Год назад в Украине состоялось событие, громко сдетонировавшее в информационном пространстве. Отголоски долетели даже до сессионного зала ПАСЕ. Со временем стало понятно, что, кроме шумового эффекта, никаких иных последствий сия история не имеет. Но проглотить это молча — означает согласиться с тем, что подобное может безнаказанно происходить и в дальнейшем.
Тем более что чем дальше, эта история обрастает новыми подробностями. Некоторые из них удалось выяснить и автору этих строк. Это было не так легко: несколько месяцев поисков, десятки встреч и запросов. Зато в результате накопилось достаточно документов, которые должны были стать предметом расследования правоохранительных органов. Также хочу, чтобы все детали и подробности этой истории знала общественность. Чтобы президента Януковича спрашивали о «вышках Бойко» на каждой международной встрече и пресс-конференции. Я хочу услышать, что он, в конце концов, будет говорить своим избирателям.
Родившийся из пены черноморнефтегазовской
Итак, 29 марта 2011 года появился на свет контракт на поставку самоподъемной плавучей буровой установки (морской платформы), заключенный между Государственным акционерным обществом «Черноморнефтегаз» и зарегистрированной в Великобритании компанией Highway Investment Processing LLP. Никому не известная в то время фирма обязалась предоставить Украине такую услугу за 400,3 млн. долл.
Скандал вспыхнул через два месяца, когда еженедельник ZN.UA обнародовал сумму, которую загадочные британцы заработали на этой операции, — свыше 150 млн. долл.
Между тем в этой почти детективной истории осталось еще многое, скрытое от посторонних глаз. Исследуя ее, я обнаружил некоторые неизвестные аспекты. Так что попробую обобщить картину, дополнив пазл новыми элементами.
Чудо-тендер
В тендере «Черноморнефтегаза» на закупку платформы, кроме уже упомянутой Highway Investment Processing LLP (далее — Highway), приняла участие еще новозеландская Falcona Systems Limited (далее — Falcona) с предложением на 410 млн. долл.
1 марта 2011 года деньги достались Highway. Копии платежных доверенностей, которые есть в моем распоряжении, свидетельствуют, что по состоянию на 6 октября фирма получила 319 млн. долл., то есть 80% предоплаты, предусмотренной контрактом.
Функционеры «Черноморнефтегаза» почему-то не обременили себя внимательным ознакомлением ни с самими участниками тендера, ни с пакетами их документации. И напрасно. Прежде всего, напомню, их связывает один интересный персонаж по имени Эрик Ванагельс.
Основателями Highway являются две офшорных компании — Ireland&Overseas Acqusitions Ltd» (далее — Ireland) и Milltown Corporate Services Ltd» (далее — Milltown). Так вот, рижанин Ванагельс записан в документах как владелец половины акций и один из действующих директоров Ireland. Кроме этого, до 2005 года он фигурировал и как руководитель Milltown. Одновременно этот самый латвиец возглавляет фирму Inhold Limited в Новой Зеландии, которая является… конечным акционером компании Falcona.
Еще одно интересное совпадение, которое мне удалось обнаружить: и Highway, и Falcona обслуживаются в одном банке — Trasta Komercbanka (Рига).
И это еще не все. В документах обоих участников тендера мне встретилось имя нотариуса из США — Мери Л.Квинн. Она занималась и регистрацией Falcona в Новой Зеландии, и перерегистрацией Ireland с Британских Виргинских Островов в Белизе. Какой же тесный, оказывается, этот мир, и как мало в нем нотариусов!
Все это еще раз подтверждает: тендер как таковой не проводился. Была только его имитация.
Фантомы
А дальше вообще начинается мистика. Судя по всему, руководство «Черноморнефтегаза» подписывало контракт с… человеком-невидимкой! Ведь директор Highway Стан (на английский манер — Стен) Горин, которого журналисты ТВі разыскали в Риге, оказывается, впервые услышал о компании Highway, а о существовании своего партнера Ванагельса и не подозревал. И это в то время, когда, по документам, Горин и Ванагельс владеют в равных долях (по 50%) компанией Ireland, да еще и руководят ею как директоры.
Сам же Эрик Ванагельс тоже оказался фиктивным владельцем акций и «директором»-многостаночником. В действительности это 71-летний бомж-алкоголик, давно потерявший свой паспорт.
