Главная

Как балтийская мафия грабит Украину

Группа мошенников из стран Балтии помогает украинским чиновникам всех политических мастей грабить страну вот уже более 10 лет. Они зарабатывают деньги на государственных закупках и на торговле оружием. Об этом говорится в свежем журналистском расследовании Грехема Стока (Graham Stack) из Business new europe.

Журналист Грехем Сток родился в Шотландии, учился в Германии, а работает в Украине. Он пишет для Business new europe (BNE) – сайта и ежемесячного журнала о бизнесе и экономике в Центральной и Восточной Европе. Грехем также публикуется в the Guardian, Sunday Telegraph, Christian Science Monitor и бывает на радио «Свобода» и на Russia Profile. В общем, он не новичок.

Сегодня Грехем опубликовал разгромную статью об Украине. В ней говорится о группе балтийских мошенников, которые вот уже более 10-и лет вместе с украинскими чиновниками "чистят" государственную казну. Имена чиновников не названы, зато есть имена иностранных преступников.

LB.ua надеется, что одна нить, за которую сегодня потянул Грехем, поведет за собой всю мафиозную сеть и всех ее пособников. Мы приводим полный перевод текста из BNE с разрешения автора. Мы также добавляем последнюю часть статьи, которая не вошла в окончательный текст на сайте BNE, но помогает лучше понять ситуацию.

Крупное отмывание денег украинскими чиновниками всплыло на поверхность

Грехем Сток, Киев, для BNE

Что роднит украинский экспорт танков в Кению, импорт вакцин против гриппа из Орегона (США) и нефтяной вышки из Уэльса (Великобритания)? Эти сделки осуществляются одними и теми же компаниями – пустышками, которые связаны с несколькими латвийскими директорами.

По мере того как становятся известными детали сомнительных откровенно незаконных сделок с использованием ряда подставных компаний – следы этих сделок ведут прямо к высшим эшелонам власти – в Украине разгорается скандал, который можно назвать Ванагелс-гейтом.

Когда в сентябре 2008 года торговое судно «Фаина» было перехвачено сомалийскими пиратами на пути из Одессы в кенийский порт Момбаса, международное внимание привлекло не только тяжелое положение экипажа из 21 человека, но и груз из 33 танков Т-72, тяжелого вооружения и боеприпасов, который пираты обнаружили на борту.

Корабль направлялся в Момбасу (Кения), но пираты (а затем и офицеры американской разведки) говорят, что на самом деле портом назначения был Джуба на юге Судана - страны, на которую наложено эмбарго ООН на поставки оружия.

Кому принадлежал этот корабль и в чей карман должны были пойти прибыли от нарушающих эмбарго незаконных поставок оружия? «Фаина» принадлежит анонимной панамской компании Waterlux AG, которая управляется еще двумя анонимными панамскими компаниями Systemo AG и Cascado AG.

Обеими компаниями, в свою очередь, управляют латыши Эрик Ванагелс (Erik Vanagels) и Стэн Горин (Stan Gorin) в качестве президента и казначея. Но тогда эта информация ничего не давала, а эти люди казались обычными наемными сотрудниками.

Согласно расследованию BNE , Ванагелс и Горин с коллегами из Латвии Юрием Витманом, Эльмаром Заллапой и Интой Билдер (Juri Vitman, Elmar Zallapa and Inta Bilder) руководят расширяющийся сетью компаний со счетами в балтийских банках, которые имеют обширные деловые связи с украинским государством начиная от экспорта оружия и заканчивая импортом оборудования.

Компания во главе с Ванагелсом и Гориным выиграла государственный заказ в мартовском тендере от имени компании «Черноморнефтегаз» на поставку бурового оборудования на $400 млн.

Тендер выиграла компания Highway Investment Processing LLP с регистрацией в Кардиффе (столица Уэльса, Великобритания). Согласно Британскому реестру компаний Стэн Горин значится там директором.

С ним в конкурсе «конкурировала» только одна компания Falcona Systems Limited, зарегистрированная в Новой Зеландии. Ее руководитель - другой латыш Инта Билдер.

Не удивительно, что эта компания основана фирмой Interhold с вездесущим Эриком Ванагелсом во главе.

Другими словами, не было никакого конкурса на оборудование для добычи нефти, тендер был разыгран латвийскими мошенниками.

По данным «Зеркала недели», цена производителя оборудования составляла $248,5 млн., так что кто-то сделал красивую прибыль в $150 млн. от сделки, не затруднив себя большей работой, чем подготовка документов.

Латвийская группа заговорщиков не имеет политических симпатий: она сделала похожее предложение предыдущей украинской власти.

28 мая суд США в штате Орегон установил, что американская компания Olden Group LLC незаконно получила от украинского правительства $19 млн. за вакцины против гриппа во время истерии по поводу свиного гриппа осенью 2009 года.

