Досье

С 2012 года является главой фракции Партии Регионов в Верховной Раде Украины. Продолжительное время был заместителем Виктора Януковича, который до избрания на пост Президента возглавлял Партию Регионов. Член Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.

Александр Ефремова считает, что принятые парламентом 16 января 2014 года законы основаны на законодательстве ЕС, США и Канады. Более того, Ефремов уверяет, что законы, которые международные эксперты и политики считают "драконовскими" и "законами о диктатуре", принятые согласно всех правил регламента и соблюдения необходимых процедур законотворчества. Вместе с тем, видеозапись голосования законов от 16 января зафиксировала, как минимум, что народные депутаты голосовали путем поднятия рук депутатов, количество которых никто не считал, что является грубым нарушением регламента. Александр Ефремова является народным депутатом от Партии Регионов еще с 2006 года, с тех пор возглавлял Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины.

До избрания народным депутатом Александр Ефремов продолжительное время возглавлял Луганскую областную государственную администрацию (1998-2005 гг.). До того в 1997-1998 годах Ефремова был заместителем председателя Луганской облгосадминистрации.

За время руководства Ефремовым Луганской областью смертность в регионе превысила рождаемость в 3 раза, Луганщина стала лидером среди всех областей по уровню бедности. В области был зафиксированный наивысший показатель задолженности по заработной плате. Объемы производства в теневом секторе составляли выше 60%. В области начали вымирать целые города, население которых составляло сотни тысяч. Безработицу и бедность создали идеальные условия для драматического распространения эпидемий ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и гепатита.

Будучи на должности главы областной государственной администрации, Александр Ефремова вместе с бизнес- партнерами, через ряд финансово-политических схем и махинаций обанкротили и разрушили целую сеть экономически наиболее привлекательных промышленных предприятий области, оставив без работы тысячи работников горно-строительной области.

За время председательства Ефремова в парламентской фракции Партии Регионов схемы отмывания денег из бюджета бизнес-группой политика особо не изменились.

По состоянию на январь 2014 года бизнес интересы Александра Ефремова сосредоточены вокруг компаний, которые можно рассортировать на две группы:

- "финансовой", которая осуществляет управление активами и контролируется холдинговой компанией «TBM Holdіngs, Іnc.», зарегистрированной в штате Невада, США

- "промышленной", которая выигрывает миллиарды гривен на государственных закупках, поставляя государственным предприятиям Луганщины разные товары и услуги

Финансовая группа

«TBM Holdіngs, Іnc.»была создана в США, штат Невада, 27 января 2004 года. Уставный капитал компании составляет 110 тысяч долларов. Согласно выписки из государственного реестра штата Невады, исполнительным директором и президентом «TBM Holdіngs, Іnc.» является Болгарин Христо Колев, адрес которого: 2360, Corporate Cіrcle St, 400, Henderson, NV, 89074-7722. Вместе с тем, в презентации, размещенной на официальном сайте «TBM Holdіngs, Іnc.», указано, что контролирующим акционером группы является (или на протяжении определенного времени был) Эдуард Лозовский, который с апреля 2010 года работает заместителем председателя Луганской областной государственной администрации.

Именно Эдуард Лозовский недавно одобрительно прокомментировал вооруженную атаку милиции на митингующих Евромайдана, заметив, что следовало бы разогнать людей, «как Жуков в 1946 году разогнал бандитов в Одессе»:

Согласно многочисленных сообщений в СМИ, Эдуард Лозовский является другом и близким бизнес партнером Александра Ефремова.

На сайте «TBM Holdіngs, Іnc.» указано, что в состав бизнес группы входят еще компании:

«TBM Management Lіmіted»: дочерняя компания американской «TBM Holdіngs, Іnc.» зарегистрирована на Британских Виргинских островах. С ноября 2005 года директором компании является Христо Колев. «TBM Management Lіmіted» создана ради контроля над оборотом средств, согласно законодательства Украины и США, а также оптимизации холдинговых затрат.