Недалеко от Горина с Ванагельсом ушли и «директор» компании Falcona Инта Билдер, и один из «директоров» Ireland Юрий Витман (тоже латвийцы). Вообще-то, все четверо давно засветились как фиктивные руководители целого ряда офшорок, задействованных в разных темных аферах.
Для иллюстрации — небольшой экскурс в недалекую историю.
Из того, что попадало в информационное пространство, известно, что речь идет о сети подставных фирм, зарегистрированных в разные годы в разных странах и причастных к отмыванию денег, к мошенничеству, нелегальной торговле оружием и т.п.
Их участие в торговле оружием прослеживается с середины 1990-х годов, когда была создана украинская государственная компания «Укрспецэкспорт» — монополист в сфере продажи продукции военного назначения. Тогда на имена Ванагельса, Горина и некоторых других латвийцев в Ирландии и Великобритании регистрировались подставные компании, которые и становились полезными «Укрспецэкспорту» в лихой час. В частности, в этом процессе были замечены Milltown и Ireland.
Еще довольно свеж в памяти народной скандал с судном «Фаина», в 2008 году вопреки эмбарго ООН перевозившем танки, тяжелое вооружение и боеприпасы из Украины в Судан. Судно принадлежало панамской компании Waterlux AG, которой управляли две другие панамские фирмы — Systemo AG и Cascado AG, их руководителями значились Ванагельс и Горин.
В 2008—2009 годах в Латвии раскрыли незаконную аферу с конфискованными автомобилями, где была задействована новозеландская компания Geomark под «руководством» Ванагельса.
В 2009-м разгорелся скандал вокруг латвийской финансовой пирамиды Rockford. К ней была причастна компания, основанная Milltown и Ireland, а также еще одна, имевшая общего основателя из Waterlux AG (владелец судна «Фаина»). Кстати, среди банков, в которых оказались деньги обманутых вкладчиков пирамиды, упоминался тот же Trasta Komercbanka, где имеют счета Highway и Falcona.
В 2010 году были обмануты вкладчики инвестиционного онлайн-фонда HYIP Сherryshares, которым владела новозеландская компания Brooksell Universal Limited. В роли ее руководителей фигурировали Эрик Ванагельс и Инта Билдер.
Очевидно, этот список далеко не полный. Но и его достаточно, чтобы представить, кого выбрал себе в партнеры «Черноморнефтегаз».
Бумага стерпит
Еще много интересного нашли бы начальники «Черноморнефтегаза», если б внимательно почитали предоставленные им документы фирмы, которой они решили отсыпать 400 млн. долл., или более 3,2 млрд. грн. Вместо них бумаги полистал автор этих строк. И вот что выяснилось.
Поскольку подпись господина Горина, как уже понятно, фиктивная, то и документы, подтверждающие ее подлинность, очевидно, липовые.
Во-первых, это свидетельство юриста верховного суда Англии и Уэльса Джеймса Пирсона. «Заверяю, что подпись Стена Горина, который представляет Ireland&Overseas Acqusitions Ltd как директор компании, и подпись Денни Бенгера, который представляет Milltown Corporate Services Ltd… являются подлинными подписями вышеназванных Стена Горина и Денни Бенгера, поставленными от их собственного имени и собственноручно», — утверждается в документе от мистера Пирсона.
В унисон с ним сформулировано и свидетельство государственного нотариуса из Дублина Стенли Сива: «Подтверждаю, что Филипп Урвелл… личность которого установлена мной, лично появился и заявил, что образец подписи, приведенный ниже в этом документе, является подлинной и настоящей подписью Стена Горина, сделанной от настоящего имени и собственноручно, в чем заявитель полностью уверен».
Интересно, знают ли вообще уважаемые Пирсон и Сив о том, что они засвидетельствовали такие документы своими подписями и печатями?
Идем дальше. Согласно условиям тендера, его потенциальные участники должны были подтвердить свой опыт проведения таких операций в 2009—2010 годах. Компания Highway предоставила перечень своих контрагентов. Почему-то захотелось его проверить. И, как выяснилось, не зря. Первая же компания из списка — российская Laky Verf, к которой я обратился за подтверждением этой информации, однозначно заявила, что никакой Highway в глаза никогда не видела. Грешным делом думается, что такое же «сотрудничество» было у наших «британцев» и с другими фигурантами списка. Сейчас пытаюсь это установить.