Президент Украины Виктор Янукович распорядился провести расследование закупки после своего вступления в должность в 2010 году. Расследование американских детективов из Traut Cacheris выявило, что $40 млн., потраченные в предыдущие два года на закупку вакцин и медицинского оборудования, были проведены через ту же сеть оффшорных посредников со счетами в Литве и Латвии.

Ванагелс, Горин и еще один член сети, Юрий Витман, были связаны со всеми этими компаниями, и постоянно завышали цены на 50%.

Роль Ванагелса становится понятной лишь сейчас, когда местная пресса начинает копать все глубже и глубже и находит все больше информации о латвийской группе мошенников и ее связях с нынешней и прошлой властью.

Деятельность сети можно проследить на протяжении более чем 10 лет. От момента создания в середине 1990-х государственного монополиста в области торговли оружием «Укрспецэкспорт».

Факты свидетельствуют о том, что Венагалс, Горин и Заллапа с того времени зарегистрировали множество компаний по всему миру - Ирландия, Великобритания, Новая Зеландия и Панама - и это только те, которые вышли на свет сейчас.

Связи «Укрспецэкспорта» тянутся вплоть до сегодняшнего дня, как показывает скандал с «Фаиной». Украинские записи судов говорят, что грузовые контракты «сестры» «Фаины» - теплохода «Бриллиант», который курсирует раз в неделю из Одессы в Сирию от имени компании-партнера «Укрспецэкспорта», исполнялись по заказу панамской оффшорной Inc Ridemax Systems, дочерней компании Waterlux AG.

Умница мистер Ванагелс

Согласно информации из Британии, есть на самом деле два Эрика Ванагелся по одному и тому же адресу в Риге. Это отец и сын, один 44-летний латвийский предприниматель, по-видимому, является активным участником схемы. А директором всех компаний оформлен его 71-летний отец. Ни один из них не ответил на попытки журналиста BNE связаться.

BNE посетил указанный адрес, в довольно потрепанном месте позади магазина джинсовой одежды (см. фото). Это не то место, где ожидаешь встретить владельца нефтяной вышки. Дверь открыл мужчина в комбинезоне. Он сказал, что Ванагелсы – а скорее родственники Ванагелсов (возможно, невестка или сестра) – жили тут давным-давно. Он не знает, где они сейчас.

Есть ли у Ванагелса и его компании другая роль, кроме номинального фасада для украинских чиновников?

Помимо балтийских руководителей и банковских счетов, на связанные с ним организации указывает еще и то, что Ванагелс и компания управляют не только подставными компаниями, а еще и целым рядом онлайн-сайтов биржевой торговли.

Схема High Yield Investment Product (HYIP) – это на самом деле приукрашенная мошенническая схема Понци, как в случае с онлайновым инвестиционным фондом от HYIP Сherryshares, который исчез из сети в декабре 2010 года к отчаянью своих вкладчиков.

Сайтом владела компания Brooksell Universal Limited из Новой Зеландии, которой руководили Инта Билдер и Ванагелс.

В декабре 2009 года Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) напала на латвийскую финансовую пирамиду Rockford, утверждая, что та присвоила более $10 млн. доверчивых инвесторов за нескольких месяцев. Выяснилось, что деньги инвесторов были переведены в латвийские банки Rietumu Banka, Regional Investment Bank JSG и Trasta Komercbank.

Среди связанных с этой пирамидой компаний по данным Комиссии, была и британская фирма, которую основали две компании Ванагелса - Milltown Corporate Services и Ireland&Overseas Acquisitions. Эти компании в 90-х были глубоко вовлечены в создании подставных компаний «Укрспецэкспорта» в Ирландии и Англии.

Вторая компания, которая также была связана с пирамидой, называлась Houseberg Impex Inc. У нее общий собственник с уже знакомой нам Waterlux AG, которая владеет злополучной «Фаиной». Таким образом объединялись два очень разных мира – пиратство и контрабанда оружия и онлайн-мошенничество.

Хотя сеть Ванагелса четко ставит вопросы о возможности Украины бороться с коррупцией, она также поднимает вопросы о желании балтийских банков тщательно соблюдать требования по отмыванию денег. Особенно после кризиса, когда поток честны денег иссяк.

США ударили по балтийской банковской системе, добавив в 2005 году в черный список два латвийских банка согласно Патриотическому Акту о борьбе с отмывание террористических денег. Один из этих банков был вынужден закрыться.

В дипломатических донесениях из Туркменистана в декабре 2007 года (появились на Wikileaks) высказывалось сожаление, что Балтийская банковская система мало изменилась, а Туркменские чиновники все чаще хранили деньги на банковских счетах в Риге.

Parex Banka, национализированный после краха в 2008 году, подтвердил BNE , что Юрий Витман, названный в расследовании Traut Cacheris членом сети Ванагелса, был менеджером по клиентам в этом банке до 2006 года.