ПрАО «Финансист»: создано 4 июля 2001 года, адрес регистрации - улица Оборонная 20-Г, город Луганск, 94% принадлежит «TBM Management Lіmіted» с БВО. Компания управляет имуществом в Украине американской «TBM Holdіng, Іnc.». Служит инструментом для инвестиционных проектов; осуществляет поглощение компаний, планирует и координирует операции «TBM Holdіngs, Іnc.».

ПрАО "Оранта Лугань": зарегистрировано 14 сентября 1994 года по адресу улица Оборонная 20-Г, город Луганск. Согласно данным государственного реестра доля 96,75% компании принадлежит ООО «Хай Термал Технолоджис», однако на сайте «TBM Holdіngs, Іnc» указана, что компания контролируется «TBM Holdіngs, Іnc» Компания предоставляет услуги страхования для группы компаний Єфремова- Лозовского. Компания в 2011 года владела около 19% акций ПАО "Укркомунбанк".

ПрАО «Термо»: в декабре 2007 года учредитель и главный акционер концерна «Термо» Александр Паршин выступил с заявлением, что ПрАО «Термо» захватил рейдерским путем Эдуард Лозовский. Экс-акционер предоставил доказательства, что ЗАО "Термо" и его дочерние предприятия перешли к управлению «TBM Holdіng, Іnc.» путем мошеннических махинаций с корпоративными документами и применение силовых действий со стороны Лозовского. Большинство активов и продукция ЗАО «Термо» сомнительными методами были перерегистрированы на компанию ООО «Термо трейд Украина», которая была создана 17 января 2008 года и владельцем которой является ООО «Новострой», которое полностью принадлежит Виргинской «TBM Management Lіmіted».

ПАО «Украинский коммунальный банк» («Укркомунбанк»). Многочисленные СМИ сообщают, что бенефициарным владельцем Укркомунбанка является Александр Ефремов. На сайте «TBM Holdіng, Іnc.» Укркомунбанк отмечается, как одна из структур, которые контролируются американским холдингом. Деятельность банка сконцентрирована именно в Луганской области: отделения присутствуют в каждом городе региона, а самые большие предприятия Луганщины обслуживаются именно в Укркомунбанке.

С конца 1996 до 1997 года главой Правления банка был Александр Ефремов. Эдуард Лозовский работал с августа 1996 года на руководящих должностях в Укркомунбанке, а после избрания Ефремова заместителем председателя областной государственной администрации в 1997 году господин Лозовский возглавил Правление банка.

Укркомунбанк уже более 10 лет является одной из ключевых компаний группы Ефремова- Лозовского, так как еще с конца 90-х годов банк использовался для проведения различных полулегальных схем, в частности, для доведения до банкротства государственных предприятий и их скупки по заниженной цене.

Так, например, произошло со Стахановским коксохимзаводом, который, по словам, экс-директора предприятия Сергея Титова, уничтожил именно Александр Ефремов.

В частности, находясь на государственной службе в областной государственной администрации, Ефремов заставлял Стахановский коксохимзавод с помощью разных угроза (как и ряд других государственных промышленных предприятий) закупать газ исключительно у компании ЗАО "Фонд" по двойным, сравнительно с рыночными, ценам.

Согласно материалам официальной проверки, проведенной по поручению Кабмина от 25 февраля 200 года №3085/5 за время работы на должности заместителя председателя Луганской облгосадминистрации Ефремов стал одним из учредителей ЗАО "Фонд"(период с 11 марта 1997 года до 22 марта 1999 года), владея 10% уставного фонда компании. ЗАО "Фонд" с ноября 1997 года было учредителем ЗАО "Луганский энергетический альянс", которое, в свою очередь, с мая 1998 было учредителем ПАО "Укркомунбанк".

По свидетельствам Титова к тому времени рыночная цена газа для предприятий стоила 30 долларов за кубометр, однако разными полулегальными методами давления и запугивания Ефремов и его близкие соратники принуждалиСтахановский коксохимзавод покупать газ исключительно у ЗАО "Фонд" и исключительно по цене 80 долларов за кубометр, что было экономически непосильно для завода. За долги ЗАО "Фонд" прекратило снабжение газа государственному предприятию, блокируя и делая невозможной его деятельность. Таким образом, за несколько месяцев Стахановский коксохимзавод был загнан в неподъемные долги, а единый работающий подраздел завода (смолоперерабатывающий цех) ЗАО "Фонд" выкупил на аукционе без конкуренции за 2 578 144,62 грн. В конечном счете, эти средства от продажи на предприятии не остались, а были уплачены заводом Укркомунбанку за непогашенный кредит для оплаты поставки газа.

