Сегодня мы расскажем о влиятельном в среде украинских оценщиков тандеме, чья деятельность и сфера интересов распространяется, в основном, на центральные области страны и Киев. Несмотря на осторожность, скандальные проколы случаются и у них.
Напомним, что так называемая «оценочная мафия» — это люди, которые монополизировали украинский рынок экспертной оценки. Оценки, которая является неотъемлемой частью процедуры приватизации (и не только ее). В результате монополизации рынка оценочных услуг сложилась ситуация, когда десяток человек во всей стране решает, во сколько будет оценен перед приватизацией тот или иной объект.
И даже если самые влиятельные люди государства в узком кругу «порешали» судьбу какого-нибудь государственного предприятия и «приговорили» его к приватизации, без услуг эксперта-оценщика им не обойтись. Потому что именно эксперт-оценщик наделен правом «уценять» приватизируемые объекты. И насколько дешево он оценит то или иное предприятие (землю, здание, акции и т.д.), настолько выиграет карман будущего собственника этго объекта.
Но если интересы «верхов» затрагивали наиболее крупные, стратегические для экономики страны объекты, то все остальное, подлежащее приватизации и «калибром» поменьше, фактически было оценщикам отдано на откуп. И вся страна шла к ним на поклон: «оцените, пожалуйста, подешевле...» Конечно, за взятку. И они — «уценяли». В иных случаях претендуя на 50% от суммы, сэкономленной покупателем на занижении стоимости приватизируемого объекта.
За 15 лет в Украине сложился костяк «оценочной мафии», подмявший под себя всю «оценку» в государстве. Костяк, который смело шел на криминал, уверовав в свою безнаказанность.
Еще бы: лидеры «оценочной» ОПГ не только «дружили» со своими именитыми клиентами, в интересах которых «уценяли» в разы приватизируемые объекты. Но и полностью замкнули на себя всю систему экспертной оценки в стране: от обучения кадров для пополнения своих рядов, до написания регламентирующей их деятельность документации, которая впоследствии облекалась в виде законов и ведомственных актов. Разумеется, в том самом виде, который позволял «оценочной мафии» творить произвол и наживаться на этом, опираясь уже на пролоббированное ими же законодательство.
Используя связи в ФГИ и ГНА, «головка» оценщиков получает и распределяет в кругу избранных наиболее прибыльные оценочные подряды. Где в результате сговора с клиентами и с ущербом для государства обогащается.
При этом если уголовные дела по наиболее вопиющим эпизодам и возбуждались правоохранительными органами, комиссионную экспертизу «оценки» следствие должно было «заказывать» все у той же «оценочной мафии» — «чужакам» сертификатов, подтверждающих полномочия оценщика, «мафия» не давала. И если «большой босс оценки» «списал» какой-нибудь завод в копейки, то любой другой эксперт-оценщик лишь подтверждал экспертное заключение этого босса. Потому что из рук этого самого босса он получал сертификат оценщика, зависел от него по жизни и понимал, какой будет расправа коллег по цеху в том случае, если он выступит против них...
Расскажем о таких вот «боссах» — оценочном тандеме с харьковско-киевской «пропиской».
Справка
Пузенко Сергей Александрович — член Правления Украинского общества оценщиков (УОО), заместитель председателя УОО, председательХарьковского территориального отделения УОО. Преподаватель курсов обучения и член государственной экзаменационной комиссии по сертификации оценщиков. Автор учебного пособия «Основы теории оценки и порядок проведения независимой оценки в Украине». MRICS (член королевского института сертифицированных сюрвейеров), кандидат физико-математических наук. Заслуженный оценщик Украинского общества оценщиков.
Коваль Елена Викторовна — директор ГП «Международная консалтинговая компания — Оценка», заместитель председателя Совета Украинского общества оценщиков, член Наблюдательног совета по вопросам оценочной деятельности в Украине, член Государственной экзаменационной комиссии по оценке имущества и имущественных прав; кандидат экономических наук.
