Искать
- 1. Росіяни змусили харківський «Електроважмаш» переганяти мільярди через британські офшори
- (Статьи)
- ... через британські офшори, який активно продовжується й зараз. За даними джерела у митниці, в 2017 році «Електроважмаш» відвантажив на ці два британських підприємства товарів на суму майже 37,5 млн. дол.. ...
- Создано 18 марта 2018
- 2. Банк «Сім'ї»: мільйони в офшори і постачання зброї під час Майдану
- (Статьи)
- Близько 19 мільйонів доларів вивели в офшори з «Південкомбанку», який був близький до «Сім'ї» екс-президента Віктора Януковича. А його власник Руслан Циплаков допомагав організовувати поставки зброї для ...
- Создано 08 декабря 2017
- 3. У справі Насірова НАБУ знайшло офшори, на які начебто перераховували хабарі податківцям
- (Статьи)
- Компетентні органи Латвійської республіки вивчатимуть документи банківських рахунків компаній «Iris Assets Limited» і «Abital LP», на які могла перераховутись неправомірна вигода для посадовців Державної ...
- Создано 26 августа 2016
- 4. Мафія по-українськи: як родичі та водії Каськіва крали мільйони
- (Статьи)
- ... Держінвестпроекту, а також рух коштів через офшори та банк нардепа і бізнес-партнера Дмитра Фірташа Івана Фурсіна. З матеріалів судових реєстрів, що стосуються слідства у цій справі, виходить, що замість ...
- Создано 08 августа 2018
- 5. «Україна - не Індія»: чи вдасться врегулювати сферу сурогатного материнства
- (Статьи)
- ... які заводяться в офшори та в Україні не оподатковуються, каже він. «Скандали виникають, бо діяльність посередників у нас взагалі ніяк не врегульована. Сам BioTexCom – це навіть не клініка. Це фактично ...
- Создано 08 августа 2018
- 6. «Синдром завтра»: чому Порошенко відклав ключові податкові реформи
- (Статьи)
- ... ухилятися від сплати податків та виводити прибуток в офшори. ПнВК передбачає оподаткування розподіленого прибутку — дивідендів або прирівнюваних до них платежів. Якщо ж прибуток не виводиться з бізнесу, ...
- Создано 14 марта 2018
- 7. «Спрощенці» під прицілом. А що з офшорами?
- (Статьи)
- ... істотним чином не полегшили, ДФС недореформували, великий бізнес і надалі виводить гроші в офшори і зловживає з ПДВ. Натомість, влада почала наступ на третю групу, яка платить відсоток з обороту, а не ...
- Создано 12 марта 2018
- 8. Що тримає «права рука» Кернеса в Харкові
- (Досье)
- ... які використовувала група «Таргет» братів Протасів й які були записані на Вікторію Терехову, уже переписали на екзотичні офшори. Крім того, в середині 2000-х у ЗМІ неодноразово лунало, що Терехов разом ...
- Создано 07 февраля 2018
- 9. Іменем Al Jazeera: хто і чому воює за мільярди вкрадені оточенням Януковича
- (Статьи)
- ... на офшори, а потім з них скупалися облігації внутрішньої позики. Ще в травні кілька офшорних компаній, чиї кошти були арештовані, через своїх адвокатів оскаржили рішення Краматорського суду. Але успіху ...
- Создано 16 января 2018
- 10. Мучительная конфискация. Как забрать миллиарды Януковича?
- (Статьи)
- ... Позже мы еще вернемся к ней. «Півтора мільярди доларів Арбузова знаходяться в Україні, однак ми не можемо їх забрати до бюджету, доки не дізнаємось, що офшори, на яких числяться гроші, не пов'язані з ...
- Создано 19 декабря 2017
- 11. Криптовалюты: глобальные деньги или глобальная пирамида
- (Статьи)
- ... офшоризации путем обвальной либерализации валютного законодательства пока не удается, то параллельно пробуют реализовать вариант его виртуализации: не мытьем, так катаньем. Под радостные крики и аплодисменты ...
- Создано 16 декабря 2017
- 12. Швейцарці виграли півмільярда «Укргазвидобування» на родовища Харківщини і Полтавщини
- (Статьи)
- ... значиться його кінцевим бенефіціаром. Засновниками є кіпрські офшори «Везерфорд Глобал Продактс Лімітед» і «Лінкбірд Лімітед». Із липня 2016 року директором є Наталія Рудевич, а до неї керівниками були ...
- Создано 07 декабря 2017
- 13. Що таке тіньова економіка і як з нею боротися
- (Статьи)
- ... та напівфабрикати. Роблять вони це, як недавно підтвердив голова офісу великих платників податків ДФС Євген Бамбізов, переважно через офшори, залишаючи там весь прибуток. У такий спосіб з України щорічно ...
- Создано 05 ноября 2017
- 14. Доля біткойну в Україні: чого чекати від Національного банку України
- (Ликбез)
- ... досі) до: офшоризації легальних угод із криптовалютами; чорного ринку для угод з обміну криптовалют на товари (роботи, послуги) та сірого ринку для угод обміну між криптовалютами чи mining в Україні; ...
- Создано 07 сентября 2017
- 15. Александр Фельдман: за ширмой радушия базарного олигарха Харькова
- (Статьи)
- ... Причем выдвинул его кандидатуру глава Харьковской ОГА Арсен Аваков (подробнее о нем читйате в Dolce vita АРСЕНА АВАКОВА: ІТАЛІЙСЬКИЙ БІЗНЕС ТА ОФШОРИ). Являлось ли это следствием общих бизнес-интересов ...
- Создано 01 марта 2017
- 16. «Е-декларованные «революционеры»
- (Статьи)
- ... социальный и имущественный статус-кво. Кто умело заофшорился — богатства его недосягаемы. Задекларировали, показали запас наличности на ближайшие закупки ценных вещей, на оправдание новых взяток и, типа, ...
- Создано 07 февраля 2017
- 17. Налоговая милиция или финансовая полиция? Ставки — 3 к 1
- (Статьи)
- ... законопроектов о национальной таможне, другие — о реформе налоговой милиции. На повестке дня также пакет законопроектов о деофшоризации и аудиторской деятельности. Безусловно, говорит Южанина, реформа ...
- Создано 02 февраля 2017
- 18. Сім пробоїн українського судна. Що було у 2016 не так
- (Статьи)
- ... для невеликих. При цьому «борці з тіньовою економікою» чомусь не помічають офшори, «податкові ями», майже недоторканими залишаються олігархи різного калібру. Так, з позитивного боку 2016 рік запам'ятався ...
- Создано 10 января 2017
- 19. Загрози втрати Євробачення та Суспільного. Чи уникне їх Україна
- (Статьи)
- ... собі… Через принциповість Зураба, зокрема й у цьому питанні – він став занадто незручною людиною для влади». А журналіст проекту «Слідство.Інфо» Дмитро Гнап згадує сюжет, який вони робили про офшори ...
- Создано 21 ноября 2016
- 20. Выверни карманы! Как чиновники будут мстить украинцам за е-декларирование
- (Статьи)
- ... него 5% налога и избежать уголовной ответственности. «Мы должны принять пакет по деофшоризации, принимать либеральные налоговые доходы, а это все невозможно без стартовой черты – учет всего имущества ...
- Создано 14 ноября 2016