Документальный фильм о хрониках целенаправленного уничтожения Стахановского коксохимзавода

Подобная судьба постигла более 10 промышленных и производственных государственных предприятий Луганщины за времена руководства областью Александра Ефремова, в частности: Краснодонуголь, Первомайскуголь, Стахановуголь, Свердловскантрацит, Ровенькиантрацит, Луганскуголь, Луганский эмальзавод, Алчевский металлургический комбинат, ОАО «Краситель» и другие…

Именно Укркомунбанк играл руководящую роль в каждой схеме доведения до банкротства и дальнейшем присвоению активов государственных предприятий Луганщины за времена пребывания Ефремова при власти.

Здание Укркомунбанка в Луганске

Укркомунбанк официально зарегистрирован по адресу ул. В. В. Шевченко 18-А в Луганске. Это здание банк получил путем полулегальных манипуляций. В частности, новообразованному структурному подразделению ОГА и облсовета ООО "Коммунальщик" областной совет передал бесплатно из собственности территориальной громады в частную собственность помещение по адресу ул. В. В. Шевченко 18-А. В свою очередь, ООО "Коммунальщик" оперативно продало это помещение за 1 млн гривен Укркомунбанку. Судьба 1 млн. гривен неизвестна, так как ООО «Комунальщик» оперативно ликвидировалось.

По состоянию на 1 января 2012 года Укркомунбанк имел следующие корреспондентские счета:

Промышленная группа

Параллельно с компаниями финансовой группы, которые контролируются Ефремовым и Лозовским через американский «ТBM Holdіng, Іnc.», с бизнес-интересы Ефремова входят ряд "промышленных" компаний, которые системно выигрывают многомиллионные государственные закупки. К этой группе относятся, в частности:

ООО "ДС-8": основано 23.06.1998 года, 66,8% компании принадлежат сыну Александра Ефремова - Игорю Ефремову. Уставный капитал составляет 28200 гривен.

В период с 12 января 2010 года до ноября 2013 ООО «ДС-8» выиграло государственных закупок на общую сумму 1 миллиард 300 миллионов грн. Заказчиками за настоящими соглашениями были ДП "Луганскуголь" и ДП "Донбассантрацит". В основном соглашения касались снабжения разного рода оборудованием и проведения ремонтных работ на предприятиях.

ООО "Индекспром": основано 11.09.2002 года, 39% принадлежит невестке Александра Ефремова - Наталье Ефремовой, уставный капитал составляет 46 тысяч гривен. За период с 1 января 2008 года до 27 января 2014 года ООО "Индекспром" выиграло государственных закупок на сумму 1 миллиард 6 миллионов гривен. Основными заказчиками товаров и услуг, как и в деле с ООО «ДС-8», выступили государственные предприятия ДП "Луганскуголь", ГП "Донбассантрацит".

Журналисты "Наші Гроші" неоднократно сообщали о подозрительных многомиллионных тендерах, которые выигрывают компании «Индекспром» и «ДС-8». В частности, предприятия часто поставляют продукцию и услуги по завышенным ценам, более дешевые предложения отвергались заказчиком по формальным причинам, компании постоянно разыгрывают тендеры между собой, имитируя рыночную конкуренцию. Несколько закупок, выигранных ООО "ДС-8" и ООО "Индекспром", Центр Противодействия Коррупции в партнерстве с народными депутатами обжаловал в контролирующие и правоохранительные органы.

В общем, в 2010-2013 годах "Луганскуголь" провело тендеры на общую сумму 5,2 млрд гривен. Из этой суммы 3,8 млрд. гривен досталось фирмам из группы Ефремова.