Бизнес:
ООО «Международная консалтинговая компания-оценка» (ЕГРПОУ 38003579, оценка имущества; руководитель — Коваль Елена Викторовна);
ЗАО «Украинско-Сибирское агентство недвижимости» («УкрСибАН») (ЕГРПОУ 23317627, оценка имущества; г.Харьков; руководители в разные периоды — Пузенко Сергей Александрович и Коваль Елена Викторовна; учредители: Пузенко С.А., Коваль В.В., ООО «Северо-восточная консалтинговая группа»);
ООО «Паритет» (ЕГРПОУ 23753848, оценка имущества; г.Харьков; директор — Пузенко С.А.; учредители: ЗАО «УкрСибАН», Пузенко С.А., Коваль В.В.);
ООО «Элко» (ЕГРПОУ 22948627, оценка имущества; учредители- Пузенко С.А., Коваль В.В., Сулименко Юрий Дмитриевич, Шуклин Юрий Валентинович);
ООО «Аудиторская фирма «Т.Е.К.» (ЕГРПОУ 21193262, г.Харьков; учредители: Пузенко С.А., Коваль Е.В., родственница Коваль В.В.), Бондарев Сергей Алексеевич);
ООО «Международная консалтинговая компания» (ЕГРПОУ 30930072, оценка имущества; руководитель: Коваль Елена Викторовна; учредители: Пузенко С.А., Коваль Е.В., ЗАО «УкрСибАН», Корпорация «Аудиторская группа Украины»);
Дочернее предприятие «Международная консалтинговая компания-оценка» (ЕГРПОУ 31200072, оценка имущества; директор — Коваль Е.В.; учредитель: ООО «Международная консалтинговая компания»);
ООО «Северо-восточная консалтинговая группа» (ЕГРПОУ 33816284, оценка имущества; руководитель — Пузенко С.А.; учредитель: Пузенко С.А.);
ООО «Регистратор Украинско-Сибирского агентства недвижимости» (ЕГРПОУ 24484250, г.Харьков; учредители: ЗАО «УкрСибАН», Пузенко С.А., Коваль Е.В.. Дата ликвидации 07.07.2006 г.);
ООО «Универсальная биржа «Гермес» (ЕГРПОУ 25611578, учредитель: ЗАО «УкрСибАН»);
Ассоциация «Приват-Консалтинг» (ЕГРПОУ 14112435, г. Харьков; учредитель: ЗАО «УкрСибАН»);
Корпорация «Аудиторская группа Украины» (ЕГРПОУ 23733975, учредитель: ЗАО «УкрСибАН»);
ООО «Аудиторская группа Украины» (старое название — ООО Аудиторская фирма «МКК-Аудит»; ЕГРПОУ 31351768; учредители: ООО «Международная консалтинговая компания»);
ООО «Международная консалтинговая компания — Запорожье» (ЕГРПОУ 31230348, оценка имущества, г.Запорожье; учредитель: ООО «Международная консалтинговая компания». Дата ликвидации: 07.04.2005 г.);
ООО «Буд-эксперт» (ЕГРПОУ 31631800, г.Харьков; учредитель: ЗАО «УкрСибАН»);
Харьковское территориальное отделение Украинского общества оценщиков (УОО) (ЕГРПОУ 24334409, г. Харьков; руководитель — Пузенко С.А.);
ОАО «Ананьевское» (ЕГРПОУ 387140; пгт Константиновское Харьковской области — выращивание буряков; руководитель — Пузенко С.А.; учредитель: Региональный отдел Фонда госимущества Украины в Харьковской области. Дата ликвидации — 14.07.2005 г.);
ЗАО «Харьковский завод ЖБК-1» (ЕГРПОУ 1267716, г.Харьков; руководитель — Пузенко С.А. Дата ликвидации — 24.09.2004 г.);
Малое предприятие «43-Реконструкция» (ЕГРПОУ 22628064, г. Харьков, монтажные работы; учредитель: ЗАО «Харьковский завод ЖБК-1»);
ООО «Управление производственно-технической комплектации завода ЖБК-1» (ЕГРПОУ 22689031, г. Харьков, сдача в аренду собственного недвижимого имущества; учредитель: ЗАО «Харьковский завод ЖБК-1»);
ООО «Лес» (ЕГРПОУ 23908245, г. Харьков; учредитель ЗАО «Харьковский завод ЖБК-1»);
