Уже много лет самым крупным игроком на рынке железнодорожных транспортных перевозок является донецкая компания "Лемтранс". Более того, она владеет почти половиной акций созданной государством компании "Укртранслизинг", которая в свое время получила около 20% подвижного состава "Укрзализныци". В том числе, благодаря решениям правительств бывшего премьера и нынешнего президента Виктора Януковича. Очевидным и безоговорочным был тот факт, что "Лемтранс" входит в сферы влияния богатейшего человека Украины Рината Ахметова.
Однако, исследуя успехи "Лемтранса", "Украинская правда" выявила связи этой фирмы с людьми и компаниями, которые развивали и охраняли красу и гордость Виктора Януковича – резиденцию Межигорье.
Казалось бы, иметь фирму, которая благодаря государству получает теперь миллиардные прибыли, более чем достаточно для спокойной жизни. Однако, похоже, что теперь кое-кто решил вытащить из "Укрзализныци" еще несколько государственных миллиардов. И все ниточки снова ведут в Межигорье.
В начале сентября в Веcтнике государственных закупок появилась информация об очередном грандиозном тендере, проведенном одним из государственных предприятий, которое входит в состав украинского "государства в государстве" – "Укрзализныци".
Так ДП "Украинский государственный центр по эксплуатации специализированных вагонов", оно же - "Укрспецвагон", 28 августа заключило договор с ООО "Премьер Лизинг" на поставку до конца года 3 тысяч грузовых полувагонов на условиях лизинга.
Эта закупка обойдется государственному предприятию в 3 миллиарда 60 миллионов гривен.
Как отмечало издание "Наші гроші", вагоны грузоподъемностью от 70 тонн приобретены по 1,02 миллиона гривен. "Это почти вдвое дороже стоимости вагонов, которые в этом году покупало ООО "Лемтранс" также с использованием лизинговых схем", - говорилось в публикации.
Конкурентом неизвестного "Премьер Лизинга" было ООО "Укррослизинг", учредителем которой является кипрская компания "Укррослизинг сайпрус лимитед". Директором последней фирмы числится Светлана Жукова, также известная как руководитель фирмы " ВТБ-Лизинг", которая входит в группу российского "Внешторгбанка". Впрочем, россияне проиграли.
На этот тендер также подавал заявку "Укртранслизинг", 49% которого принадлежит компании "Лемтранс", к которой, судя по нашему расследованию, имеют отношение Ринат Ахметов и Виктор Янукович. Однако заявка таких людей с положением была отклонена по формальным основаниям.
Но сама история произошла на следующий день – 29 августа. На этот раз государственный Дарницкий вагоноремонтный завод "закупил в лизинг 2 тысячи полувагонов на сумму 2 миллиарда 40 миллионов гривен. Снова были те же конкуренты-россияне, а заявку "Укртранслизинга" отклонили по формальным причинам.
Кому же повезло оставить позади россиян, президента и богатейшего человека страны и забрать "джек-пот" в 5 миллиардов?
Как отмечается в выписке из Единого реестра юридических лиц, "Премьер Лизинг" имеет уставный капитал в 1 миллион гривен и зарегистрирован в Киеве по улице Горького, 97.
Владельцем и директором этой фирмы есть житель поселка Белокуракино Луганской области Анатолий Герасименко.
Сложно поверить в то, что у неизвестного бизнесмена из поселка Белокуракино где-то завалялись тысячи полувагонов, которые он более чем выгодно продал государству.
По юридическому адресу фирмы, которая заключила с государством миллиардные соглашения, находится обычный многоквартирный дом. Никакой вывески или хоть какого-то намека на фирму "Премьер Лизинг" по официальному адресу найти не удалось.
Фото "Украинской правды"
"Украинская правда" решила разобраться, кто же на самом деле стоит за "Премьер Лизингом". Далее мы приведем ряд фактов, которые подтверждаются документами и данными системы раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам, а выводы делайте сами.
Помощь юристов
В официальной "биографии" фирмы-победителя зацепиться за что-то тяжело. Установить связи Анатолия Герасименко с сильными мира этого нам не удалось, а по адресу "Премьер Лизинга" зарегистрированы еще десятки фирм.
Однако в госреестре указан контактный телефон поставщика вагонов - киевский номер 581-52-91.
С помощью интернет-поисковика можно легко установить, что это номер юридической компании "Стайлинг", указанный у нее на сайте.
Там же можно прочитать, чем именно занимается эта фирма:
"Компания Стайлинг занимает особую нишу на рынке юридических услуг. Уже семь лет мы проводим государственную регистрацию предприятий всех форм собственности в органах местного самоуправления, районных налоговых инспекциях и всех фондах социального страхования. Также мы предоставляем в аренду юридические адреса для зарегистрированных организаций и осуществляем полное почтовое обслуживание наших клиентов".
То есть "Стайлинг" является обычным регистратором, который регистрирует и сопровождает деятельность разнообразнейших фирм и фирмочек. Однако логически предположить, что "вести" компанию, которая будет выигрывать миллиардные государственные тендеры, не доверили бы абы кому.
На том же сайте можно найти ряд документов относительно деятельности "Стайлинга". В частности, отчеты о финансовых результатах, реквизитах и аудиторских выводах.
В этих файлах содержится немало ценной информации. Например, главный бухгалтер фирмы имеет фамилию и инициалы Герасименко В. Е. Такую же фамилию имеет владелец и директор "Премьер Лизинга". Правда, звать его Анатолием Анатолиевичем.
Также из документов следует, что существует два родственных юрлица - ООО "Юридическая компания "Стайлинг" и ООО "Консалтинговая компания "Стайлинг". Обе они зарегистрированы по одному адресу в городе Ирпень под Киевом.