Фирма из туманного Альбиона нагнала тумана даже с датой своей регистрации. В уже упомянутом документе имени Джеймса Пирсона сказано, что Highway «официально зарегистрирована в Великобритании 8 февраля
2008 года». Но учредительное соглашение о ее основании было подписано только 12 декабря 2008-го. Эта же дата указана и в других документах.
На этом нестыковки в бумагах Highway не заканчиваются. Чего только стоят сказки о глобальном размахе ее деятельности, команде из десятков опытных специалистов, крутом офисе в столице Уэльса и т.д. На самом деле это только «бумажная» офшорка, зарегистрированная в тесной двухэтажке, где торгуют сантехникой и кухнями…
Деньги, которые пахнут
Вернемся к вопросу цены буровой установки, на которую так легко согласился подконтрольный Юрию Бойко «Черноморнефтегаз».
Итак, компания Highway купила платформу, построенную сингапурским заводом Keppel FELS, у ее дилера Seadrill за 248,5 млн. долл. Об этом сообщает дилер на своем сайте. Как и о том, что сам он заработал на этой операции 18 млн.
А вот должностные лица украинской нефтегазовой отрасли почему-то всячески избегают прямых ответов на вопрос о деньгах.
В сообщении НАК «Нафтогаз Украины» от 7 июня 2011 года со ссылкой на заявление главы правления компании Евгения Бакулина в эфире «5 канала» отмечается: «Средства на приобретение платформы поступили непосредственно от заказчика — ГАО «Черноморнефтегаз» — на завод-производитель в Сингапуре. По словам Е.Бакулина, на сегодняшний день непосредственно на завод перечислено 202 млн. долл. США, что составляет 80% от стоимости платформы». Такое впечатление, что господин Бакулин говорил о какой-то совершенно другой платформе, да еще и дешевле на полторы сотни миллионов долларов…
Со временем Бойко, Бакулин и его заместитель Вадим Чупрун стали дружно озвучивать версию о том, что 248,5 млн. долл. — это цена буровой установки в базовой комплектации, а остальные деньги пойдут на «дополнительное оборудование, услуги и доставку». При этом сакраментальное число — 150 млн. долл. — никак не хотело слетать из их уст…
В то же время ни в тендерной документации, ни в контракте ничего не сказано о дополнительном оборудовании. Наоборот, в техническом предложении Highway подчеркивается, что «буровая установка полностью укомплектована передовыми технологиями». А в контракте написано, что Highway обещает передать «Черноморнефтегазу» в Сингапуре буровую установку «в количестве 01(одной) единицы, а покупатель обязуется заплатить предусмотренную контрактом цену». И все.
Есть, правда, замечание, что «цена буровой установки установлена в соответствии с условиями FCA Сингапур», то есть сумма включает оплату за доставку товара в место его передачи продавцом покупателю. Но доставка из Сингапура в Сингапур — это точно не те затраты, которые подтверждали бы слова господина Бойко и его подчиненных.
Возможно, поняв это, они и решили сделать ход конем — внести в контракт изменения, которые должны были бы убедить возмущенную общественность в обоснованности израсходованной суммы.
После того как закупка платформы стала предметом публичного обсуждения, появились три дополнительных соглашения к контракту. Два из них носят сугубо технический характер, а вот третье, подписанное 12 сентября 2011 года, представляет незаурядный интерес. Настоящим соглашением было изменено место поставки платформы: теперь это уже не Сингапур, а черноморский порт в Турции. Дескать, прием буровой установки покупателем возможен только после ее прохождения через Босфорский пролив, а для этого вышку надо частично демонтировать, потом снова смонтировать и испытать.
Согласитесь, это выглядит довольно странно. Ведь на момент подписания контракта и покупатель, и продавец платформы прекрасно знали, что ее придется транспортировать в Черное море и разбирать для проведения под Босфорским мостом. А теперь Highway ни с того ни с сего согласилась все это сделать вместо «Черноморнефтегаза». За те же деньги. Не потому ли, что продавцы платформы очень тесно связаны с покупателями?
Что же касается попытки оправдать завышенную стоимость установки, то очень сомнительно, что организаторы комбинации с платформой прописали в дополнительном соглашении такие дорогие работы, что лишили себя хорошей прибыли.
