Искать
- 21. Поліція підозрює Харківський бронетанковий завод в ухилянні від податків через «фіктаря»
- (Статьи)
- Суд дозволив поліції вилучити документацію ДП «Харківський бронетанковий завод» про торгівельні операції в 2016 році з ТОВ «Сімузар», яке підозрюють в фіктивній діяльності. Таке рішення ухвалив Святошинський ...
- Создано 21 февраля 2017
- 22. Богодухівський полігон тбо, на якому розпиляли 50 мільйонів, не можуть прийняти на баланс кп вже півроку через численні помилки підрядника
- (Статьи)
- ... фонду навколишнього середовища. Й зараз правоохоронці наполягають, що частина коштів була виведена через фіктивні фірми. В ухвалі Київського районного суду міста Харкова, йдеться про те, що «під час ...
- Создано 27 января 2017
- 23. НАБУ підозрює оборонний завод у виведенні в Латвію 50 мільйонів на «переговори» з казахами
- (Статьи)
- ... будь-які переговори з фірмою про купівлю літаків не проводилися. Слідство встановило, що держпідприємство за фіктивні агентські послуги в 2013-2015 році перерахувало близько $2,4 млн на рахунок «Portvilla ...
- Создано 23 января 2017
- 24. Харківські правоохоронці підозрюють, що фірми з оточення Мусєєва виводили кошти харківського метрополітена
- (Статьи)
- Харківські правоохоронці підозрюють, що службові особи ТОВ «Ваго-Рев» та ТОВ «Системи прогресивної очистки» незаконно заволоділи коштами КП «Харківський метрополітен» шляхом виведення грошей через фіктивні ...
- Создано 20 января 2017
- 25. Харківський метрополітен провів новий тендер на охорону «підземки» після того, як правоохоронці взялися за старого підрядника
- (Статьи)
- ... За рік фірма отримала 17,02 млн. грн. Як стало відомо, з судової ухвали, харківські правоохоронці підозрюють, що гроші, які перерахували приватникам були виведені через фіктивні фірми. Зокрема, гроші ...
- Создано 08 ноября 2016
- 26. Спалахнули та згасли. Що сталося з гучними кримінальними справами
- (Статьи)
- ... 20 службовців різного рівня продавали газ державної компанії, який отримували за договором спільної діяльності на фіктивних аукціонах. Там його скуповували за заниженими цінами фіктивні фірми з орбіти ...
- Создано 20 октября 2016
- 27. Суд зобов’язав Харківський бронетанковий завод заплатити 20 мільйонів фірмі, яку правоохоронці вважають фіктивною
- (Статьи)
- ... використовувало фіктивні фірми для виведення коштів. Зокрема, ТОВ «Укртехмед» (з 9 грудня 2015 року знаходиться в стані припинення), ТОВ «Балкантех» (адреса фірми - м.Харків, просп. Науки (Леніна), 36. ...
- Создано 12 августа 2016
- 28. «Укртрансгаз» у півтора рази переплатив за метанол вінницькій «прокладці» зі справою про підробку палива
- (Статьи)
- ... 26,89 млн грн. Обидві фірми зі схожими назвами фігурують у кримінальному провадженні щодо підробки палива. Окрім того, «Статусінвестбуд», використовуючи транзитні та фіктивні фірми, безпідставно формував ...
- Создано 23 июня 2016
- 29. Поліція підозрює «Харківобленерго» у виведенні 12 мільйонів через фіктивне страхування працівників
- (Статьи)
- ... від пожеж, стихійних явищ, крадіжок, тощо. Після публікації «Наших грошей» матеріалу «Сміттярі з «Харкіовбленерго», де йшлося про фіктивність цих угод з страхування, компанія відмінила результати тендерів ...
- Создано 18 мая 2016
- 30. Реванш через суди
- (Статьи)
- ... відділу — Віталієм Шкелебеєм. Саме ці двоє нібито надиктували фіктивні заяви, у яких звинувачували в прикритті збуту наркотиків олександрійських убозівців. А ще, за словами затриманого, вони гарантували ...