В марте 2013 года по инициативе ГП "Региональные электрические сети" из-за невыплаты задолженности за электроэнергию в сумме 227,4 млн гривен началась процедура банкротства ГП "Луганскуголь". Одним из кредиторов также оказался Укркомунбанк, который заявил о задолженности по кредиту на сумму 606, 6 тысяч гривен.

Очевидно, ГП "Луганскуголь", которое является одним из самых больших угледобывающих предприятий Украины, может постичь судьба других государственных предприятий, которые начиная с 1997-1998 годов были скуплены Ефремовым и его бизнес- партнерами за бесценок через процедуру банкротства.

Так, в 2013 году Ефремовская группа получила по цене трехкомнатной квартиры в Киеве большой Луганский завод по переработке цветных металлов СП "Интерсплав". Завод был совместным предприятием: Испанского ООО "BEFESA ALUMІNІO BІLBAO, SL" и украинского государства в лице Донецкого научно-производственного института цветных металлов. Среди покупателей "Интерсплава" в начале 2000-х годов были Volkswagen, Nіssan, Toyota. В декабре 2010 года "Интерсплав" подписало кредитный договор с Укркомунбанком на сумму 2,42 млн грн. под залог всего своего имущества. Подписал договор болгарин Христо Колев, который незадолго до того был нанят на должность менеджера по финансам и развитию на завод "Интерсплав". На право подписи финансовых документов, в частности договора с Укркомунбанком, Христо Колев получил доверенность от генерального директора "Интерсплава". Христо Колев к тому времени был директором американского «TBM Holdіngs, Іnc.», которое контролирует Укркомунбанк. Высший хозяйственный суд Украины в апреле 2013 не увидел конфликта интересов в настоящем соглашении и отказался признать договор недействительным, не считаясь с заявлением в суде представителей государства, что "есть признаки заключения договоров с целью отчуждения его имущества, которые приведет к банкротству завода". Процедура ликвидации завода еще продолжается и, очевидно, вскоре все имущество Интерсплава перейдет в собственность Укркомунбанка.

В "промышленную" группу Ефремова также входит ООО "ТД Краснолуцкий машиностроительный завод", которое на 100% принадлежит Христо Колеву и которое зарегистрировано по адресу ул. Шевченко В.В., дом 18-А. Как сообщают "Наші Гроші", это предприятие раньше было торговым домом ОАО "Краснолуцкий машиностроительный завод", который было приватизирован в 2004 году при содействии губернатора Ефремова.

"ЧП Портекс", которое также официально принадлежит Христо Колеву и зарегистрировано по адресу ул. Шевченко В.В., дом 18-А, только за период с 14 апреля 2011 года до 28 января 2014 года выиграло тендеров в ГП "Луганскуголь", ГП "Донбассантрацит" и ГП "Луганская угольная энергетическая компания" на общую сумму 412,55 миллионов гривен. Уставный капитал ЧП "Портекс" составляет 100 грн.

Роль США и персональные финансовые санкции

Украинцы со всего мира просят ЕС и США применить персональные финансовые санкции против тех, кто поддерживает режим Януковича и установление диктатуры в Украине. Именно от США ожидаются наиболее решительные шаги относительно замораживания средств соратников Януковича и блокирование их западных счетов и транзакций.

Вместе с тем, данный материал, показал, как Александр Ефремов, глава фракции Партии Регионов, уже годами использует американскую холдинговую компанию «TBM Holdіngs, Іnc.» из штата Невада для прикрытия своих бизнес-интересов. В частности, американская компания прямо связана со схемами с искусственного банкротства самых больших промышленных предприятий Луганщины. Руководитель американской компании болгарин Христо Колев вовлечен в структуру собственности нескольких предприятий Ефремова, которые через сомнительные тендерные процедуры выигрывают миллиардные контракты у государственных предприятий на грани банкротства.

В связи с этим мы просим правительство США немедленно провести проверку «TBM Holdіngs, Іnc.» на предмет участия компании в отмывании денег высшими политическими деятелями Украины. На время проведения расследования имущество «TMB Holdіngs, Іnc.» должны быть арестованное. Особое внимание финансовых учреждений ЕС и США должны быть обращено на транзакции, которые осуществляются через Укркомунбанк.