И все же подписанты соглашения так пытались замылить глаза окружающему миру, что пошли на нарушение самого контракта, в котором зафиксировано: «Условия этого контракта не должны изменяться после подписания контракта до полного выполнения покупателем и продавцом обязательств, кроме случаев уменьшения объемов закупки в зависимости от реального финансирования затрат покупателя и согласованного уменьшения цены контракта».
Третий нелишний
Ключевым звеном схемы по возможному отмыванию денег «Черноморнефтегаза» является рижский Trasta Komercbanka (TKB). Почему британская компания Highway и ее спарринг-партнер из Новой Зеландии стали обслуживаться именно в латвийском банке?
Ключом к разгадке этого ребуса может быть информация, которая свидетельствует, что ТКВ не чужой для Юрия Бойко и его друзей по неформальному «союзу четырех», более известному как «группа „РосУкрЭнерго“, — Дмитрия Фирташа, Ивана Фурсина и Сергея Левочкина.
К Trasta Komercbanka от «группы „РосУкрЭнерго“ тянется множество нитей.
Одна из них носит имя Чарльз Эдвард Трехерн. Этот британский гражданин владеет 9,31% акций ТКВ. С 2001 года он входит в состав совета банка, и на сегодняшний день является советником главы совета ТКВ. С другой стороны, мистер Трехерн по состоянию на март 2011-го фигурировал в должности заместителя председателя наблюдательного совета компании Фирташа Centragas Holding AG — соучредителя «РосУкрЭнерго». Кроме того, он был замечен в руководстве фирмы OSTCHEM Holding AG, которая входит в бизнес-группы Фирташа Group DF и ряда других структур, связанных с одиозным олигархом.
В 2004 году Трехерн вместе с компаньоном Фирташа и персональным другом-партнером Левочкина Иваном Фурсиным зарегистрировал на Кипре компанию Arcadea Investment Fund Ltd. Ее инвестиционным консультантом был еще один британец Роберт Шетлер-Джонс, коллега Трехерна по наблюдательному совету Centragas Holding AG и управляющий директор всей Group DF. Кроме Трехерна и Фурсина, еще одним директором офшорки был киприот Константинос Константиноу. Сейчас он возглавляет филиал TKB на Кипре.
Давние связи с членами «группы «РосУкрЭнерго» имеет также глава совета TKB и самый крупный акционер банка Игорь Буймистер (43,21% акций), уроженец Харькова. Он неоднократно публично подтверждал, что имеет бизнес-интересы в Украине, в частности, связанные с «Нафтогазом Украины» и с украинско-польским СП «Девон» (разработка Сахалинского нефтегазового месторождения в Харьковской области). Как отмечается на сайте TKB, «накопленная база знаний сегодня помогает ему успешно заниматься финансовым консультированием других предпринимателей — И.Буймистер консультирует наблюдательные советы компаний «Девон» (разработка месторождений углеводородного сырья в Украине) и «Нафтогаз Украины». Известно, что среди совладельцев СП «Девон» раньше фигурировали «Нафтогаз Украины» (Бойко), «Місто-банк» (Фурсин, Левочкин) и ООО «Правовой альянс» (Фирташ). Кроме того, по некоторым данным, структуры Фирташа контролировали британскую нефтяную компанию JKX Oil&Gas, которая владела активами в ареале деятельности СП «Девон».
В прессу попал еще один красноречивый факт, проливающий свет на общие бизнес-интересы и личные отношения Буймистера и Фурсина. Как следует из интервью вдовы одного из акционеров TKB Наталии Тарасенок латвийской газете «Вести Сегодня» (№40 от 16 февраля 2006 года), в 2004 году бывшие друзья ее покойного мужа Буймистер и Фурсин осуществляли на нее давление с целью овладения 22,45% акций банка, принадлежавших ее мужу. «Во время одной из бесед уже после смерти мужа Фурсин мне сказал, что готов выступить гарантом между мной и Игорем Буймистером. Якобы контроль за Trasta Komercbanka хочет взять на себя какая-то финансово-политическая группировка Украины, интересы которой в Швейцарии, Латвии и других странах… Но когда дело дошло до подписания этого мирового соглашения, мне выдвинули абсолютно другие условия и назвали совершенно другую, значительно меньшую сумму, чем обещал Фурсин», — рассказывала вдова.
