятия с иностранными инвестициями «Бриг», «Буртэкс», «Бизон» и другие, им «перешел дорогу» предприниматель по фамилии Купин. Который имел неосторожность по аналогичным схемам льготного налогообложения заниматься оптовой поставкой сигарет в Харьковском регионе. В 2001 году гражданин Купин был застрелен…
И еще. Своей былой неуязвимостью клан Добкиных, не в последнюю очередь, обязан еще одному одиозному представителю харьковского региона – теперь уже экс-начальнику областного управления милиции С.Денисюку.
Дочь М.Добкина от первого брака дружила с сыном полковника Денисюка. Случилось несчастье - молодые люди попали в автомобильную аварию. Чтобы «замять» дело и спасти сына от ответственности за ДТП, в результате которого дочь М.Добкина погибла, Денисюк-старший посылал на место происшествия своих доверенных и лично преданных ему офицеров милиции - сотрудников УУР УМВД в Харьковской области И.Чекотило, Н.Косенко и других. Но еще раньше, как только стало известно о происшедшем, Добкин через свои криминальные связи вышел на уголовного авторитета Днепропетровска по кличке «Спартак». Который со своими людьми, по просьбе Добкина, негласно наблюдал за происходящим на месте аварии, фотографируя действия сотрудников милиции. Обо всем увиденном и услышанном «Спартак» информировал Добкина... Чтобы «замять» скандал и уголовное дело, Денисюку пришлось договариваться с кланом «Гепы»-Добкиных. С тех пор Денисюк следит, чтобы информация о происшедшем не получила широкой огласки.
Обо всем происшедшем в 2001 году хорошо осведомлены бывший Госсекретарь МВД генерал А.Гапон и зам. начальника Управления внутренней безопасности УМДУ в Харьковской области В.Колесник. Последний, по поручению А.Гапона, задержал участников одной из харьковских ОПГ и получил от них показания об участии в преступном формировании Денисюка- младшего (в то время сотрудника Дзержинского РО ХГУ!). «Вопрос» по сыну Денисюка с генералом Гапоном «решал» Марк Добкин, отец нынешнего харьковского мэра...
Неудивительно, что вскоре С. Денисюк (по требованию Добкина?) уничтожил информацию о судимостях и снял со всех учетов милиции его, так называемые криминальные связи: Соломанина, Тенишева и прочих. Например, они, а также сами братья Добкины, ранее состояли на учетах в Управлении по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Теперь – не состоят: Денисюк с помощью бывших начальника управления Сергея Петренко и начальника ГУБНОН МВД Г. Штанько уничтожили всю информацию о наших «героях».
  Вопрос: кто восстановит «пробелы»?

Информация о материале

CocaineСо стремительным «поголубением» харьковских властей после выборов в нынешнем году в городе стали происходить доселе невиданные вещи. Например, 3 июня на сессии облсовета случилась грандиозная драка. Раньше харьковские депутаты вели себя гораздо спокойнее. Однако недавнее нападение на одного из голубых депутатов просто шокировало всех, кто увидел его результаты.

Владелец ресторана «Околица» и по совместительству депутат Московского райсовета от Партии Регионов Олег Медведев сейчас лежит в 4 городской клинической больнице скорой неотложной медицинской помощи им. проф. Мещанинова без ушей, с изрезанными ягодицами и заново пришитым носом. Ему предстоит перенести несколько операций. И, похоже, ему очень повезло, что нашелся хотя бы отрезанный нос. Уши так и не обнаружились. Говорят, писать заявление в милицию он отказался, что наводит на интересные мысли.
Все правоохранители, с которыми мне удалось побеседовать, сказали две вещи. Во-первых, никто из них не может припомнить, чтобы в Харькове когда-либо ранее происходило нечто подобное, так что случай – из ряда вон, сенсация. Во-вторых, это разборки «по понятиям», причем, судя по всему, увечья и пропавшие уши – способ пометить опущенного. При этом они говорят, что эту разборку вряд ли стоит связывать с депутатством или бизнесом пострадавшего. В таких случаях наказывают куда прозаичнее – бьют по карману или, в крайнем случае, стреляют. То есть Медведев, похоже, совершил нечто жутко аморальное против кого-то из родственников или друзей кого-то из «братвы». Настолько аморальное, что даже сейчас, когда понятия служат лишь ширмой для обыкновенных наперсточников, кто-то не вытерпел и «опустил» депутата. И отказ писать заявление в милицию – косвенное тому подтверждение, как осознание собственной неправоты. Хотя это же можно расценить и как признание могущества нанесшего увечья – наверняка у Медведева осталось еще много вещей, которые ему дороги. Человека изувечили на всю жизнь, и, судя по всему, показательно. Но за что такая немилость?
Во-первых, кроме сексуального способа «опустить», о котором читатели «ХК» знают по книгам и фильмам, есть масса иных, которые применяются гораздо реже - из-за деления проступков и их «авторов» по ранжиру – «по жиру». Отрезанные уши и изуродованная задница – это способ возмездия отечественного криминалитета за «крысятничество» — воровство у своих.
Во-вторых, в среде харьковского криминалитета нынче на слуху обсуждение поставки значительной партии кокаина в конце июня нынешнего года, когда наркотик в регион «пришел», но его «сногсшибательством» покупатели остались крайне недовольны.
В-третьих, активно муссируются слухи о причастности пострадавшего к наркобизнесу, но не абы какому: элитные наркотики (кокаин, «гидропоника»…) – элитным клиентам. «Чисто конкретно»: мэру Добкину, его секретарю «Гепе» и прочим аналогичным «авторитетам».
В-четвертых. Вспомним о том, что за полторы недели до последних выборов милиция задержала в Харькове курьера с грузом наркотиков. Который, согласно показаний самого же курьера, вез груз чете Добкиных. Еще конкретнее – брату харьковского мэра. Хотя разговоры в «блатной» среде говорят и о причастности к «эпизоду» самого мэра, и его секретаря.
В-пятых, вспоминается пресс-конференция бывшего начальника управления уголовного розыска УМВДУ Украины в Харьковской области Николая Черемухина. На которой последний публично заявил, что Михаил Добкин – наркоман – кокаинист. И в ответ на возражения последнего предложил ему привселюдно сдать анализ крови. Ответа до сих пор не последовало, равно как и анализа крови. Если не считать адекватным ответом угрозы подать в суд - за клевету (так и не подал). Хотя на месте Черемухина автор бы предложил сдать аналогичный анализ и секретарю мэра – уже упомянутому «Гепе».
Когда же просуммируешь уже известные факты, приходишь к безжалостному выводу: наркоторговцы, не пытайтесь увеличить рентабельность вашего бизнеса с помощью сахарной пудры (пшеничной, тальковой или любой другой)! Это опасно для вашего пищеварительного тракта, слуха, и всяких других органов.

Информация о материале