ООО «Завод железобетонных конструкций № 1» (ЕГРПОУ 25472964; учредитель: ЗАО «Харьковский завод ЖБК-1»);
ООО «Импульс» (ЕГРПОУ 32444727, г. Харьков; учредитель: ЗАО «Харьковский завод ЖБК-1»);
ООО ООО «Завод железобетонных конструкций № 1 — Энергия» (ЕГРПОУ 37094419; учредитель: ЗАО «Харьковский завод ЖБК-1»);
ОАО «Камыш-Зорянский элеватор» (ЕГРПОУ 954225, Запорожская обл.; учредители: Запорожское региональное отделение Фонда государственного имущества Украины, ООО «Паритет»);
ООО «Телерадиокомпания «Союз-ТV» (ЕГРПОУ 25304801, г. Житомир; учредители: ОАО «Камыш-Зорянский элеватор»);
ООО «Мелитопольский завод продовольственных товаров» (ЕГРПОУ 25481791, производство плодоовощных консервов; учредитель: ОАО «Камыш-Зорянский элеватор»).
В едином реестре оценщиков ФГИУ представлены сразу две структуры Сергея Пузенко и Елены Коваль: ЗАО «УкрСибАН» и ООО «Северо-восточная консалтинговая группа».
Эти компании-оценщики оценивали такие известные объекты приватизации как ОАО «АвтоЗАЗ», ОАО «Запорожский железорудный комбинат»; оценивали пакеты акций ОАО «Лисичанскнефтепродукт», ОАО «НПК Галичина», ОАО «Северный ГОК», ОАО «Харьковский завод тракторных двигателей», ОАО «ЖБК-1» (Харьков); разрабатывали и реализовывали планы санации и реструктуризации того же ОАО «ЖБК-1», ОАО «Конотопский ремонтно-механический завод».
О том, как работают эти «оценщики», можно понять наряде примеров, приведенных ниже.
Скандалы
Приватизация КРМЗ. Приватизацию ОАО «Конотопский ремонтно-механический завод» (КРМЗ) можно считать классикой изъятия государственной собственности в пользу частного лица за бесценок при прямом участии представителей «оцекночной мафии». Завод, осуществляющий ремонт подвижного состава железных дорог, стал частным по цене средней двухкомнатной квартиры в областном центре.
20 ноября 2008 года киевлянин Дмитрий Черевчук купил у Фонда госимущества Конотопский ремонтно-механический завод (КРМЗ, Сумская область). 82,19% акций предприятия стали частной собственностью всего за 700 тыс. гривен. При этом несколько лет до этого момента столичный бизнесмен уже был собственником КРМЗ, но лишился контроля над ним из-за невыполнения инвестиционных обязательств.
История приватизации КРМЗ такова. В сентябре 2004 года близкое к Д.Черевчуку ООО «ИК „С"-Пром» победило на конкурсе ФГИУ по продаже 75,36% акций, предложив за этот пакет 460 тыс. грн. В «С»-Пром" тогда объясняли легкую победу тем, что предприятие якобы не представляло никакой ценности: производственные здания были в полуразрушенном состоянии, станковый парк разворован. Реанимировать КРМЗ частники предполагали за счет заказа «Укрзалізниці» (ремонтов спецтехники — путеизмерителей, дефектоскопов, вагонов-лабораторий), с руководство которой Д.Черевчук пребывал в дружеских отношениях. Но в 2005-м после переизбрания президента в «Укрзалізниці» состоялись кадровые зачистки, партнеры «С»-Пром" потеряли свое влияние. А ФГИУ обратился в суд с требованием расторгнуть договор купли-продажи акций ОАО и взыскать с покупателя 100 тыс. грн. пени и штрафа. Основание для реприватизации КРМЗ — неисполнение компанией «С»-Пром" инвестиционных обязательств, взятых на себя при покупке 75,36% акций. То есть инвестор банально «кинул» государство.