Нетрудно догадаться, какую финансово-политическую группировку с интересами в Швейцарии имел в виду Иван Фурсин. Остальные акции ТКВ, кроме принадлежащих сейчас Буймистеру и Трехерну, распределены между офшорными компаниями, имена владельцев которых старательно скрываются.
В 2008 году TKB упоминался в СМИ как возможный участник аферы со средствами, полученными для рефинансирования от НБУ банком «Надра», контролируемый Фирташем, а также банком «Клиринговый дом» и «Місто-банком», за которыми стоит Фурсин и, по мнению экспертов, Левочкин.
В тот же период состоялась странная афера TKВ и «Місто-банка». В июле 2008 года TKB приобрел 9% акций «Місто-банка» и 100% компании «Ролвенден Стандарт», владевшей 41,3% акций «Місто-банка». В финансовой отчетности TKB оценил сумму операции в 24,9 млн. долл. А уже в марте следующего года TKB объявил о продаже приобретенных 50,3% акций другому владельцу «Місто-банка» — компании «Юнимакс», которая к тому времени владела остальными акциями. Продажа состоялась в конце 2009 года. Операция оценивалась в 30 млн. долл.
Зачем была нужна «Місто-банку» такая убыточная афера? Очевидно, она имела какой-то скрытый смысл. Если, например, владельцы обоих банков — одни и те же лица, тогда все становится на свои места: никто не понес убытки, просто деньги переложили их одного кармана в другой.
Провести средства, полученные от «Черноморнефтегаза», через подконтрольный банк, — очень логичный ход для организаторов схемы с покупкой буровой платформы. Постороннее финучреждение с подозрением отнеслось бы к перечислению свыше 400 млн. долл. на счет явным образом фиктивной фирмы и могло бы поделиться этим подозрением с «компетентными органами».
Следовательно, даже при наличии многих (пока что) белых пятен довольно четко обрисовывается некий «бермудский треугольник» из продавцов буровой установки, ее покупателей и карманного банка, обслуживающего первых и вторых. В этот треугольник и канули деньги государственного предприятия «Черноморнефтегаз»… чтобы вынырнуть потом в новой упаковке и в другом контексте.
Вместо эпилога
Вероятно, именно так часть этих средств — около 30 млн. долл. — снова появилась в Украине. Теперь они приобрели вид 97,6% уставного капитала частного ООО «Амадеус Ко», которое является владельцем строительства… вертолетной площадки для президента Януковича в центре Киева.
Основателем этой фирмы выступила британская компания Fineroad Business LLP, созданная нашими давними знакомыми — Ireland и Milltown. Она даже зарегистрирована в том же здании в Кардиффе, где и ее родная сестра Highway.
Даже для непосвященных очевидно, что такой вопрос как сооружение терминала для президента не мог решаться без главы его администрации Сергея Левочкина.
Очевидным является и то, что организаторы всей многоходовой аферы сейчас пытаются замести следы. Так, 10 января с.г. начался процесс ликвидации Highway, который, правда, со временем остановили (по информации СМИ, по инициативе британских правоохранителей).
Кстати, свои договорные обязательства по поставке буровой установки эта фирма еще не выполнила, а, в соответствии с условиями контракта, решение о ее ликвидации является основанием для аннулирования контракта «Черноморнефтегазом».
Кроме этого, через неделю после начала процесса ликвидации Highway компании Ireland и Milltown были выведены из числа основателей Fineroad Business LLP.
В то же время ведомство господина Бойко, очевидно, решило превратить в традицию закупку буровых установок за 400 млн. долл. Как уже писало ZN.UA, осенью 2011 года «Черноморнефтегаз» купил еще одну платформу за 399,8 млн. долл. На этот раз продавец — латвийская компания Rigas Kugu Buvetava — настоящее предприятие, вот только цена почему-то вдвое больше мировой…
В конце жизнеутверждающих историй зло всегда наказано. В нашей повести этого пока не происходит. И она — замечательная лакмусовая бумажка лично для каждого, кто к ней причастен, — и для тех, кто устраивал аферу, и для тех, кто обязан был бы на это отреагировать.
Пока что фигуранты коррупционного скандала отмахиваются от всех претензий, и кресла под теми из них, кто на службе государевой, не качаются. Молчат и генпрокурор, и премьер, и президент. Поэтому хочется напомнить всем этим людям: игнорирование и молчание не избавляют от ответственности.
А значит, продолжение следует…