Опасность для Балтии состоит в том, что отмывание денег возвращает коррупцию в их страны. Одна такая латвийская сделка с конфискованными автомобилями была раскрыта в 2008-9 годах. В ней была замешана охранная компания Stabu 58, связанная с сотрудниками МВД Латвии, а также компания Geomark из Новой Зеландии, которая – как же без этого – была под управлением Эрика Ванагелса.

Не в первый раз

Что действительно беспокоит, так это то, что активность преступной сети можно проследить на десятилетия. Хотя в Украине эти имена становятся известными только сейчас.

В середине 1990-х был создан госмонополист по торговле оружием «Укрспецэкспорт». В то время Ирландия была центром для группировки из этой преступной сети. Ванагелс, Горин и Заллапа имели по 30 руководящих постов в Дублине. Многие из компаний были друг с другом связаны начиная со второй половины 1990-х годов.

Похожее, кажется, происходило в Британии на рубеже века. Записи украинских судов, например, показывают, что «Укрспецэкспорт» переводил в 1999-2000 годах деньги на счет лондонской компании Skynet International Limited в Parex Bank. Оказалось, что этой компанией владел Кипрский оффшор Jargon Management Ltd, директором которой был Юрий Витман.

Что касается импорта буровой установки для «Черноморнефтегаза», то сам тендер может быть лишь вершиной айсберга. Об этом говорят судебные записи и записи министерства экономики.

Две другие компании под управлением Ванагелса – британская Chester United и панамская Drill Hellas S.A. – выступали в 2009 году в качестве посредников для доставки буровых установок производства российской «Волгабурмаш» для украинской ООО «Галактикос».

Фирма «Галактикос» неизвестна, но она зарегистрирована по тому же адресу в Киеве, что и государственная трубостроительная компания «Укрнафтагазбуд». Так что нет никаких предположений касательно того, кто получил оборудование и кто переплатил.

Отчеты также показывают, что Chester United вместе с другой компанией Ванагелса Fieldlux Networks Limited из Новой Зеландии, поставляла оборудование ООО «Галактикос» в 2010 году.

Эти «британские» и «новозеландские» компании имеют банковские счета в банках Ukio (Литва), а у «панамской» компании счет в литовском Snoros Bank.

Все это указывает на существование давнишнего и широко используемого балтийского канала. Украинские сверхпродажные чиновники отхватывают большой куш от государственных закупок за рубежом и от экспорта оружия. Независимо от того, кто при власти в данный момент.

Информация о материале

Опубликовано: 06 июня 2011

Черные археологи не переводятся

Осенью прошлого года на Львовщине много шума вызвала выложенная в Интернете информация о продаже на черном рынке архива УПА. Нашли его черные археологи, которые в поисках тяжелой техники времен Второй мировой войны перекапывали Лапаевский лес, что вблизи Львова. Случай не единичный. В регионе активно работают целые группы таких копателей. Приезжают не только со всей Украины, но и из России, Польши. Больше всего их интересуют захоронения немецких солдат.

По словам доцента кафедры археологии Львовского национального университета им. И.Франко Ярослава Онищука, Львовщина словно магнит притягивает черных копателей. В свое время здесь происходили чрезвычайно бурные события периода Первой и Второй мировых войн. Ее территория богата памятниками археологии, поскольку область расположена на водоразделе бассейна Черного и Балтийского морей, где находились древние поселения. Соответственно остались следы материальной и духовной культуры.

Наибольшее зло в том, что копатели разрушают памятники археологии, разоряют могилы и захоронения, лишая общество контакта со своей древней историей. Вырванные из контекста находки теряют ценность для историков. Даже украшения или монеты времен Римской империи сами по себе не представляют никакой ценности для ученых и исследователей. Примером являются остатки упоминавшегося в летописях городища Плесницк, которое систематически грабят на протяжении последних десяти лет. Выкапывают все подряд.

На рынке нелегальной археологии наибольший спрос прежде всего на изделия из драгметаллов, древние украшения, монеты, предметы декора, памятники времен Киевской Руси. А вот керамическая посуда черных археологов не интересует.

Как отмечает директор Львовского национального музея жертв оккупационных режимов «Тюрма на Лонцького» Руслан Забилый, на рынке незаконно добытых археологических предметов времен Киевской Руси находки из древнего городища составляют до 40%. Это серебряные и золотые предметы, скифские артефакты и т.д...

Резонансным событием стало обнаружение архива УПА на Львовщине, на который случайно наткнулись нелегальные копатели.