Опубликованные на сайте отчеты относятся именно к консалтинговой компании. А в файле "Новые реквизиты" указанные данные "Юридической компании "Стайлинг", и такой же телефон, как у "Премьер Лизинга".
В аудиторском выводе указано, что учредителями обеих компаний "Стайлинг" является Данкевич Богдан Мирославович.
Исследование персоны Богдана Данкевича и компании "Стайлинг" с помощью того же поисковика позволило установить, что он имеют отношение к ряду инвестиционных фондов.
В частности, Данкевич является руководителем фонда "Стандарт Кепитал", который, по данным системы SMIDA, принадлежит кипрской фирме "Риетум Файненс Лимитед".
Также Данкевич и "Стайлинг" выступили оучредителями фонда "Доминанта", информацию о котором также можно найти в SMIDA.
Интересно, что контактным лицом фонда "Стандарт Кепитал" и фонда "Доминанта", что указанная в той же системе SMIDA, есть одна и та же человек с одинаковым номером телефона - Злой Владимир Александрович.
В отчете за 2010 год отмечается, что "Доминанты" основали ООО "Консалтинговая компания "Стайлинг", Данкевич Богдан Мирославович и Никифоров Дмитрий Юрьевич. Последнему принадлежало 0,005% фонда.
В 2009 году 96,9% "Доминанты" имело ООО "Профессиональный Лизинг". Интересное совпадение, учитывая причину расследования - закупку вагонов в лизинг у компании "Премьер Лизинг".
По нашей информации, сейчас ООО "Профессиональный Лизинг" принадлежит ПАО "Финанс", мажоритарным акционером которого, в частности, является вирджинская фирма "Найленд Юнион Лтд". Последнюю связывают с именем одного из олигархов Партии регионов Василия Хмельницкого.
В 2009 году "Профессиональный лизинг" принадлежал ООО "КУА "Холдинг Групп". Эта же фирма является управляющей компанией фонда "Доминанта".
А дальше будет самое интересное. В первом квартале 2010 года изменился основной собственник "Доминанты". 94,4% фонда перешло…ООО "Танталит".
Да, тому самому "Танталиту", который является номинальным владельцем резиденции Виктора Януковича "Межигорье". Тому самому "Танталиту", у которого президент формально арендовал кабинет с настольной лампой за 80 тысяч гривен.
Здесь следует напомнить еще одну историю. Как писала "Украинская правда", связь компании "Укртранслизинг" и ее мажоритарного акционера "Лемтранс" является самым большим оператором лизинговых услуг страны.
Существенной долей "Лемтранса" владеет фирма " СПС-Групп", директором которой является Виктор Ризанов. Этот человек работает охранником в том же "Межигорье". Круг замыкается.
Сейчас же "Танталиту" принадлежит 31,4% фонда "Доминанта". Еще 14,2% - ООО "Финансовая компания "Кросс Капитал" из города Макеевка Донецкой области. Эта компания также заслуживает внимания.
"Кросс Капитал" имеет больше 75% акций Макеевского комбината коммунальных предприятий. Согласно данным системы SMIDA, с апреля 2008 года по апрель 2012 года главой ревизионной комиссии этого предприятия работал Максим Михайлович Шишлов.
Сейчас он уволен. В апреле в этом году эту должность заняла Шишлова Александра Владимировна.
Однако в отчете комбината за 2011 год указанная и другая должность Шишлова - главный бухгалтер НАК "Надра Украины".
В сообщении о его назначении главой ревизионной комиссии в апреле 2008 года отмечается, что до этого Шишлов работал директором департамента финансовых инвестиций НАК "Надра Украины".
Как известно, в конце 2007 году именно НАК "Надра Украины" запустила схему отчуждения резиденции "Межигорье", которая ранее находилась в собственности именно этой государственной компании.
" Без-по-ня-тия"
Кратко история выглядит следующим образом: госпредприятие "сливает" 5 миллиардов "прокладке", которую ведет юридическая фирма, связанная с фондом номинального собственника "Межигорья".
Мы привели лишь набор фактов. Юридическая фирма "Стайлинг" вполне может обслуживать кого угодно. Но бывают такие совпадения?
Корреспондент "Украинской правды" позвонил по телефону по номеру, с которого началось расследование, и попросил позвать руководителя "Премьер Лизинга" Анатолия Герасименко.
Было бы интересно услышать историю успеха этого загадочного бизнесмена, которому государство заплатит 5 миллиардов гривен.
Однако женщина, которая ответила на звонок, даже не знала этой фамилии. Состоялся следующий диалог:
- Герасименка Анатолія Анатолійовича можна почути?
- Кого-кого?
- Герасименка Анатолія Анатолійовича.
- Яке підприємство потрібно вам?
- ТОВ "Прем'єр Лізинг".
- А хто їх питає?
- Це інтернет-видання "Українська правда".
- Дивіться, це їхня юридична адреса, шукайте інші номери телефонів.
- А як з ними зв'язатися?
- Без-по-ня-тія.
- Що ви кажете?
- Не знаємо.
- А "Юридична компанія "Стайлінг"?
- А хто вам потрібен?
- Данкевич Богдан Мирославович.
- Немає в нас такого вже.
- А це "Юридична компанія "Стайлінг"?
- Так.
Другие контакты "Премьер Лизинга" не стоит искать. Похоже, что Анатолия Герасименко из поселка Белокуракино никогда услышать и не удастся.
Но, очевидно, еще не раз придется услышать президента Виктора Януковича, который расскажет о достигнутой стабильности и настойчивой борьбе с коррупцией.