Но Д. Черевчук контроль над заводом не утратил. Вскоре в отношении предприятия было возбуждено дело о банкротстве. Через полгода оно трансформировалось в процедуру санации, инвестором в котором было определено ООО «Деметра ЛТД», близкое все к тому же Д. Черевчуку. В середине лета 2006 года Хозяйственный суд Сумской области, рассмотрев обращение комитета кредитовров КРМЗ, своим решением назначил руководителем санацией завода арбитражного управляющего Сергея Пузенко взамен некоего г-на Козина. Это решение по времени совпало с зачислением на счет ФГИУ акций КРМЗ, что дало возможность восстановить контроль над предприятием прежним собственником (за счет обмена прав требований кредиторов, среди которых основным числилась «Деметра ЛТД», на имущество должника).
Теперь уже очевидно, что задача Сергея Пузенко была — подготовить предприятие к повторной приватизации по заниженной стоимости. То есть по наиболее распространенной у «оценочной мафии» схеме расхищения госимущества. Описанной, в частности, в публикации: Уценка Украины. Чиновничьий «блат» и коллекторство впридачу.
После того, как санацию (финансовое оздоровление) предприятия возглавил С. Пузенко, завод не только не улучшил показатели, но ухудшилдаже те, что были до его вступления в должность. Объем реализации ОАО в 2007г. составил лишь 14,5 тыс.грн., балансовый убыток — 2,341 млн.грн., дебиторская задолженность — 158 тыс.грн., стоимость активов — 1,630 млн.грн. А на момент перехода права собственности на пакет акций в частные руки (на 1.07.2008г.) недоимка КРМЗ в бюджет составляла 296,3 тыс.грн., долги по внебюджетным платежам — 11,3 тыс.грн., по страхованию — 347,9 тыс.грн., перед кредиторами — 1491 тыс.грн.).
«Похоронив» предприятие «на бумаге», С.Пузенко сделал возможным его повторную реализацию по смехотворно низкой цене. Даже рельсы на подъездных путях завода, сдай их в металлолом, столили бы больше... Земельный участок площадью почти в три гектара, 19 заводских корпусов площадью 5 658 квадратных метров, оборудование — все это было оценено едва ли не «в хлам»... Этот «хлам» в рамках санациии стал собственностью бизнесмена Д. Черевчука.
Вопросов к «санатору» С. Пузенко у прокуратуры не возникло.
Продажа акций ОАО «Авиакомпания Константа» по заниженной цене.
03.12.2010 года на торгах УМФБ Фонд госимущества Украины рапортовал о продаже 42,221% акций ОАО «Авиакомпания Константа» по ЗАВЫШЕННОЙ цене. Цена продажи одной акции составила аж 0,376 грн. при номинале 0,25 грн. Оценщиком госпакета акций выступала ЗАО «Украинско-Сибирское агентство недвижимости» («УкрСибАН», учредитель С.Пузенко).Гоударство выручило за проданную долю 1,486 млн. грн.
Но «победа» государства обернулась громким «пшиком» и уголовным делом: Управление СБУ а Запорожской области возбудило дело по факту злоупотребления служебным положением руководством «Авиакомпания Константа». Которое при подготовке к приватизации умышленно занизило стоимость основных фондов предприятия. Чем нанесло ущерб государству в 5,4 млн грн. (судьба уголовного дела неизвестна). Как многоопытная компания-оценщик «не заметила» подлога (что является ее прямой обязанностью) — так и осталось загадкой.
В свете этих двух «прихватизаций» остается удивляться тому, что буквально на днях еще одна оценочная структура тандема Пузенко-Коваль — «Северо-восточная консалтинговая группа» — была допущена к тендеру по оценке акций НАК «Нафтогаз» и выиграла его. Сам факт причастности структур С.Пузенко и Е.Коваль к оценке того или иного объекта либо права собственности уже ставит под сомнение состоятельность экспертного заключения оценщиков.