По словам Руслана Забилого, который своими глазами видел документы, подавляющее большинство - это информационные и пропагандистские отчеты уповцев 1949-1951 годов. «Сначала люди, выкопавшие этот архив, не знали, что с ним делать, - говорит Р.Забилый. Потом, проконсультировавшись, решили, что это находка века, которую можно продать за большие деньги. Сначала речь шла об абсолютно неадекватной сумме. При встрече я убеждал этих людей скопировать документы, чтобы сохранить. Предлагал опубликовать и на этом заработать, но они не согласились. Тогда я сказал, что продать архив они не смогут. Дескать, для коллекционеров он неинтересен, а только для ученых. Сейчас видим, что аппетиты у продавцов архива уменьшились».

Впрочем, надеяться — и не только в отношении этих документов, — что находки черных археологов когда-то займут свое место на музейных стендах, не приходится. Большинство их попадает на черный рынок и в частные коллекции.

Если говорить о военной истории и археологии, то сейчас уже речь не идет о сборе гильз или коллекционирования клейм на них. Речь идет о случаях оск­вернения могил, а то и целых захоронений периода Первой и Второй мировых войн. Особенно критическая ситуация в Карпатском регионе, где в 1914-1915 годах велись ожесточенные бои, а сегодня раскапывают захоронения санитарного типа, военные кладбища. После себя под открытым небом оставляют человеческие кости. Яркий пример - незаконно раскопанное целое поле санитарных захоронений возле города Радивилов Ривненской области. Кто-то пометил эти места деревянными крестами, однако забрал все, что можно было продать.

Раскапывали целые блиндажи и окопы в Золочевском районе на месте боев в Бродовском котле. В Интернете открыто заявлено, что эта территория уже зачищена «черняками», найти там что-либо интересное вряд ли удастся.

Поразительный случай произошел во Львове в 2008 году, когда ночью на мемориальное кладбище воинов дивизии «Галичина» кто-то подбросил несколько пакетов с костями. И рядом бумажка с финансовыми подсчетами: копатели подсчитывали, сколько заработают на солдатских останках. Там были и фото солдатских жетонов, по которым можно было установить погибших. Все кости перемешаны. По сей день так и не установлено, где они были выкопаны.

Если заглянуть на Интернет-форумы, можно увидеть, что черные археологи, никого не боясь, анонсируют целые экспедиции. Как только пригреет солнце, вблизи мест минувших боев появляются группы копателей. С помощью металлодетекторов они извлекают из земли все, что только можно продать.

Как считает Р.Забилый, в Украине нет четкого порядка организации поисково-эксгумационных исследований военных захоронений. Если в официальной археологии действуют жесткие правила выдачи разрешений, обязательная отчетность, то черным археологам достаточно приобрести металлоискатели - и копай, где хочешь.

В западном регионе Украины фактически нет организаций, которые бы были официально закреплены за определенными территориями. Эта неразбериха выгодна черным археологам. Поэтому прежде всего следует привести в порядок нормативную базу в сфере археологии и культурного наследия, поиска и приведения в порядок захоронений жертв войн и политических репрессий.

Изобретать ничего не нужно. Достаточно обратиться к мировому опыту. В США, например, каждый поисковик, каждая организация получает лицензию на право ведения работ, отчитывается, а все находки обязательно каталогизируются. Они доступны для ученых. Более того, в случае, если с ними что-либо произойдет, правоохранительные органы будут знать, что именно искать. А поскольку все находки страхуют, то государство компенсирует их потерю. Однако и собственник должен обеспечить сохранность.

Действующее украинское законодательство также имеет достаточно возможностей для привлечения правонарушителей к ответственности. Но чтобы наказать, их нужно поймать на месте раскопок, что довольно сложно. Иначе копатель всегда может сказать: дескать, нашел артефакт у себя на огороде. Здесь есть тонкости, которые должны быть урегулированы в правовом плане. Если человека задержат на месте раскопок, то, согласно украинскому законодательству максимум, что ему угрожает, штраф в 590 гривен. Если же будет доказано осквернение могил, то здесь уже другие санкции: в Уголовном кодексе есть статья, предусматривающая за несанкционированные археологические исследования до восьми лет заключения. Но вспомнит ли кто-либо случай такого наказания?

В отличие от черной археологии успехи официальной значительно скромнее. Хотя, возможно, более весомы. Утверждать, что государство недостаточно выделяет средств, значит ничего не сказать. Археологическая служба в Украине брошена на произвол судьбы. Только в Варшаве на археологов учатся сотни студентов. А еще есть институты и факультеты в Кракове, Жешуве, Люблине, других городах Польши. При Львовском национальном университете имени И.Франко до недавних пор готовили группу археологов из 20 человек. Теперь и ее «сократили». На археологов переквалифицируются историки. Так стоит ли удивляться, что в Украине каждый год берут разрешения на археологическую деятельность в среднем 250 человек. Тогда как в соседней Польше - около двух тысяч! А, как известно, свято место пусто не бывает.

Информация о материале

Опубликовано: 06 июня 2011