- Создано 05 мая 2016
- 31. Під парасолькою Райніна, або як відкрито пиляють кошти на Харківщині
- (Статьи)
- ... будуть виведені через фіктивні фірми. Але чиновники ОДА одним платежем миттєво скинули всі гроші підозрюваній фірмі. І після цього фігуранти зробили ще один «хід конем»: співласник фірми, яка програла ...
- Создано 19 апреля 2016
- 32. Бронетанковий завод під начальством херсонця злив «прокладкам» 37 мільйонів за неіснуючий ремонт танків
- (Статьи)
- НАБУ відкрила кримінальне провадження прости посадових осіб державного підприємства «Харківський бронетанковий завод» за підозрою у фіктивній закупівлі озброєння та запчастин на 37,52 млн грн. Про це стало ...
- Создано 12 апреля 2016
- 33. Слідчі Авакова підозрюють комунальників Кернеса в закупівлі у Курченка неіснуючого газу за 150 мільйонів
- (Статьи)
- ... інших комунальних підприємств Харкова. Зокрема, ТОВ «Гефест Альянс», ТОВ «Українська компанія «Модус», ТОВ «Оптоком 2012» фігурували як фіктивні контрагенти КП «Жилкомсервіс», яким також займаються правоохоронці. ...
- Создано 17 марта 2016
- 34. Фірму Бузінова і сина Богатирьової підозрюють у фіктивних операція та розкраданні державних мільйонів при Януковичу
- (Статьи)
- ... які фактично контролювали ТОВ «Завод енергетичного машинобудування». Перевіркою податківців було встановлено, що з січня 2011 року по грудень 2013 року фірма здійснила фіктивні операції з придбання послуг ...
- Создано 09 марта 2016
- 35. Підлеглих Райніна, по яким працюють слідчі, підозрюють у виводі ще 9 мільйонів гривень
- (Статьи)
- ... планувалося вивезти через фіктивні фірми. За даними Єдиного державного порталу публічних коштів, 16 грудня Департамент капбудівництва перерахував ТОВ «Бест-Р» 9,49 млн грн. однією транзакцією. Гроші ...
- Создано 19 января 2016
- 36. Підлеглого Кернеса підозрюють у відмиванні коштів через фірму заступника сепаратиста Жиліна
- (Статьи)
- ... прокуратура оголосила в розшук. За інформацією прес-служби прокуратури Харківської області, Жилін через власні фіктивні підприємства вимив з рахунків комунальних підприємств міста Харкова 100 мільйонів ...
- Создано 28 декабря 2015
- 37. «Жилкомсервіс» Кернеса підозрюють у виведенні 25 мільйонів з допомогою сепаратиста Жиліна
- (Статьи)
- ... інформацією прес-служби прокуратури Харківської області, Жилін через власні фіктивні підприємства вимив з рахунків комунальних підприємств міста Харкова 100 мільйонів гривень. Нагадаємо, 25 жовтня мером ...
- Создано 16 ноября 2015
- 38. Андрій Герус: «На новій схемі НКРЕ зароблять і Ахметов, і Коломойський, і Григоришин, і Льовочкін, і Суркіси»
- (Статьи)
- ... на певний рахунок за фіктивні юридичні послуги. Інакше їм намалюють такі техумови, що для їх виконання треба ледь не атомну станцію збудувати… Такий-от простий бізнес. Або постачання енергії за нерегульованим ...
- Создано 09 ноября 2015
- 39. Тендери без анонімів
- (Статьи)
- ... реєстр фізичних осіб, які здійснюють вирішальний контроль над юридичними особами. Такий публічний реєстр є інструментом протидії корупції та відмиванню грошей через підставні та фіктивні компанії. На ...
- Создано 09 октября 2015
- 40. На «Укрзализныце» возрождают коррупционные схемы?
- (Статьи)
- ... в інтересах злочинної організації, забезпечує підтримку діяльності злочинної організації з боку кримінальних угрупувань, що контролюють фіктивні підприємства спеціалізовані на обготівковуванні грошових ...
- Создано 28 августа 2014