...И немного коррупции
...В январе 2012 года Шевченковский районый суд Киева рассмотрел дело № 3-12240/11 — протокол прокуратуры об административном коррупционном деянии. Суть которого в изложении прокуратуры заключалась в том, что некий чиновник — замглавы Шевченковской райгосадминистрации, вопреки требованию закона совмещал работу госслужащего с учредительством в ряде коммерческих структур. В том числе учредителем уже известной нам одиозной «оценочной» структуры ООО «Международная консалтинговая компания».
Чем нарушил положенияст.7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Но в суде сам кандидат в коррупционеры заявил, что прокуроры ошиблись — он-де подарил свою часть в указанной фирме своей же жене еще в мае 2011 года (о чем документик и свидетели имеются). Правда, чиновником он стал еще в декабре 2010 года. Тот факт, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических и физизических лиц-предпринимателей, он оставался соучредителем названной компании-«оценщика» по состоянию на 13.10.2011 года, подозреваемый в коррупции назвал недоразумением.
Суд поверил чиновнику и свидетелям, прокурор тут же отказался поддерживать обвинение. И суд закрыл делопо причине отсутствия состава админнарушения.
Суд судом, но интерес вызывает другое: подозреваемый в коррупции чиновник 4-го ранга, совладелец крупной компании-«оценщика», и на своем «боевом посту» в столичной райгосадминистрации отвечал за... приватизацию и сдачу в аренду коммунальной собственности в масштабах района, и проведение оценки этого имущества. А сколько связанных с этим скандалов было в Шевченковском районе в последние годы — даже подсчитать трудно.
От «левой» оценки до «конверташек»
Деятельность еще одного видного представителя так называемой «оценочной мафии» — Елены Викторовны Коваль — плотно связана с ООО Дочернее предприятие «Международная консалтинговая компания — Оценка» (юр.адрес Киев, ул Шелковичная, 7-А, к.23). Успешно и прибыльно для его собственников «уценившего» сотни объектов по всей Украине — вплоть до анулирования сертификата на право заниматься оценочной деятельностью в феврале 2012 года (приказ ФГИУ № 218 от 10.02.2012г.).
Скандалы
Дело «конверташек» — ЧП «Сканто»
В августе 2011 года в Киевский районный суд г. Харькова обратился представитель следственного управления СУ ГУМВД Украины в Харьковской области В. Литвиненко с представлением о проведени выемки (дело № 2018/4-2366/11). Милиция расследовала уголовное дело об «отмывании» денежных средств в особо крупных размерах. В частности, милиция «накрыла» на фиктивном предпринимательстве ЧП «Сканто» (ЕГРПОУ 36875101), зарегистрированного неустановленными лицами и действовавшего под «крышй» «Универсальной биржи «Гермес» (ЕГРПОУ 25611578).
В ходе расследования были установлены и компании-«партнеры» ЧП «Сканто», также с признаками фиктивности, чере которые «отмывались» огромные суммы. Эти компании также имели тесные финансово-хозяйственные отношения с биржей «Гермес». Вот их перечень: ООО «Интехмаш» (ЕГРПОУ 37263473), ООО «Эритаж» (ЕГРПОУ 37263358), ООО «Технопромстрой» (ЕГРПОУ 36555074), ЧП «Укрстройпромсервис» (ЕГРПОУ 34282032), ООО «Л-Фаст» (ЕГРПОУ 37365088), ООО «Конкомт» (ЕГРПОУ 37431361), ООО «Соф-Тек» (ЕГРПОУ 37431398), ЧП «Деко.Сервис» (ЕГРПОУ 36256622).
Следствие просило суд разрешить вынести постановление о производстве выемки в ООО «Универсальная биржа «Гермес» оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, которые отображали взаимоотношения и расчеты с ЧП «Сканто» и прочими «конверташками». Но суд отказал под предлогом неполноты представленных следствием в суд данных...
О том, что у «Гермеса» (напомним: совладельцы биржи Елена Коваль и Сергей Пузенко) мощная «лапа», говорит тот факт, что уже в то самое время, когда следствие фактически вскрыло участие биржи в схеме ухода от налогообложения, она состояла в перечне товарных бирж, которые ГНА уполномочила продавать конфискованные активы!А Фонд госимущества в декабре 2010-го перезаключил с биржей «Гермес» договор об организации продажи госимущества при посредничестве этой частной коммерческой структуры.
Неудивительно, что судьба этого — «конвертационного» — уголовного дела неизвестна.
Неудивительно потому, что фактические собственники «Универсальной биржи «Гермес» — Сергей Пузенко и Елена Коваль — входят в число влиятельнейших представителей «оценочной мафии». К услугам которой часто вынуждены прибегать и сильные мира сего. Результат: «накрыли — отпустили»...
Фривольности с документацией в структурных подразделениях биржи «Гермес» вообще являлись «фирменным стилем» этого финансового учереждения. О том, как это выглядело на практике, иллюстрируют материалы уголовного дела № 1-534-2007 г., рассмотренного Артемовским горрайонным судом Донецкой области в декабре 2007 года. Суть дела проста: некий гражданин Люзняк, работая на должности заведующего регистрационным отделом № 3 универсальной биржи «Гермес», расположенного в городе Артемовске Донецкой области, совершил подделку документов.
В нарушение должностной инструкции гр-н Люзняк 9 декабря 2005 оформил по просьбе знакомого «левые» биржевые договора купли-продажи 4-х тракторов в отсутствие их владельца. При этом в «сделке» были использованы бланки строгой отчетности (с «мокрой» печатью) некоей брокерской конторы; за брокера расписались так и не установленные следствием лица. Карточки регистрации биржевых договоров купли-продажи Люзняк заверил своей подписью и печатью биржи, подделав, таким образом, документы (ч.1 ст. 358 УК Украины — умышленная подделка документов).Буднично и просто.
Подделка вскрылась после очередной ревизии на агрофирме, где эти трактора до «продажи» посредством «Гермеса» числились. Сколько таких «сделок» провернул только этот сотрудник «Гермеса», пребывая в должности с 2002 по 2004 год, следствие вопросом даже не задавалось...
Подчеркнем, что не смотря на все многообразие криминальной деятельности верхушки «оценочной мафии», нанесшей государству многомиллиардный ущерб, правоохранительные органы государства то «кубло» в упор не замечали. А лидеры «оценочной мафии», пользуясь высокими покровителями, интересы которых полтора десятилетия обслуживали, похоже, уверовали в свою неуязвимость.
Но ведь так вечно быть не может?
P.S.Подробно о том, что из себя представляет так называемая «оценочная мафия», «Украина криминальная» рассказала в статье «Уценка Украины: почему страну продают и покупают втридешево». О главных персонажах оценочного не-рынка можно прочесть в публикации «Уценка Украины: кто продает страну втридешево. Часть 2: поименно». Как «оценочная мафия» орудует в регионах, а также в Киеве, читайте в статьях «Уценка Украины: кто продает страну втридешево. Часть 3: как это делали в Ровно», «Уценка Украины: кто продает страну втридешево. Как растащили столицу» и «Уценка Украины: кто продает страну втридешево. „Имидж" для Черновецкого и „мерсы" по 10 гривен», «Уценка Украины. Как при участии «оценочной мафии» разворовали "Укрпрофздравницу«,Уценка Украины. Чиновничьий «блат» и коллекторство впридачу.
P. P.S. Публикацией этой серии материалов мы пытаемся привлечь внимание руководства страны, народных депутатов, правоохранительных органов, общественных организаций к ситуации, что сложилась в сфере оценки. К тому уровню криминальности и коррумпированности, и, что самое главное — безнаказанности, от чего, как и во всех подобных случаях, в первую очередь страдают простые граждане. Которые вынуждены терпеть издевательство и грабеж со стороны «оценочной мафии». Может быть, эта серия материалов станет той последней каплей, которая переполнит чашу терпения и безразличия власти, и разрушит преступный оплот «оценочных воротил».
